（二）统筹协同，持续优化董事会工作机制《 年度，董事会进一步健全多层次沟通机制。一是加强股东大 会、董事会和经理层之间的分工与协同，保证重要意见得到 反馈、会议决策得到执行，持续提升公司治理效能。二是董 事持续加强与经理层的沟通机制，定期听取公司经营管理情 况，及时掌握公司生产经营发展信息，从而切实提升决策质 量。 年，公司董事会严格按照《 公司法》 证券法》 深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件 及公司《 章程》 董事会议事规则》等规定，勤勉履行股东 大会赋予董事会工作职责，严格执行股东大会决议，积极推 动公司各项业务发展，切实发挥董事会"定战略、作决策、 防风险"的作用，全力以赴带领公司提升治理效能和经营质 量。 一、2023 年度公司主要经营情况 年，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 为指导，认真贯彻落实党的二十大和习近平总书记对江苏工 作重要讲话重要指示精神，全面抓好公司经营管理、规范运 作等各项工作，扎实推进公司高质量发展，总体发展呈现稳 中有进的良好态势。 年，公司能源主业完成全口径发电量 706.54 亿千瓦时，同比 增长 6.30%；金融主业受托管理信 ...

关于与江苏省国信集团财务有限公司关联 存贷款业务的风险持续评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号— —交易与关联交易》的要求，江苏国信股份有限公司（以下 简称"公司"）查验了江苏省国信集团财务有限公司（以下 简称"国信财务公司"）的《金融许可证》《营业执照》等， 取得并审阅了国信财务公司年度财务报表，对国信财务公司 的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如 下： 一、国信财务公司基本情况 国信财务公司成立于 2010 年 12 月 14 日，是经原中国 银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，基本情 况如下： 公司名称：江苏省国信集团财务有限公司 类型：有限责任公司 住所：南京市玄武区长江路 88 号 24 楼 统一社会信用代码：9132000056685112XE 金融许可证机构编码：L0118H232010001 注册资本：170,000 万元人民币 成立日期：2010 年 12 月 14 日 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结算与收付；提供 成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、 信用鉴证及咨询代理业 ...

江苏国信股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》等法律法规和公司《章程》《董事会审计委员会工作细 则》等有关规定和要求，江苏国信股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。 现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度 履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 （1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合 伙） （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"苏亚金诚"）前身为江苏苏亚审计事务所（原 隶属于江苏省审计厅），创立于 1996 年 5 月。1999 年 10 月 改制为江苏苏亚会计师事务所有限责任公司。2000 年 7 月， 经江苏省财政厅批准重组设立江苏苏亚金诚会计师事务所 1 有限责任公司。2013 年 12 月 2 日 ...

关于江苏国信股份有限公司 2023年 度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 苏亚专审〔2024〕 69 号 审计机构;苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管正会（L... / 地 址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 tpl2 编:210019 传 真: 025-83235046 电 话: 025-83235002 网 址: www.syjc.com 电子信箱: info@syjc. com 苏亚金诚会计师事务所(ڦ殊 苏 亚 专 审 (2024) 69 号 关于江苏国信股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项说明 江苏国信股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏国信股份有限公司(以下简称"江苏国信")2023年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表,2023年度的合并利润表及利润表、合并现金 流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表以及财务报表附注, 并于 2024 年 4 月 10 日出具了苏亚审〔2024〕492 号无保留意见审计报告。 根据中 ...

址:南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层 地 编:210019 邮 传 真: 025-83235046 话: 025-83235002 电 网 址: www.syjc.com 电子信箱:info@syjc.com 苏亚金诚会计师事务所(静谢 苏 亚 审 内(2024) 9 号 江苏国信股份有限公司 内部控制审计报告 苏亚审内〔2024〕 9 号 审计机构:苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行 二、注册会计师的责任 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 江苏国信股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-012 江苏国信股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023年4月10日，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）分 别召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第九次会议，审议 通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》。现将相关事宜公告如 下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：苏亚金诚会计师事务所 （2）机构性质：特殊普通合伙企业 （3）历史沿革：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"苏亚金诚"）前身为江苏苏亚审计事务所（原隶属于江苏省 审计厅），创立于1996年5月。1999年10月改制为江苏苏亚会计师事 务所有限责任公司。2000年7月，经江苏省财政厅批准重组设立江苏 苏亚金诚会计师事务所有限责任公司。2013年12月2日，经批准转制 为特殊普通合伙企业。 1 （4）注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座 14-16层 （5）业务资质：苏亚金诚已取得会 ...

