上海姚记科技股份有限公司制度 内部审计制度 上海姚记科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提高内 部审计工作质量，明确内部审计机构和审计人员的责任，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规及《上海姚记科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关人员为实现下列 目标而提供合理保证的过程： 第四条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和生产经营特 点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增强公司信息披露的可靠性。内部 1 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公 ...

上海姚记科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 上海姚记科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三章 职责权限 对于存在财务造假、重大会计差错等问题的，审计委员会应当在事先决议时 要求公司更正相关财务数据，完成更正前审计委员会不得审议通过。 审计委员会成员无法保证定期报告中财务信息的真实性、准确性、完整性或 2 (一) 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； (二) 聘用或者解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所； (三) 聘任或者解聘上市公司财务负责人； (四) 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； (五) 法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 第九条 为保障有效履行职责，审计委员会有权根据法律、行政法规、中国证监会规 定、证券交易所自律规则和《公司章程》的规定行使下列职权： (一) 检查公司财务； (二) 对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政 法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任的建 议； (三) 当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要 ...

上海姚记科技股份有限公司制度 董事会议事规则 上海姚记科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 宗旨 第一条 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会是公司的常设机构，由股东会选举产生并对股东会负责，执行股东会决议， 维护公司和全体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名；设董事长 1 人，副董事长 1 人。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司不设职工董事。 第四条 董事会行使下列职权： 为了规范上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的运作规程，促 进董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》以及《上海姚记科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制订本规则。 1 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、 关联交易、对外捐赠权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专 家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 第六条 董事长 ...

上海姚记科技股份有限公司 | 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 鉴于梁美锋女士因个人原因辞去公司第六届董事会非独立董事职务，为保证 公司董事会的规范运作，经公司董事长、总经理姚朔斌先生推荐，董事会提名委 员会资格审核，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议， 审议通过了《关于增补董事的议案》，公司董事会同意提名嵇文君女士（简历见 本公告附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之 日起至公司第六届董事会届满之日止。公司董事会中兼任公司高级管理人员职务 的人员担任董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 鉴于梁美锋女士辞去公司第六届董事会非独立董事职务，同时辞去董事会战 略委员会委员职务，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据董事变动情 况及有关法律法规的要求，公司于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十 四次会议，审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》， 拟补选嵇文君 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 2025 年 10 月 30 日 附件: 关于变更公司内审部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开 第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更公司内审部门负责人的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、内审负责人离任情况 公司董事会近期收到公司内审部门负责人黄晓娜女士的书面辞职报告，黄晓 娜女士因个人原因申请辞去公司内审部门负责人职务。根据相关规定，该辞职报 告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对黄晓娜女士在担任内审部门负责 人期间为公司发展和内部审计工作所做的贡献表示衷心的感谢。 二、聘任内审负责人情况 为保证公司内部审计工作的顺利进行，根据《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-059 | | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | 上海姚记科技股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订部分制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"或"姚记科技"）于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更注册 资本并修订<公司章程>的议案》和《关于制定及修订部分公司制度的议案》。 现将具体内容公告如下。 一、变更注册资本的情况 自 2023 年 8 月 29 日公司召开第六届董事会第四次会议审议通过《关于变 更注册资本并修订<公司章程>的议案》至今，公司注册资本因股权激励计划的 实施和可转换公司债券的转股由人民币412,200,790 元增加至417,644,916元。 二、制定和修订的原因 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》等法律法规、规范性文件的最新规定，公司拟 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 关于全资子公司向关联方租赁员工宿舍 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"姚记科技"或"公司"）于 2025 年10月29日召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第二十二次会议 审议通过了《关于全资子公司向关联方租赁员工宿舍暨关联交易的议案》。现将 具体内容公告如下： 一、关联交易概述 为改善员工住宿条件，妥善解决员工家庭住房需求，公司全资子公司启东姚 记扑克实业有限公司（以下简称"启东姚记"）拟向启东世融置业有限公司（以 下简称"启东世融"）租赁其名下位于启东市世纪大道与黄山路交叉口西北 240 米荟萃苑 2 幢共计 76 套房屋，用于员工住宿使用，租赁面积合计 8,352.02 平方 米，租赁单价为 13 万元/月，租赁期间为协议签署生效后 10 年，免租期合计 ...

上海姚记科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 | 证券代码:002605 | | --- | | 债券代码:127104 | 证券代码：002605 证券简称：姚记科技 公告编号：2025-066 债券代码：127104 债券简称：姚记转债 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、公司第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | 上海姚记科技股份有限公司 第六届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十二次 会议于 2025 年 10 月 19 日以电话、电子邮件、微信方式发出通知，并于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。会议由监事会主席王琴芳女士主持，经全体监事审议和表决，通过 了以下议案： 一、会议审议通过了《2025 年第三季度报告》，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符 合法律法规、《公司章程》等各项规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定，真实、完整地反 ...

| 证券代码：002605 | 证券简称：姚记科技 | 公告编号：2025-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127104 | 债券简称：姚记转债 | | | | 上海姚记科技股份有限公司 | | 第六届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开与审议情况 上海姚记科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十四次 会议于 2025 年 10 月 19 日以电话、电子邮件、微信等方式发出通知，并于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。会议应到董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名，部分高级管理人员、监事列席。会议的召开和表决符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长姚朔斌先生主持，经全 体董事审议和表决，通过了以下议案： 1、审议通过了《2025 年第三季度报告》，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以及 公司在指定信息披露媒体《证券 ...