中信建投证券股份有限公司 关于上海姚记科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为上 海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"、"公司"）向不特定对象发行可 转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关规定，对公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事 项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120 号）文同意注册， 公司向不特定对象发行人民币可转换公司债券 5,831,273 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共募集资金人民币 583,127,300.00 元，扣除本次与发行 有关的费用人民币 8,472,830.19 元，募集资金净额为人民币 574,654 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海姚记科技股份有限公司 使用承兑汇票方式 | 序号 | | 项目名称 | 项目总投资 | | 募集资金拟投入 | 截至 2024 12 | 年 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金额 | 31 日已投入金额 | | | 1 | 年产 | 6 亿副扑克牌生产 基地建设项目 | | 58,312.73 | 58,312.73 | | 18,578.63 | | | | 合计 | | 58,312.73 | 58,312.73 | | 18,578.63 | 三、使用承兑汇票方式支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额 置换的原因 支付募集资金投资项目所需资金并以 募集资金等额置换的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技 "、"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《 ...

上海姚记科技股份有限公司 舆情管理制度 上海姚记科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 1 第一条 为提高上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，有效预防、妥善处理各类舆情对公司 股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护 投资者的合法权益，依据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： (一) 报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； (二) 社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； (三) 可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； (四) 其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类 (一) 重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常生产经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情；以及公司内部在合规 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120号）文同意注 册，公司向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张，每张面值为人 民币100.00元，按面值发行，共募集资金人民币583,127,300.00元，扣除本次与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 8,472,830.19 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 574,654,469.81元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具信会师报字[2024]第ZA10069号《验资报告》。 公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公 司（含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集 资金三方监管协议》。 二、募集资金投资项目情 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司""姚记科技"）于2025年2 月28日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十四次会议，会议审议 通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不 影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，使用总额不超过人民币1亿元的部 分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12个月，公司承诺到期及时归还至募集资金专户，并且将随时根据募集资金投资 项目的进展及需求情况及时将暂时用于补充流动资金的募集资金归还至募集资 金专户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四次会 议于 2025 年 2 月 21 日以电话、电子邮件方式发出通知，并于 2025 年 2 月 28 日 以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召 开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 会议由监事会主席王琴芳女士主持，经全体监事审议和表决，通过了以下议案： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，是在不影响募集资金项目开 展和使用计划的前提下进行的，不会影响公司投资项目建设和日常经营；且在有 效期到期后或根据募集资金投资项 ...

| | | 债券代码：127104 债券简称：姚记转债 上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，有效预防、 妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者的合法权益，依据《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况， 制订了《舆情管理制度》。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同 日披露的《舆情管理制度》。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次会 议于 2025 年 2 月 21 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2025 年 2 月 28 日以通讯表决方式召开，应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，部分高级管 理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全体董事 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 近日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字 注册会计师的函》，现将有关情况公告如下： 一、签字会计师变更情况 立信作为公司 2024 年度财务报表和 2024 年末财务报告内部控制的审计机 构，原委派王斌先生（项目合伙人）和李蛟龙先生为签字注册会计师为公司提 供审计服务。由于立信会计师事务所内部工作调整，现签字注册会计师由王斌 先生（项目合伙人）变更为董舒女士（项目合伙人）、李蛟龙先生变更为周永 厦先生。本次变更后，为公司提供 2024 年审计服务的签字注册会计师为董舒女 士（项目合伙人）、周永厦先生。 二、本次变更签字注册会计师的信息 （一）基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上市 | 开始在本所 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | 公司审计时间 | 执业时间 | 供审计服务时间 | | ...

上海姚记科技股份有限公司 | 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 公司于2024年12月12日披露了公司控股股东、实际控制人姚朔斌先生及其一 致行动人持有可转债的变动情况，详见《关于控股股东、实际控制人及一致行动 人持有公司可转债变动比例达到10%的的公告》（公告编号：2024-074）。 近日，公司收到控股股东、实际控制人姚朔斌先生的通知，获悉其及一致行 动人姚文琛先生、姚晓丽女士、YAO SHUOYU先生于2024年12月11日至2025年 2月11日期间通过深圳证券交易所集合竞价交易及大宗交易方式累计减持"姚记 转债"430,334张，占本次债券发行总量的7.38%。本次变动的具体情况如下： | 持有人 | 本次变动前 | | 本次变动情况 | | 本次变动后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 持有数量 | 占发行总 | 减持数量 | 占 发 行 总 | 持 有 数 量 | 占 发 行 总 ...

关于可转换公司债券2025年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月24日向不特 定对象发行可转换公司债券（债券简称：姚记转债，债券代码：127104），根据 《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"募集说明书"）和《上海姚记科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券上市公告书》（以下简称"上市公告书"）有关条款的规定，公 司将于付息日（2025年1月25日）支付"姚记转债"第一年利息，现将付息事项 公告如下： 一、姚记转债基本情况 1、可转换公司债券简称：姚记转债。 2、可转换公司债券代码：127104。 1、债券代码：127104，债券简称：姚记转债 2、付息年度：第1年 3、付息债权登记日：2025年1月24 ...