| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 20 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15－15:00 期间的任意时间。 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年度股东大会。 2、股东大会的召集人：上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。经公司第六届董事会第十八次会议审议通过《关于召开2024年度股东大会的议 案》，公 ...

证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-021 债券代码：127104 债券简称：姚记转债 上海姚记科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六次会 议于 2025 年 4 月 13 日以电话、电子邮件等方式发出会议通知，2025 年 4 月 23 日以现场表决方式召开，本次会议应出席 3 名监事，实际出席 3 名监事，会议由 监事会主席王琴芳女士主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议并通过 了如下议案： 一、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体同日披露 的《2024 年度监事会工作报告》。 二、审议通过了《2024 年度财务决算报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容 ...

一、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票。 独立董事向董事会递交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。 本议案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议。具体内容详见公司指定信息 披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日披露的《2024 年年度报告》中 的第三节和第四节。 二、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃 权 0 票，回避 0 票。 | 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司(以下简称"公司") 第六届董事会第十八次会议 于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件和电话等方式向全体董事发出通知，会议于 2025 年 4 月 2 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 （四）若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股权激励行权、再融 资新增股份上市等原因而发生变化的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 三、现金分红方案的具体情况 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 23 日，上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第十八会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 （一）根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告， 公 司 2024 年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 人民币 539,010,090.49 元，母公司实现净利润 496,287 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个 解除限售期解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本次激励计划的限制性股票第二个解除限售期符合解除限售条件的激励 对象为 11 人，可解除限售股份数量为 97.50 万股，占目前公司总股本的 0.24%。 3、本次行权/解除限售事宜需在有关机构的手续办理结束后方可行权/解除 限售，届时将另行公告，敬请投资者注意。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2022 年股权激励计划第二个行权 期行权条件及第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》，现将相关内容公告 如下： 一、2022 年股权激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 12 月 2 日，公司召开了第五届董事会第 ...

| 64 | 卢聪 | 中层管理 | | --- | --- | --- | | 65 | 高琳娜 | 中层管理 | | 66 | 延德鹏 | 中层管理 | | 67 | 朱若飞 | 中层管理 | | 68 | 周责 | 核心业务 | | 69 | 钟安 | 核心业务 | | 70 | 陈泥 | 核心业务 | | 71 | 夏玉春 | 核心业务 | | 72 | 檀毅飞 | 核心业务 | | 73 | 陈长峰 | 核心业务 | | 74 | 姚洪娉 | 核心业务 | | 75 | 黄彤钐 | 中层管理 | | 76 | 万永清 | 核心业务 | | 77 | 方娜娜 | 核心业务 | | 78 | 赵琴红 | 核心业务 | | 79 | 潘莉 | 核心业务 | | 80 | 田金芳 | 核心业务 | | 81 | 林钟秋 | 核心业务 | | 82 | 蔡丹青 | 核心业务 | | 83 | 邱锦波 | 中层管理 | | 84 | 于杨 | 中层管理 | | 85 | 江进翠 | 核心业务 | | 86 | 邵翠 | 核心业务 | | --- | --- | --- | | 87 | 季鹏鹏 | 核心业务 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海姚记科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"、"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，对《上海姚记科技股份有限公司 2024 年度 内部控制自我评价报告》进行了核查，具体情况如下： 一、公司重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海姚记科技股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）为上 海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券的保荐人及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的有关规定，对姚记科技 2024 年度募集 资金存放与使用情况进行了核查，发表如下保荐意见： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120 号）的同意注册， 公司向不特定对象发行人民币可转换公司债券 5,831,273 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共募集资金人民币 583,127,300.00 元，扣除本次与发行 有关的费用人民币 8,472,830.19 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海姚记科技股份有限公司 2024 年定期现场检查报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公 上市公司简称：姚记科技 | | --- | | 司 | | 保荐代表人姓名：盛财平 联系电话：021-68801539 | | 保荐代表人姓名：傅志武 联系电话：021-68801539 | | 现场检查人员姓名：傅志武 | | 现场检查对应期间：2024 年度 | | 现场检查时间：2025 年 3 月 14 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | （1）核查公司章程及各项规章制度；（2）核查公司历次董事会、监事会、股东大 会的会议通知、会议记录、会议决议等文件；（3）对相关人员进行访谈，了解公 | | 司治理及独立性情况；（4）核对董监高名单，确认董监高变动情况，并查阅董监 | | 高变动履行的聘任程序文件、信息披露文件；（5）查看公司主要经营、管理场所。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、 ...

中信建投证券股份有限公司关于 上海姚记科技股份有限公司 2024 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 | 上市公司简称：姚记科技 | | --- | --- | | （下称"中信建投证券"） | | | 保荐代表人姓名：盛财平 | 联系电话：021-68801539 | | 保荐代表人姓名：傅志武 | 联系电话：021-68801539 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | | 是 | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项 ...