| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 2024年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 1）会议召开时间：2025 年 5 月 20 日下午 14:00 2）会议召开地点：上海市嘉定区曹安路 4218 号一楼会议室 3）会议方式：本次年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 4）会议召集人：公司董事会 5）会议主持人：董事长姚朔斌先生 参加本次年度股东大会的股东及股东代表 296 名，代表有表决权股份 110,304,943 股，占公司有表决权股份总数的 26.509260%，其中：参加现场会议 的股东及代表 5 名，代表有表决权股份 98,450,965 股，占公司有表决权股份总 数的 23.660429%；参加网络 ...

上海市通力律师事务所 关于上海姚记科技股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致: 上海姚记科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海姚记科技股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所梁茜颖律师、韩宇律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文 件(以下统称"法律法规")及《上海姚记科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程") 的规定就公司 2024 年度股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了核 查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已向本所保证, 公司提供予本所之文件中的所有签 署、盖章及印章都是真实的, 所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整和有效 的, 且文件材料为副本或复印件的, 其与原件一致和相符。 在本法律意见书中, 本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员 资格和召集人资格及表决程序、表决结果是否符合法律法规和公司章程的规定发表意见, 并 不对本次股 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [5][19][20] Core Views - The company's main business performance is stable, with a significant improvement in Q1 2025 compared to the previous quarter. In 2024, the company achieved a revenue of 3.271 billion yuan and a net profit of 539 million yuan, representing year-on-year declines of 24.04% and 4.17%, respectively. The diluted EPS was 1.27 yuan. In Q1 2025, the company reported a revenue of 779 million yuan and a net profit of 141 million yuan, with year-on-year declines of 20.67% and 6.70%, but a quarter-on-quarter increase of 61.66% and 22.46% [1][8][19]. Summary by Sections Main Business Performance - The company’s revenue in 2024 was 3.271 billion yuan, with a net profit of 539 million yuan, showing a year-on-year decline of 24.04% and 4.17%, respectively. The diluted EPS was 1.27 yuan. The net profit remained stable despite significant revenue decline due to business adjustments, indicating strong operational resilience [1][8]. - In Q1 2025, the company achieved a revenue of 779 million yuan and a net profit of 141 million yuan, with year-on-year declines of 20.67% and 6.70%, but a quarter-on-quarter increase of 61.66% and 22.46% [1][8]. Business Segments - The gaming business in 2024 generated a revenue of 1.015 billion yuan, down 17.2% year-on-year, while the gross margin remained stable at 96.15%. The decline was attributed to a high base effect from the previous year and product cycle factors. The company operates in a relatively stable leisure gaming segment [2][14]. - The digital marketing business saw a significant revenue drop of 40.25% year-on-year, totaling 1.142 billion yuan, with a slight increase in gross margin to 7.76% [2][14]. - The poker business reported a revenue of 1.082 billion yuan, a slight decline of 0.75%, but maintained stability with a gross margin increase to 30.4%. The new production base for poker cards is expected to enhance revenue growth [2][14]. Emerging Business Opportunities - The company has strategically invested in card trading and collectibles, entering the sports culture and trading card market. It has established a leading position in the domestic market through its subsidiaries, DAKA and Card Hobby, which focus on card IP distribution and second-hand trading, respectively [3][18]. - New technologies such as AI are gradually being applied in gaming and internet marketing sectors, indicating potential for innovation and growth [3][18]. Financial Forecasts - The company’s net profit forecasts for 2025 and 2026 have been revised down to 614 million yuan and 665 million yuan, respectively, with a new forecast for 2027 at 699 million yuan. The diluted EPS is projected to be 1.48, 1.60, and 1.69 yuan for 2025, 2026, and 2027, respectively [19][22].

Group 1: Company Performance and Strategy - The company's management team remains confident in future development despite the major shareholder's decision to sell convertible bonds, which was based on personal financial needs and not a reflection of the company's prospects [2] - The company is focusing on technological innovation and product development in the mobile gaming sector to address intensified market competition and changing user demands [3] - AIGC technology is being integrated into game development, enhancing content production capabilities across various media formats [3] Group 2: Future Plans and Market Positioning - The company plans to enhance its mobile game offerings through iterative upgrades and the development of a product matrix to improve research and development efficiency [3] - Strategic partnerships and acquisitions are considered important for future growth, although no immediate plans are in place [3] - The Shanghai International Short Video Center aims to become a leading hub for short video and live streaming production, with over 200 acres of land and 200 indoor scenes already developed [4] Group 3: Financial Outlook and Shareholder Returns - The company plans to distribute a total cash dividend of ¥207,388,116.50 for the 2024 fiscal year, with cumulative dividends from 2022 to 2024 amounting to ¥682,804,805.00, representing 141.27% of the average annual net profit during this period [4] - The company is committed to a stable and sustainable shareholder return mechanism to enhance shareholder value and recognition [4] - Future decisions regarding share buybacks will be made based on operational and financial conditions, as well as market circumstances [4]

