现将本人 2024 年任职期间的工作情况向各位股东进行汇报。 上海姚记科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(李世刚) 各位股东及股东代表： 大家好！我作为上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届 董事会的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》等规定，积 极出席相关会议，审阅各项文件，客观、公正、审慎地发表意见，通过与经营层 交流、听取报告等形式及时了解公司经营情况，积极参与公司发展战略、审计监 督、提名以及薪酬考核等方面的工作，充分行使国家法律法规和公司章程赋予的 职权，发挥独立董事的作用，切实维护股东和公司利益，保护中小股东的合法权 益。 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历及专业背景 本人男，1977 年出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学法学院教授、 副院长，毕业于法国巴黎第二大学，获法学博士学位，曾在北京大学法学院任职 博士后从事研究工作。主要研究领域涉及民商法学、科创法学、社会法学。曾主 持国家社科基金项目、省部级课题多项，参与过多个国际学术合作项目。已出版 个人学术专著多部，在 ...

上海姚记科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 上海姚记科技股份有限公司 2024 年年度报告 【2025 年 4 月】 1 上海姚记科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人姚朔斌、主管会计工作负责人姚朔斌及会计机构负责人（会计 主管人员）梁美锋声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，详见本报告第三节 "管理层讨论与分析"章节中"十一、公司未来发展的展望"中的"公司面对 的风险和应对措施"等相关内容，敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 414,776,233 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海姚记科技股份有限公司 本次培训结合《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合 案例，围绕上市公司信息披露、募集资金管理与使用、规范运作以及上市公司现 场检查等方面向参会人员进行了详细解读。 三、培训的完成情况及效果 2024年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作 为上海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律 法规的有关规定，认真履行保荐机构应尽的职责，于 2025 年 3 月 14 日对姚记科 技控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及关键岗位人员进行了培 训，本次培训的具体情况如下： 一、培训的时间和地点及培训对象 培训时间：2025 年 3 月 14 日 培训地点及方式：上海姚记科技股份有限公司 培训对象：姚记科技控股股东、实际 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 3、转股价格：20.60元/股 4、转股期限：2024年7月31日至2030年1月24日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日） （三）可转换公司债券转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2024年1月31日）满六个月后的第一个交易日（2024 年7月31日）起至可转债到期日（2030年1月24日）止。（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工 作日；顺延期间付息款项不另计息） （四）可转换公司债券价格调整情况 1、因公司股权激励计划的激励对象行权、限制性股票回购注销、权益分派实施，"姚记转债"的转股价 格由21.53元/股调整为20.61元/股，调整后的转股价格自2024年6月20日起生效。具体内容详见公司于 2024年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转债转股价格调整的公告》（公 告编号：2024-051）。 2、因公司股权激励计划的激励对象行权，"姚记转债"的转股价格由20.61元 ...

特别提示： 1、证券代码：002605，证券简称：姚记科技 2、债券代码：127104，债券简称：姚记转债 3、转股价格：20.60元/股 4、转股期限：2024年7月31日至2030年1月24日（如遇法定节假日或休息 日延至其后的第1个工作日） 5、转股股份来源：新增股份 | 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15 号——可转换公司债券》的有关规定，上海姚记科技股份有限公司（以 下称"公司"）现将2025年第一季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况公 告如下： 一、可转换公司债券发行上市基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）、全资子公司上海成蹊信息 科技有限公司（以下简称"成蹊科技"）、全资孙公司上海姚际信息科技有限公司 （以下简称"姚际信息"）和上海愉游网络科技有限公司（以下简称"愉游网络"）、 控股子公司上海愉趣网络科技有限公司（以下简称"愉趣网络"）等 5 家公司拟与 上海新兴技术开发区联合发展有限公司（以下简称"新兴技术"或"出租方"）签 订《房屋租赁合同》，公司及上述子公司将租用新兴技术位于上海市徐汇区宜山路 868 号 101 室、201 室、五层-八层，租赁房屋建筑面积共计 8638.95 平方米，用于 日常办公，租赁期限九年，租赁期第七至九年根据市场情况由双方另行约定价格， 涨幅最多不超过 12%。租赁期内，公司对全资子、孙公司成蹊科技、姚际信息和愉 游网络在《房屋租赁合同》 ...

