Core Viewpoint - Yaoji Technology (002605.SZ) reported a significant decline in revenue and net profit for the first three quarters of 2025 compared to the previous year [1] Financial Performance - The company's operating revenue for the first three quarters was 2.108 billion yuan, a year-on-year decrease of 24.42% [1] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 390 million yuan, down 8.00% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 380 million yuan, a decrease of 6.31% year-on-year [1] - Basic earnings per share were 0.9438 yuan [1]

Core Viewpoint - The company announced the appointment of Ms. Ji Wenjun as the new Vice General Manager and Chief Financial Officer [1] Group 1 - The board of directors of the company approved the hiring of Ms. Ji Wenjun [1]

Core Viewpoint - Yaoji Technology (002605.SZ) reported a significant decline in revenue and net profit for the first three quarters of 2025 compared to the previous year [1] Financial Performance - The company achieved an operating income of 2.108 billion yuan, representing a year-on-year decrease of 24.42% [1] - The net profit attributable to shareholders was 390 million yuan, down 8.00% year-on-year [1] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was 380 million yuan, reflecting a year-on-year decrease of 6.31% [1] - Basic earnings per share stood at 0.9438 yuan [1]

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次拟回购注销的 A 股限制性股票数量为 5 万股，占回购前公司股本总 额的 0.01%，占 2022 年股权激励计划授予限制性股票总数的 1.25%。 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 417,644,916 股减至 417,594,916 股。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"或"公司"）于 2025 年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。现将相关内容公告如下： 一、2022 年股权激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 12 月 2 日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议,审议通过 了《关于公司<2022 年股权激励计划（草案）>及其摘要 ...

上海市通力律师事务所 关于上海姚记科技股份有限公司 2022 年股权激励计划回购注销事项 的法律意见书 致: 上海姚记科技股份有限公司 敬启者: 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")受上海姚记科技股份有限公司(以下简称"姚 记科技"或"公司")委托, 指派张征轶律师、韩政律师(以下简称"本所律师")作为公司特 聘专项法律顾问, 就公司 2022 年股权激励计划(以下简称"本次股权激励计划")回购注销 事项(以下分别称"本次回购注销"), 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、中国证券监督管理委员会(以下简称 "中国证监会")发布的《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、深圳 证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》(以下简 称"《监管指南第 1 号》")等法律、行政法规和其他规范性文件(以下简称"法律、法规和规 范性文件")和《上海姚记科技股份有限公司章程》的有关规定出具本法律意见书。 为出具本法律意见书, 本所律师已对公司向本所提交的有关文件、资料进行了必要的核 查和验证。 本所 ...

一、关联交易概述 为改善员工住宿条件，妥善解决员工家庭住房需求，姚记科技全资子公司启 东姚记扑克实业有限公司（以下简称"启东姚记"）拟向启东世融置业有限公司 （以下简称"启东世融"）租赁其名下位于启东市世纪大道与黄山路交叉口西北 240米荟萃苑2幢共计76套房屋，用于员工住宿使用，租赁面积合计8,352.02平方 米，租赁单价为13万元/月，租赁期间为协议签署生效后10年，免租期合计10个 月，租赁总价1,430万元。 中信建投证券股份有限公司 关于上海姚记科技股份有限公司全资子公司 向关联方租赁员工宿舍暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海姚记科技股份 有限公司（以下简称"姚记科技"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保 荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对姚记科技全资子公司向关联 方租赁员工宿舍暨关联交易事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 本次交易方案中，交易对方为启东世融置业有限公司，根据《 ...

上海姚记科技股份有限公司 章程 | ж | | --- | | | | 第一章 总则 公司通过有限公司整体变更以发起设立方式设立，在上海市工商行政管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 企 业 法 人 营 业 执 照 ， 营 业 执 照 注 册 号 为 310114000010600。 英文名称：SHANGHAI YAOJI TECHNOLOGY CO.，LTD. 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司 承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代 表人追偿。 1 第一条 为维护上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职工和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2011 年 7 月 14 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）批准，首次向社会公众发行人民币普通 ...

上海姚记科技股份有限公司制度 董事离职管理制度 上海姚记科技股份有限公司 董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职相关事宜，保障 公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章及《上海姚 记科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）的辞任、任期届满、解任、退休或其他 原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职报告，公司收到 辞职报告之日起辞任生效，公司在两个交易日内披露有关情况。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原 董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。如 因独立董事辞职将导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合法律法 规及《公司章程》的规定，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，拟辞职的独立董事应 当继续履行职责至新任独立 ...

上海姚记科技股份有限公司制度 信息披露制度 上海姚记科技股份有限公司 信息披露制度 本制度应当适用于如下人员和机构： 第一章 总则 第四条 公司董事会秘书具体负责公司的信息披露工作。董事会秘书领导下的董事会秘书办 公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事务管理部门。 第一条 为规范上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露工作，提高公司 信息披露水平和信息披露质量，确保正确履行信息披露义务，维护公司和投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》（以下简称《管理办法》）和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 市规则》）《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规的规定， 结合《上海姚记科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及本公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指达到证券监管部门关于上市公司信息披露的标准要求，根 据相关法律、法规、部门规章及证券监管部门的规范性文件，将可能对公司证券及其衍 生品交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的重大信息，在规定时间内，通过指定信 息披露媒 ...

上海姚记科技股份有限公司制度 总经理工作细则 上海姚记科技股份有限公司 总经理工作细则 第一节 总则 第一条 为进一步完善上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 保障总经理及其他高级管理人员高效、协调、规范地行使职权，维护公司、股东、债权 人的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有 关法规、规章的规定，结合《公司章程》，制定《总经理工作细则》(以下简称"本细 则"），本细则对公司总经理及其他高级管理人员的职责权限与议事规则作出规定。 第二条 总经理及其他高级管理人员在履行职权时，应当遵守有关法律、法规、规 范性文件、《公司章程》以及本细则的规定。 第三条 本细则所称高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务负责人（财务总 监）、董事会秘书。 第二节 任免 第四条 公司设总经理一名，副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。董事可受聘 兼任总经理、副总经理或其他高级管理人员，但兼任总经理、或者其他高级管理人员职 务的董事不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司高级管理人员不得在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任 除董事以外的其他职务；不得在控股股东、实际控 ...