江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 四次会议决定，定于 2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:30 召开公 司 2023 年度股东大会，本次会议将采用现场书面表决与网络投票相 结合的方式进行。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议召集人：公司董事会 2、会议主持人：董事长徐文进先生 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024-016 江苏国信股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）下午 14:30 开 始，预计会期半天。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 8 日。其中，通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 8 日的交易 时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 ...

014 江苏国信股份有限公司 关于江苏信托未来12个月（2024年6月-2025年5月） 证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024- 投资信托计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 投资种类：信托计划。 2. 投资金额：投资额度不超过人民币120亿元（期限内任一时点 投资信托计划的金额不超过120亿元）。 3. 特别风险提示：信托财产在投资管理运用过程中存在法律与 政策风险、信用和流动性风险、市场风险、操作风险、合规性风险、 经营风险、担保措施风险、提前终止风险、管理风险、保管人风险和 其他风险，从而可能对信托资金和收益产生影响。 为提高资金使用效率，提升存量资金收益，在保障日常运营资金 需求的前提下，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）之控股 子公司江苏省国际信托有限责任公司（以下简称"江苏信托"）拟于 2024年6月至2025年5月期间使用自有资金购买信托计划，投资额度不 1 超过人民币120亿元（期限内任一时点投资信托计划的金额不超过120 亿元），并授权公司管理层具体实施相关事宜。信托 ...

证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2024- 013 江苏国信股份有限公司 关于江苏信托未来12个月（2024年6月-2025年5月） 证券投资计划的公告 重要内容提示： 1. 投资种类：证券投资。 2. 投资金额：投资额度不超过人民币10亿元（期限内任一时点投 资信托计划的金额不超过10亿元）。 3. 特别风险提示： （1）系统性风险包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险、 购买力风险； （2）非系统性风险包括信用风险、经营风险、道德风险； （3）操作风险即投资者由于自身管理失责而遭致证券被违规交易、 资金被挪用等风险。 为了提高自有资金的盈利能力，在保障日常运营资金需求的前提 下，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"）之控股子公司江苏 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （二）投资方式 江苏信托运用自有资金在资本市场开展股票、定向增发、新三板、 新股申购、可转换债券、债券、基金等投资。 （三）投资额度 江苏信托运用自有资金开展证券投资，投资额度不超过人民币10 亿元（期限内任一时点的证券投资金额不超过10亿元）。在上 ...

1.2023 年 4 月 26 日，召开第六届监事会第二次会议， 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年度财务 决算报告》《2023 年度财务预算报告》《2022 年度利润分 配预案》《2022 年年度报告》及摘要、《2022 年度内部控 制自我评价报告》《关于江苏信托未来 12 个月（2023 年 6 月-2024 年 5 月）证券投资计划的议案》《关于江苏信托未 来 12 个月（2023 年 6 月-2024 年 5 月）投资信托计划的议 案》《关于提名公司第六届监事会股东代表监事候选人的议 案》《2023 年第一季度报告》。 2.2023 年 6 月 2 日，召开第六届监事会第三次会议，审 议通过了《关于调整对外投资成立合资公司（昊邮新能）暨 关联交易事项的议案》《关于调整对外投资成立合资公司（昊 仪新能）暨关联交易事项的议案》。 2023年，江苏国信股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会全体成员严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件 及公司《章程》《监事会议事规则》等规定,认真履行监督 职责。监事会成员列席了公司历次股东大会和董 ...