证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-010 江苏国信股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年4月10日，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议通 过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》。现将相关事宜公告如 下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公 司实现净利润184,516,880.37元。本年度按《公司法》和《公司章程》 规定提取10%的法定公积金18,451,688.04元，不提取任意公积金，截 至2023年12月31日，母公司累计未分配利润651,730,653.18元。 以2023年12月31日公司的总股本3,778,079,704股为基数，向全体 股东每10股派发现金红利1元（含税），拟派发现金红利377,807,970.40 元（含税），占母公司报表2023年末累计可供分配利润的57.97%。2023 1 年度公司不 ...

江苏国信股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023年，在董事会的正确领导及各方股东的大力支持下， 公司始终坚持党的领导，全面贯彻落实董事会决策部署，围 绕经营发展、合规运营、党的建设等重点工作，强化经营目 标细化分解，做好重大项目跟踪、推进、落实。 公司2023年度财务报表已经苏亚金诚会计师事务所（特 殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。 现对2023年度财务决算有关情况报告如下： 一、主要财务数据概览 | 项 目 | 2023 年 | 2022 年 | | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | | 营业总收入（万元） | 3,457,218.60 | 3,243,881.69 | 3,249,827.83 | 6.38% | | 归属于上市公司股东的 | 187,036.85 | 6,817.32 | 6,005.48 | 3,014.44% | | 净利润（万元） | | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 179,561.76 | -8,890.57 | -1 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-007 江苏国信股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四 次会议通知于 2024 年 3 月 29 日，以书面、通讯方式发给公司董事， 会议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七 名，实际出席董事七名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事 长徐文进先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议： 一、审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等规定的要 求，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权， 认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。 具体内容可见公司于同日刊登在 ...

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关规定的要求，江苏国信股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度证券投资 情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 公司于 2023 年 4 月 26 日召开的第六届董事会第三次会 议和 2023 年 5 月 18 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了 《关于江苏信托未来 12 个月（2023 年 6 月-2024 年 5 月）证 券投资计划的议案》和《关于江苏信托未来 12 个月（2023 年 6 月-2024 年 5 月）投资信托计划的议案》，同意公司子公 司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称"江苏信托"） 运用自有资金投资证券市场，额度不超过 10 亿元；投资信托 计划，额度不超过 150 亿元。 二、2023 年度公司证券投资情况 2023 年度，公司证券投资的具体明细如下： 江苏国信股份有限公司董事会 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 信托财产在投资管理运用过程中存在法律与政策风险、 信用和流动性风险、市场风险、操作风险、合规性风险、经 营风险、担保措施风险、 ...

根据财政部、证监会、审计署等部门联合发布的《企业 内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合公司 内控制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准 日）内部控制有效性进行了评价。 江苏国信股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实 施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告 是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效 果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-015 江苏国信股份有限公司 关于控股股东原一致行动人相关承诺的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 由于江苏舜天国际集团有限公司（以下简称"舜天集团"）和江 苏舜天国际集团机械进出口有限公司（以下简称"舜天机械"）已不 是公司股东，也不是公司关联方，舜天集团和舜天机械针对江苏国信 股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）出具的相关承诺 已不再适用。具体情况说明如下： 一、相关承诺内容 （一）公司首发上市前，舜天集团和舜天机械作为公司股东，出 具关于同业竞争和关联交易的《承诺函》如下： 1、本公司及参股或者控股的公司或者企业（附属公司或者附属 企业）目前未从事与股份公司主营业务存在竞争的业务活动。 2、本公司及附属公司或者附属企业在今后的任何时间不会以任 何方式（包括但不限于自营、合资或联营）参与或进行与上市公司主 营业务存在竞争的业务活动。凡本公司及附属公司或者附属企业有任 1 何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司生产经营构成 竞争的业务，本公司将会将上述商 ...

江苏国信股份有限公司 张利军独立董事 2023 年度述职报告 1 和 3 次股东大会，本人无缺席情况。每次表决前，本人均认真的审阅 了董事会全部议案，以谨慎的态度行使表决权，能够维护全体股东， 特别是社会公众股东合法权益。本年度，本人对董事会审议的议案， 均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 | | 董事会出席情况 | | | | | 股东大会出席情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应参加会 | 现场出席 | | 通讯方式 | 委托出 | 缺席次数 | 本年度召开股 | 出席股东大 | | 议次数 | | 次数 | 出席次数 | 席次数 | | 东大会次数 | 会次数 | | 12 | | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | （二）参与董事会专门委员会情况和独立董事专门会议情况 本人作为江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，自任职以来勤勉地履行职责，以维护全体股东利益为出发点，按 照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 ...

江苏国信股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 2023 年，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"） 经理层严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和公司《章 程》等制度的要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行 股东大会、董事会的各项决议，较好地完成 2023 年度各项 工作。我代表公司经理层汇报如下： 第一部分：2023 年度主要工作回顾 2023 年，在董事会的正确领导下，公司坚持以习近平新 时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十 大和习近平总书记对江苏工作重要讲话重要指示精神，聚焦 主责主业，全面抓好公司合规运营、经营创效、创新发展、 党的建设等方面工作，扎实推进高质量发展，公司各项事业 取得了显著成效。截至 2023 年末，公司资产总额 888.72 亿 元，同比增长 6.70%；净资产 394.42 亿元，同比增长 2.86%； 全年实现营业总收入 345.72 亿元，同比增长 6.38%；利润总 额 34.65 亿元，同比增长 1,330.56%；归母净利润 18.70 亿 元，同比增长 3,014.44%；基本每股收益 0.50 元，归母每股 净资产 7.58 元。公司连续第 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 江苏国信股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 江苏国信股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 苏晋塔山发电有 | 江苏华信资产评 | 缪玉玮 周晓露 | 苏华评报字 2024 | 可收回金额 | 商誉不存在减值 | | 限公司资产组 | 估有限公司 | | 第 101 号 | | | | 苏晋保德煤电有 | 江苏华信资产评 | 张天喆 陆燕 | 苏华评报字 2024 | 可收回金额 | 商誉不存在减值 | | 限公司资产组 | 估有限公司 | | 第 102 号 | | | | 苏晋朔州煤矸石 发电有限公司资 | 江苏华信资产评 | 许一灵 缪玉玮 | 苏华评报字 2024 | 可收回金额 | 商誉不存在减值 | | | 估有限公司 | | 第 103 号 | | | | 产组 | | | ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-008 江苏国信股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次 会议通知于 2024 年 3 月 29 日，以书面、通讯方式发给公司监事，会 议于 2024 年 4 月 10 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事五名， 实际出席监事五名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的规定。本次会议由监事会主席章明先生主持。与会监事经过认真审 议，做出如下决议： 二、审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 2023 年度，公司实现营业总收入 345.72 亿元，利润总额 34.65 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 18.70 亿元。 截至 2023 年末，公司资产总额为 888.72 亿元，负债总额 494.30 亿元，资产负债率为 55.62%，归属于上市公司股东的净资产 286.26 亿元。 具体内容可见公司于同日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.c ...