大连电瓷集团股份有限公司 关于国家电网预中标的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 27 日，国家电网有限公司通过其电子商务平台发布了"国家电网 有限公司 2025 年第十五批采购（特高压项目第二次材料招标采购）推荐的中标候 选人公示"（以下简称"公示"）。大连电瓷集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 全资子公司大连电瓷集团输变电材料有限公司（以下简称"大瓷材料"）为推荐中标 候选人，现将有关情况提示公告如下： 一、项目概述 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-031 国家电网有限公司为原国家电网公司，成立于 2002 年 12 月 29 日，2017 年 11 月 30 日更名为国家电网有限公司。该公司是以投资、建设、运营电网为核心业务 的特大型国有独资电力企业。 国网物资有限公司于 2012 年 2 月 9 日成立，是国家电网公司的全资子公司， 是国家电网公司总部集中招标代理平台和重大工程物资供应服务的专业机构，为 电网建设、生产运行和经营管理提供高效招标代理和物资供应服务。 202 ...

Core Viewpoint - The company has announced its 2024 annual profit distribution plan, which includes a cash dividend of RMB 0.20 per 10 shares (before tax), totaling RMB 8,695,876.40, with no stock dividends or capital reserve transfers [2][3][4]. Group 1: Dividend Distribution Details - The total cash dividend of RMB 8,695,876.40 will be distributed to shareholders based on the existing total share capital of 439,073,220 shares, excluding 4,279,400 shares held in the company's repurchase account [1][2]. - The cash dividend per share (after tax) is calculated to be RMB 0.0198050, which will be used to adjust the ex-dividend price [2][5]. - The distribution plan was approved at the shareholders' meeting held on May 15, 2025, and the remaining undistributed profits amount to RMB 485,631,445.42, which will be reserved for future distributions [2][3]. Group 2: Ex-Dividend Price Calculation - The ex-dividend price will be adjusted by subtracting the cash dividend per share from the closing price on the day before the ex-dividend date [5]. - The calculation for the cash dividend per 10 shares (including tax) is based on the formula: Total cash dividend / Total share capital × 10, resulting in RMB 0.198050 per 10 shares [2][5]. Group 3: Shareholder Eligibility and Taxation - The eligible shareholders for this distribution are those registered with the China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch as of May 27, 2025 [3][4]. - The company will not withhold individual income tax on dividends for certain shareholders, with tax rates varying based on the type of shares held [3].

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-030 大连电瓷集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年 度股东会审议通过，方案具体内容为：以公司截止 2024 年 12 月 31 日总股本 439,073,220 股，扣除公司回购账户内的 4,279,400 股，即 434,793,820 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），合计派发现金 股利 8,695,876.40 元，不送红股，不进行资本公积转增股本,以上预案实施后, 剩余未分配利润 485,631,445.42 元留待以后年度分配。如在本次利润分配预案 公告后至实施利润分配方案的股权登记日期间，公司出现股份回购、再融资新增 股份上市等股本总额发生变动的情形，拟以未来实施利润分配方案的股权登记日 的总股本为基数，按照分配比例不变的原则，相应调整分配总额。 2、本次实施的权益分派自分派方案披露至 ...

Core Points - The company held a staff representative meeting on May 15, 2025, where Li Yincheng was elected as the employee director of the sixth board of directors [1][2] - Li Yincheng will serve a three-year term, consistent with the term of the eight directors elected at the 2024 annual shareholders' meeting [1] - Li Yincheng meets the qualifications for his position and does not fall under any disqualifying conditions as per the Company Law and the company's articles of association [1][2] Summary by Sections - **Election of Employee Director** - Li Yincheng was elected as the employee director during the staff representative meeting [1] - The total number of employee directors and senior management personnel does not exceed half of the total number of directors [2] - **Qualifications of Li Yincheng** - Li Yincheng is a Chinese national born in September 1996, with a bachelor's degree [2] - He has held various positions, including administrative supervisor at Dalian Electric Porcelain Co., Ltd. since July 2024 [2] - He does not hold any shares in the company and has no related relationships with other directors or significant shareholders [2] - Li Yincheng is not a person subject to enforcement for dishonesty and has not been penalized by regulatory authorities [2]

