法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 2024 年第一次临时股东会法律意见书 致：大连电瓷集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受大连电瓷集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年第一次临时股 东会（以下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准 则（2018 修订）》（以下简称"《治理准则》"）和深圳证券交易所发布的《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、 规范性文件及现行有效的《大连电瓷集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）、《大连电瓷集团股份有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股 东会议事规则》"）的规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资 格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。 为出具本法 ...

特别提示： 1、 本次股东会无否决提案情况； 2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-063 大连电瓷集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 18 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼大连电瓷集 团股份有限公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开。 5、会议主持人：董事长应坚先生。 6、会议召开的合 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-062 大连电瓷集团股份有限公司 根据公示二，大瓷材料为国家电网有限公司 2024 年第八十九批采购（输变电 项目第二次 35-330 千伏材料协议库存招标采购）~瓷绝缘子包 2 的推荐中标候选 人。根据该公示内容，大瓷材料预中标瓷绝缘子 40,000 余片,预中标金额约 870 万 元。 关于国家电网预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 16 日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了 "国家电 网有限公司 2024 年第八十八批采购（输变电项目第六次线路装置性材料招标采购） 推荐的中标候选人公示"（以下简称"公示一"）、"国家电网有限公司 2024 年第八十 九批采购（输变电项目第二次 35-330 千伏材料协议库存招标采购）推荐的中标候 选人公示"（以下简称"公示二"）和"国家电网有限公司 2024 年第八十五批采购 （输变电项目第六次变电设备（含电缆）招标采购）推荐的中标候选人公示"（以 下简称"公示三"）。大连电瓷集团股份有限公司（ ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-061 大连电瓷集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 （一）股东会届次： 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年第一 次临时股东会； （二）会议的召集人：公司董事会； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月2日召开第五届董事会 2024年第三次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时 股东会的议案》，决定于2024年12月18日召开公司2024年第一次临时股东会。本 次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定； 一、会议召开基本情况 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年12月18日（周三）下午15:00； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月18日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳 ...

关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-060 大连电瓷集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 础上，公司将进一步提升公司的投资价值，加深股东的归属感，让广大投资者能 够共享公司在高质量发展道路上所取得的成果，并切实增强投资者的获得感，同 时积极履行社会责任，在确保公司持续稳健运营及长远发展规划得以落实的前提 下，公司拟定 2024 年前三季度利润分配预案如下： 以公司截止 11 月 29 日总股本 439,073,220 股扣除公司回购专户持有 4,279,400 股股份数量后的 434,793,820 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利人民币 0.54 元（含税），共计分配现金股利 23,478,866.28 元，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本或可参与分配的股本基数由于 可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的， 则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-058 大连电瓷集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会 2024 年第三次 临时会议于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于 2024 年 12 月 2 日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表 决董事 9 名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年 1-9 月合并 报表中归属于母公司股东的净利润为 155,543,509.37 元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 952,182,461.39 元，母公司报 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-059 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会 2024 年第二 次临时会议于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件、传真及电话方式向全体监事发出 通知，并于 2024 年 12 月 2 日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 会议由监事会主席任海先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的规定，合法有 效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 大连电瓷集团股份有限公司 第五届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公 。 告》。 三、备查文件 1、 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-057 大连电瓷集团股份有限公司 关于国家电网预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 31 日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了"国家电网 有限公司 2024 年第七十六批采购（特高压项目第五次材料招标采购）推荐的中标 候选人公示 "（以下简称"公示一"）、"国家电网有限公司 2024 年第七十四批采购 （输变电项目第五次线路装置性材料招标采购）推荐的中标候选人公示"（以下简 称"公示二"）、"国家电网有限公司 2024 年新增第二十五批采购（输变电项目新增 第二次线路材料招标采购）推荐的中标候选人公示"（以下简称"公示三"）和"国 家电网有限公司 2024 年第七十二批采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆） 招标采购）推荐的中标候选人公示"（以下简称"公示四"）。大连电瓷集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司（以下简 称"大瓷材料"）为推荐中标候选人，现将有关情况提示公告如下： 一、项目概述 ...

大连电瓷集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-053 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"或"大连电瓷"）第五届董事 会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、传真及电话方式发 出通知，并于 2024 年 10 月 29 日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《大连电 瓷集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议已于 2024 年 10 月 29 日审 议通过本议案。 《2024 年第三季度报告》具体内容详见同日《中国证 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-056 大连电瓷集团股份有限公司 关于计提 2024 年第三季度资产减值准备及 信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为准确反映经营情况，夯实发展基础，根据《企业会计准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定，大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对 2024 年第三季度资产负债表的各类资产进行初步清查和减值测试，基 于谨慎性原则，对其计提资产减值准备 739.76 万元。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的要求 和公司相关会计政策的规定，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的各 类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对各类存货的可变现净值、 应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估， 对可能发生资产减值损失的资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经对截 ...