上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次会 议于 2025 年 3 月 7 日以电话、电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 3 月 14 日 以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召 开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由监事会主席王琴芳女士主持，经全体监事审议和表决，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于公司与子公司合租办公场所并为子公司提供担保的议 案》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司及全资子、孙公司以及控股子公司拟与上海新兴技术开发区联合发展有 限公司签订《房屋租赁合同》，租用其位于上海市徐汇区宜山路 868 号 101 室、 201 室、五层-八层，租赁房屋建筑面积共计 8638.95 平方米，用于日常办公。 租赁期内，公司对全资子、孙公司以及控股子公司《房屋租赁合同》中的义务（包 括但不限于支付义务）以及物业管理费和供水、供电、通讯等公用事业的费用的 支付承担连带责任，担保金额合计不超过 5,500 万元。 | 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：20 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议于 2025 年 3 月 7 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2025 年 3 月 14 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，部分高级管理人 员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事审议和 表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于公司与子公司合租办公场所并为子公司提供担保的议 案》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上海姚记科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 14 日 公司及全资子、孙公司以及控股子公司拟与上海新兴技术开发区联合发展有 ...

公司报告 | 公司点评 姚记科技（002605） 证券研究报告 卡牌业务布局拓展业务边界，关注各业务板块协同发展 事件： 姚记科技 (002605) 于 2025 年 2 月 28 日召开第六届董事会第十六次会议、 第六届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金项目开展和使用 计划的前提下，使用总额不超过人民币 1 亿元的部分闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 2024 年前三季度，公司实现营业收入 27.90 亿元，同比下滑 21.89%；归母 净利润 4.24 亿元，同比下滑 23.95%；扣非归母净利润 4.06 亿元，同比下 滑 22.42%。单季度看，三季度公司实现营业收入 8.81 亿元，同比下滑 28.08%；归母净利润 1.40 亿元，同比下滑 6.72%; 扣非归母净利润 1.37 亿 元，同比增长 7.55%，环比改善显著。 扑克牌业务产能释放或贡献业绩增量，关注游戏及营销业务底部反转可能 公司前三季度营收同比下滑 21.89%主要系数字营销板块业务结构调整及 游戏板块充 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected relative return of over 20% within the next six months [6][18]. Core Views - The company is experiencing short-term pressure on revenue and profits, but is expected to benefit from the release of production capacity in its playing card business, which may contribute to performance growth [4]. - The report highlights the importance of collaboration across various business segments, particularly in expanding the card business and improving the gaming and marketing sectors [3]. Financial Performance Summary - For the first three quarters of 2024, the company reported a revenue of 2.79 billion yuan, a year-on-year decline of 21.89%. The net profit attributable to the parent company was 424 million yuan, down 23.95% year-on-year [2]. - In Q3 alone, the company achieved a revenue of 881 million yuan, a decrease of 28.08% year-on-year, while the net profit was 140 million yuan, down 6.72% year-on-year. However, the non-recurring net profit showed a positive growth of 7.55% year-on-year [2][3]. - The playing card business generated a revenue of 491 million yuan in the first half of 2024, a slight decline of 4.72%, while the gaming business revenue was 513 million yuan, down 27.28% [3]. Revenue and Profit Forecast - The revenue projections for 2024 to 2026 are adjusted to 4.20 billion yuan, 4.62 billion yuan, and 5.03 billion yuan, reflecting a year-on-year change of -2.4%, +10%, and +8.8% respectively. The net profit attributable to the parent company is forecasted to be 575 million yuan, 673 million yuan, and 798 million yuan for the same period [4][5]. - The report indicates that the company’s price-to-earnings (P/E) ratios for 2024E, 2025E, and 2026E are projected to be 19.60, 16.75, and 14.13 respectively [5][4]. Business Segment Insights - The playing card business is expected to expand through the construction of a new production base, funded by a convertible bond issuance of 583 million yuan [3]. - The gaming segment continues to focus on casual games, with several titles in both domestic and international markets, indicating a sustained content production capability [3]. - The digital marketing segment aims to enhance its service offerings by collaborating with major platforms to create high-quality marketing cases [3].