| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 关于举行 2024 年度报告网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度报告全文及摘要 已于 2025 年 4 月 25 日正式披露。为便于广大投资者进一步了解公司经营情况及 未来发展规划，公司将于 2025 年 5 月 9 日（星期五）采用网络远程的方式举行 2024 年度报告网上说明会，具体方式如下： 一、说明会召开的时间、地点和方式 4、投资者参加方式：为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投 资者可于 2025 年 5 月 9 日（星期 五 ） 15:00-17:00 通过网址 https://eseb.cn/1nxZphdmlEY 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动 ...

| | | 债券代码：127104 债券简称：姚记转债 上海姚记科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与使用情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——公告格式》的相关规定，上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"） 就 2024 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 （一）向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2023]1120 号"《关于同意上海姚记 科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》的同意注册， 公司获准于2024年1月25日向不特定对象发行5,831,273 张可转换公司债券（以 下简称"可转债"），每张面值 100 元，发行总额为人民币 58,312.73 万元，期 限 6 年。经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）同意 ...

上海姚记科技股份有限公司监事会文件 2024 年度监事会工作报告 上海姚记科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 一、监事会工作情况 报告期内，上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）监 事会本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责。根据《公司法》等 相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过 列席公司董事会会议、股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论，了解 和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，对公司依法运作、财务、投 资、公司董事和高管人员履行职责及经营决策程序等事项进行了认真监督检查。 2024年度，监事会成员列席了10次董事会会议、参加了1次股东大会。报告 期内，公司监事会共召开了8次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序均符 合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，具体情况如下： 上海姚记科技股份有限公司监事会文件 2024 年度监事会工作报告 | | | | 3、关于终止收购和增资 VIVIDJOAN | | --- | --- | --- | --- | | | | | HOLDING (SINGAPORE) PTE.L ...

上海姚记科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 上海姚记科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 上海姚记科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合上海姚记科技股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层组织领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《准则解释第17号》 《准则解释第18号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》的相关规定对会计 政策进行的合理变更，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司2024 年度财务报表产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益 的情形。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"或"姚记科技"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》。现将相关内容公告如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因 （3）财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规 定》（财会〔2023〕11 号）。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行， ...

上海姚记科技股份有限公司 2025年公司董事、监事及高级管理人员 薪酬与考核方案 上海姚记科技股份有限公司 公司董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案 为进一步规范上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 及高级管理人员的绩效考核和薪酬管理，激励和约束董事、监事及高级管理人员 勤勉尽责地工作，促进公司效益增长和可持续发展，根据《公司法》《上市公司 治理准则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，综合考虑公司的实际情况 及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定 2025 年度公司董监高薪酬方 案如下： 一、适用对象：公司董事（含独立董事）、监事、高级管理人员。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准： 1、公司董事薪酬方案 （1）公司董事在公司任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不 再单独领取董事津贴；未担任管理者的非独立董事不在公司领取董事津贴。 （2）独立董事津贴 12 万元/年（含税）。 2、公司监事薪酬方案 公司监事除在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴。 3、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员根据其 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并互为担保的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"或"姚记科技"）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行 申请综合授信额度并互为担保的议案》，公司拟向相关银行申请 3 亿元的综合授 信额度；公司全资子公司启东姚记扑克实业有限公司（以下简称"启东姚记"） 拟向相关银行申请 1 亿元的综合授信额度，并由公司为其提供担保。现将相关内 容公告如下： 一、本次授信和担保事项的概述 为满足公司及子公司正常经营的流动资金需求，公司及子公司拟向相关银行 申请合计不超过 4 亿元的综合授信额度，公司及子公司为相互支持各自的经营发 展，拟为向相关银行申请的授信额度互为提供连带责任的保证，保证期间为主 ...

｜ 021-69591889 ｜ yaoji@yaojipoker.com ｜ 上海市曹安路4218号 上海姚记科技股份有限公司 SHANGHAI YAOJI TECHNOLOGY CO.,LTD. 社会责任报告 2024 CSR SOCIAL RESPONSIBILITY REPORT 股票筒称：姚记科技 股票代码：002605 01 ガ≑䴝‽姻㐕 ⇶ㄈ䳴⇘⩜ᰡ₨瀴03 䠂₯㰿〖 じὒ䁓 17 20 目 ὺᲕ姚记科技瀴瀴01 έ⇿㞉垈 ❝暀ᰕ兪墐 䳋䳎䳚㖋 05 06 08 Კ乛䵘刬指 23 ⓥ枏䝅ᴡ瀴瀴瀴瀴05 ᱨ㕘ㄶύ 䝅⅁έ䓑 35 36 䳖刬ᰕ㫂䈍瀴瀴瀴02 ⇶ㄈ䳴⇘⩜䦨䈍瀴04 录 37 ὺ挵䳰㍏ㄎ㘎 39 娂丌⇔枏噯 έ⇿㫂䈍 11 ὡⴁⴜ暍 12 ‰䓑䓿ὺ㏀㪦帡 12 忔垈⸮妵暟姍′ᰕ㖗 13 妵暟忔垈⸮始ᴷ 14 傉伄摔䚺 27 ∏埋䦨䈍 28 ≟⯬㕊䓑ᷤカ 30 䗬姍Ხ㕊ᷤカ 32 报告䴝‽姻㐕 - - - - ガ≑䦇᳒ 本报告是上海姚记科技股份有限公司（股票代码：002605）2024年度社会责任报告，为公司发布的第五份社会责任 报告。报告本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露了姚记 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海姚记科技股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023] 1120号）文同意注 册，公司向不特定对象发行人民币可转换公司债券5,831,273张，每张面值为人 民币100.00元，按面值发行，共募集资金人民币583,127,300.00元，扣除本次与 发 行 有 关 的 费 用 人 民 币 8,472,830.19 元 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 574,654,469.81元。上述募集资金到位情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出具信会师报字[2024]第ZA10069号《验资报告》。 公司设立了募集资金专项账户对募集资金的存放和使用进行专户管理。公 司（含负责募投项目实施的子公司）与保荐人、募集资金存放银行签订了《募集 资金三方监管协议》。 上海姚记科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行 ...

上海姚记科技股份有限公司 会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"）本着勤勉尽责的原则，对立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）审计资质及 2024 年审计工作履行了监督职责， 现将情况报告如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 ...