014 江苏国信股份有限公司 关于江苏信托未来12个月（2024年6月-2025年5月） 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024- 投资信托计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：信托计划。 2. 投资金额：投资额度不超过人民币120亿元（期限内任一时点 投资信托计划的金额不超过120亿元）。 3. 特别风险提示：信托财产在投资管理运用过程中存在法律与 政策风险、信用和流动性风险、市场风险、操作风险、合规性风险、 经营风险、担保措施风险、提前终止风险、管理风险、保管人风险和 其他风险，从而可能对信托资金和收益产生影响。 为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金 需求的前提下，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）之控股 子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称"江苏信托"）拟于 2024年6月至2025年5月期间使用自有资金购买信托计划，投资额度不 1 超过人民币120亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过120 亿元），并授权公司管理层具体实施相关事宜。信托 ...

关于江苏国信股份有限公司 涉及江苏省国信集团财务有限公司 关联存贷款情况的专项报告 苏亚专审〔2024〕70 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 # 邮 编:210019 真:025-83235046 传 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所得 ** 苏 亚 专 审〔2024〕70 号 关于江苏国信股份有限公司 涉及江苏省国信集团财务有限公司 关联存贷款情况的专项报告 江苏国信股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了江苏国信股份有限公司(以下简称"江苏国信")财务报表, 包括2023年12月31日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、 合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及相关财务 报表附注的基础上,对后附的《江苏国信股份有限公司 2023 年度涉及江苏省国信集团财 务有限 ...

1.2023 年 4 月 26 日，召开第六届监事会第二次会议， 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务 决算报告》《2023 年度财务预算报告》《2022 年度利润分 配预案》《2022 年年度报告》及摘要、《2022 年度内部控 制自我评价报告》《关于江苏信托未来 12 个月（2023 年 6 月-2024 年 5 月）证券投资计划的议案》《关于江苏信托未 来 12 个月（2023 年 6 月-2024 年 5 月）投资信托计划的议 案》《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议 案》《2023 年第一季度报告》。 2.2023 年 6 月 2 日，召开第六届监事会第三次会议，审 议通过了《关于调整对外投资成立合资公司（昊邮新能）暨 关联交易事项的议案》《关于调整对外投资成立合资公司（昊 仪新能）暨关联交易事项的议案》。 2023年，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件 及公司《章程》《监事会议事规则》等规定,认真履行监督 职责。监事会成员列席了公司历次股东大会和董 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-012 江苏国信股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年4月10日，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）分 别召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议 通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所 （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"苏亚金诚"）前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省 审计厅），创立于1996年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事 务所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏 苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013年12月2日，经批准转制 为特殊普通合伙企业。 1 （4）注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座 14-16层 （5）业务资质：苏亚金诚已取得会 ...

关于与江苏省国信集团财务有限公司关联 存贷款业务的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》的要求，江苏国信股份有限公司（以下 简称"公司"）查验了江苏省国信集团财务有限公司（以下 简称"国信财务公司"）的《金融许可证》《营业执照》等， 取得并审阅了国信财务公司年度财务报表，对国信财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、国信财务公司基本情况 国信财务公司成立于 2010 年 12 月 14 日，是经原中国 银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，基本情 况如下： 公司名称：江苏省国信集团财务有限公司 类型：有限责任公司 住所：南京市玄武区长江路 88 号 24 楼 统一社会信用代码：9132000056685112XE 金融许可证机构编码：L0118H232010001 注册资本：170,000 万元人民币 成立日期：2010 年 12 月 14 日 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业 ...

江苏国信股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经营层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、 《江苏国信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称审 计委员会），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，对董 事会负责，向董事会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成。审计委员会 成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独 立董事应当过半数。全部成员均须具有能够胜任审计委员会 工作职责的专业知识和商业经验，其中至少有一名独立董事 为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生并 任命。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员 担任，负责主持审计委员会工作，主任委员须具备会计或财 务管理相关的专业经验；主任委员由董事会在委员会成员内 直接选举产生。 （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内 ...

江苏国信股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和公司《章程》《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定和要求，江苏国信股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。 现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合 伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"苏亚金诚"）前身为江苏苏亚审计事务所（原 隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月 改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月， 经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所 1 有限责任公司。2013 年 12 月 2 日 ...

江苏国信股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023年，在董事会的正确领导及各方股东的大力支持下， 公司始终坚持党的领导，全面贯彻落实董事会决策部署，围 绕经营发展、合规运营、党的建设等重点工作，强化经营目 标细化分解，做好重大项目跟踪、推进、落实。 公司2023年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 现对2023年度财务决算有关情况报告如下： 一、主要财务数据概览 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业总收入（万元） | 3,457,218.60 | 3,243,881.69 | 3,249,827.83 | 6.38% | | 归属于上市公司股东的 | 187,036.85 | 6,817.32 | 6,005.48 | 3,014.44% | | 净利润（万元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 179,561.76 | -8,890.57 | -1 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-007 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议通知于 2024 年 3 月 29 日，以书面、通讯方式发给公司董事， 会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七 名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事 长徐文进先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定的要 求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。 具体内容可见公司于同日刊登在 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-010 江苏国信股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年4月10日，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通 过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》。现将相关事宜公告如 下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公 司实现净利润184,516,880.37元。本年度按《公司法》和《公司章程》 规定提取10%的法定公积金18,451,688.04元，不提取任意公积金，截 至2023年12月31日，母公司累计未分配利润651,730,653.18元。 以2023年12月31日公司的总股本3,778,079,704股为基数，向全体 股东每10股派发现金红利1元（含税），拟派发现金红利377,807,970.40 元（含税），占母公司报表2023年末累计可供分配利润的57.97%。2023 1 年度公司不 ...