Meeting Overview - The sixth board meeting of Dalian Electric Porcelain Group Co., Ltd. was held on May 15, 2025, with all 9 directors participating and the meeting being legally valid [1] - The meeting resulted in unanimous votes for all resolutions, with 9 votes in favor, 0 abstentions, and 0 against [2] Board Appointments - Mr. Ying Jian was elected as the chairman of the board for a term of three years [1] - Ms. Ying Ting was elected as the vice chairman of the board for a term of three years [2] - The composition of the board's specialized committees was established, including: - Strategy Committee: Ying Jian (Chair), Li Fei, Shen Yikai - Audit Committee: Shen Yikai (Chair), Li Fei, Li Yincheng - Nomination Committee: Li Fei (Chair), Zhao Xiaodong, Ying Ting - Compensation and Assessment Committee: Zhao Xiaodong (Chair), Shen Yikai, Chen Lingmin [2] Management Appointments - Ms. Ying Ting was appointed as the general manager, Mr. Li Jun as the deputy general manager and board secretary, and Ms. Chen Lingmin as the deputy general manager, all for a term of three years [2][3] - Mr. Li Jun was also appointed as the financial director, with his term aligning with the board's term [3] Securities Representatives - Ms. Gui Xuyan and Mr. Yang Xiaojie were appointed as securities representatives, both holding the necessary qualifications and experience [4][10][11]

大连电瓷 2024 年年度股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 大连电瓷集团股份有限公司 致：大连电瓷集团股份有限公司 本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文 件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意 见如下： 一、关于本次股东会的召集、召开程序 （一）公司董事会已于 2025 年 4 月 25 日在指定信息披露媒体上刊载了《大 连电瓷集团股份有限公司关于召开 2024 年年度股东会的通知》（以下简称"会 议通知"）。会议通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会 议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会议登记方法、 会议联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使 表决权。 （二）公司本次股东会现场会议定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15 时在杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼大连电瓷集团股份有限公司会议室召 开，由公司董事长应坚主持。 （三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所股东会网络投票系统进行。 网络投票时间为 2025 年 ...

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-028 团股份有限公司会议室。 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 大连电瓷集团股份有限公司 （二）会议出席情况 通过现场和网络投票的股东 113 人，代表股份 112,115,842 股，占上市公司 有 表 决权总数的 25.7860%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 ...

特别提示： 1、 本次股东会无否决提案情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会决议情况。 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-028 大连电瓷集团股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15：00。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 15 日上 午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议召开地点：杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼大连电瓷集 团股份有限公司会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开。 5、会议主持人：董事长应坚先生。 6、会议召开的合法、合规性： ...

一、会议召开情况 证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-029 大连电瓷集团股份有限公司 第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 应坚先生的简历详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《大连电瓷集团股份有 限公司关于董事会换届选举的公告》。 2、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 全体董事一致推选应莹庭女士为公司第六届董事会副董事长，任期自本次 董事会审议通过之日起三年。 应莹庭女士的简历详见公司于2025年4月25日在《中国证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《大连电瓷集团股份有 限公司关于董事会换届选举的公告》。 大连电瓷集团股份有限公司（以下称"公司""大连电瓷"）第六届董事 会2025年第一次临时会议于2025年5月9日以电子邮件、传真及电话方式发出通 ...

大连电瓷 2024 年年度股东会法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 国浩律师（杭州）事务所 关 于 大连电瓷集团股份有限公司 2024 年年度股东会法律意见书 致：大连电瓷集团股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受大连电瓷集团股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，指派律师现场见证公司 2024 年年度股东会（以 下简称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会规则》 （以下简称"《股东会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治理 准则》"）和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《大连电瓷 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《大连电瓷集团股份 有限公司股东会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的规定，就本 次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、 表决结果等事宜出具法律意见书。 为出 ...