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券代码：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 关于 2022 年股权激励计划股票期权第二个行权期采用自主 行权模式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2022 年股权激励计划股票期权分四期行权，第二个可行权期的 97 名激励对象合计可行权的股票数量为 291.50 万份，行权价格为每股 13.76 元。 2、本次行权的期权代码：037324，期权简称：姚记 JLC7。 3、公司 2022 年股权激励计划股票期权共 4 个行权期，第二个行权期可行 权期限为 2025 年 1 月 15 日至 2026 年 1 月 13 日，实际可行权期为 2025 年 5 月 12 日至 2026 年 1 月 13 日。 4、本次行权采取自主行权模式，公司已与被激励对象就自主行权模式及承 办券商的选择达成一致，并明确约定了各方权利及责任。 5、第二个行权期可 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 关于 2022 年股权激励计划限制性股票 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司本次符合解除限售条件的激励对象共计11名，本次解除限售限制性 股票数量为97.5万股，占2022年股权激励授予限制性股票数量总数的25%，占目 前公司总股本比例为0.24%； 2、本次解除限售的限制性股票的限售起始日期为2023年1月17日，发行时 承诺的限售期限为24个月； 3、本次解除限售的限制性股票的上市流通日为2025年5月12日（周一）。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于 2022 年股权激励计划第二个行权期行权条件及第二个解除限售期解除 限售 ...

特此公告。 关于股票期权注销完成的公告 上海姚记科技股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 6 日 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 28 日召开 第六届董事会第八次会议和第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议案》。注销 30 名激励对象获授的股票期 权 142 万份。具体内容详见公司 2024 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网上的《关 于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2024-027）。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会 第十六次会议，审议通过了《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票期权的议 案》。注销 17 名激励对象获授的股票期权 59.75 万份。具体内容详见公司 2025 年 4 月 25 日披露于巨潮资讯网上的《关于注销 2022 年股权激励计划部分股票 期权的公告》（公告编号：2025-019）。 | 证券代码：002605 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-031 债券代码：127104 债券简称：姚记转债 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 √适用 □不适用 单位：元 ■ 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 □适用 √不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 ■ （二） 非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界 定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 公司不 ...

传媒/游戏Ⅱ 姚记科技（002605.SZ） 业绩具备韧性，关注休闲游戏新品类及卡牌业务 2025 年 05 月 05 日 投资评级：买入（维持） | 日期 | 2025/4/30 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 27.07 | | 一年最高最低(元) | 37.66/16.50 | | 总市值(亿元) | 112.28 | | 流通市值(亿元) | 90.26 | | 总股本(亿股) | 4.15 | | 流通股本(亿股) | 3.33 | | 近 3 个月换手率(%) | 201.48 | 股价走势图 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 2024-05 2024-09 2025-01 姚记科技 沪深300 数据来源：聚源 相关研究报告 《Q3 扣非归母净利润增速提升，关注 游戏和卡牌业务 —公司信息更新报 告》-2024.11.1 《三大业务技术优势持续深化，看好 主业回暖 —公司信息更新报告》 -2024.8.21 方光照（分析师） 田鹏（分析师） fangguangzhao@kysec.cn 证书编号：S0790520030004 | 指标 | 2023A | 2 ...

传媒/游戏Ⅱ 姚记科技（002605.SZ） 业绩具备韧性，关注休闲游戏新品类及卡牌业务 2025 年 05 月 05 日 投资评级：买入（维持） | 日期 | 2025/4/30 | | --- | --- | | 当前股价(元) | 27.07 | | 一年最高最低(元) | 37.66/16.50 | | 总市值(亿元) | 112.28 | | 流通市值(亿元) | 90.26 | | 总股本(亿股) | 4.15 | | 流通股本(亿股) | 3.33 | | 近 3 个月换手率(%) | 201.48 | 股价走势图 -40% -20% 0% 20% 40% 60% 2024-05 2024-09 2025-01 姚记科技 沪深300 数据来源：聚源 相关研究报告 《Q3 扣非归母净利润增速提升，关注 游戏和卡牌业务 —公司信息更新报 告》-2024.11.1 《三大业务技术优势持续深化，看好 主业回暖 —公司信息更新报告》 -2024.8.21 方光照（分析师） 田鹏（分析师） fangguangzhao@kysec.cn 证书编号：S0790520030004 tianpeng@kysec.c ...