证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-062 大连电瓷集团股份有限公司 根据公示二，大瓷材料为国家电网有限公司 2024 年第八十九批采购（输变电 项目第二次 35-330 千伏材料协议库存招标采购）~瓷绝缘子包 2 的推荐中标候选 人。根据该公示内容，大瓷材料预中标瓷绝缘子 40,000 余片,预中标金额约 870 万 元。 关于国家电网预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 12 月 16 日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了 "国家电 网有限公司 2024 年第八十八批采购（输变电项目第六次线路装置性材料招标采购） 推荐的中标候选人公示"（以下简称"公示一"）、"国家电网有限公司 2024 年第八十 九批采购（输变电项目第二次 35-330 千伏材料协议库存招标采购）推荐的中标候 选人公示"（以下简称"公示二"）和"国家电网有限公司 2024 年第八十五批采购 （输变电项目第六次变电设备（含电缆）招标采购）推荐的中标候选人公示"（以 下简称"公示三"）。大连电瓷集团股份有限公司（ ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-058 大连电瓷集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届董事会 2024 年第三次 临时会议于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件、传真及电话方式发出通知，并于 2024 年 12 月 2 日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表 决董事 9 名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》及《大连电瓷集团股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年 1-9 月合并 报表中归属于母公司股东的净利润为 155,543,509.37 元，截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表可供分配利润为 952,182,461.39 元，母公司报 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-059 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"）第五届监事会 2024 年第二 次临时会议于 2024 年 11 月 27 日以电子邮件、传真及电话方式向全体监事发出 通知，并于 2024 年 12 月 2 日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。 会议由监事会主席任海先生召集，会议的召集、召开及表决程序符合《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》的规定，合法有 效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 大连电瓷集团股份有限公司 第五届监事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公 。 告》。 三、备查文件 1、 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-061 大连电瓷集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知 （一）股东会届次： 大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024年第一 次临时股东会； （二）会议的召集人：公司董事会； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月2日召开第五届董事会 2024年第三次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时 股东会的议案》，决定于2024年12月18日召开公司2024年第一次临时股东会。本 次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定； 一、会议召开基本情况 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年12月18日（周三）下午15:00； 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月18日 上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳 ...

关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的公告 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-060 大连电瓷集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 础上，公司将进一步提升公司的投资价值，加深股东的归属感，让广大投资者能 够共享公司在高质量发展道路上所取得的成果，并切实增强投资者的获得感，同 时积极履行社会责任，在确保公司持续稳健运营及长远发展规划得以落实的前提 下，公司拟定 2024 年前三季度利润分配预案如下： 以公司截止 11 月 29 日总股本 439,073,220 股扣除公司回购专户持有 4,279,400 股股份数量后的 434,793,820 股为基数，向全体股东每 10 股派发现 金股利人民币 0.54 元（含税），共计分配现金股利 23,478,866.28 元，不送红股， 不以资本公积金转增股本。 若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本或可参与分配的股本基数由于 可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的， 则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-057 大连电瓷集团股份有限公司 关于国家电网预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 10 月 31 日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了"国家电网 有限公司 2024 年第七十六批采购（特高压项目第五次材料招标采购）推荐的中标 候选人公示 "（以下简称"公示一"）、"国家电网有限公司 2024 年第七十四批采购 （输变电项目第五次线路装置性材料招标采购）推荐的中标候选人公示"（以下简 称"公示二"）、"国家电网有限公司 2024 年新增第二十五批采购（输变电项目新增 第二次线路材料招标采购）推荐的中标候选人公示"（以下简称"公示三"）和"国 家电网有限公司 2024 年第七十二批采购（输变电项目第五次变电设备（含电缆） 招标采购）推荐的中标候选人公示"（以下简称"公示四"）。大连电瓷集团股份有限 公司（以下简称"公司"）的全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司（以下简 称"大瓷材料"）为推荐中标候选人，现将有关情况提示公告如下： 一、项目概述 ...

大连电瓷集团股份有限公司 第五届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-053 一、会议召开情况 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"或"大连电瓷"）第五届董事 会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 10 月 23 日以电子邮件、传真及电话方式发 出通知，并于 2024 年 10 月 29 日以书面表决方式召开。本次会议应参加表决董 事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》及《大连电 瓷集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过公司《2024 年第三季度报告》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票； 公司第五届董事会审计委员会 2024 年第四次会议已于 2024 年 10 月 29 日审 议通过本议案。 《2024 年第三季度报告》具体内容详见同日《中国证 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-056 大连电瓷集团股份有限公司 关于计提 2024 年第三季度资产减值准备及 信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为准确反映经营情况，夯实发展基础，根据《企业会计准则》、《深圳证券 交易所股票上市规则》等相关规定，大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公 司"）对 2024 年第三季度资产负债表的各类资产进行初步清查和减值测试，基 于谨慎性原则，对其计提资产减值准备 739.76 万元。 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的要求 和公司相关会计政策的规定，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的各 类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对各类存货的可变现净值、 应收款项回收可能性、固定资产及在建工程的可变现性进行了充分的分析和评估， 对可能发生资产减值损失的资产计提相应的减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经对截 ...

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-055 大连电瓷集团股份有限公司 关于回购公司股份完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司"或"本公司"）第五届董事会2023 年第四次临时会议于2023年11月27日召开，审议通过了《关于回购公司股份方案的议 案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的人民 币普通股（A 股）股票，用于后续实施员工持股计划或股权激励；用于回购资金总额 不低于人民币 3,000万元（含本数）、不超过人民币5,000万元（含本数），回购价格 不超过人民币11.32元/股（含）；回购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方 案之日起不超过12个月；具体回购股份数量以回购期限届满时实际回购股份数量为准。 具体内容详见刊载于2023年11月28日《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-059） 和《回购股份报告书》（公告编号：2023- ...

大连电瓷集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-054 大连电瓷集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 大连电瓷集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------- ...