002611 东方精工 第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-073 广东东方精工科技股份有限公司 第四届监事会第二十二次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十二 次（临时）会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、电话或传真等方式发出， 会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为监事会主 席陈惠仪女士。应参与表决的监事人数为 3 人，实际参与表决人数 3 人，会议的 召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议表决情况 经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。 详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回 ...

证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-076 002611 东方精工 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 广东东方精工科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东东方精工科技股份有限公司章 程》的有关规定，广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方 精工"）董事会决定于2023年9月5日（星期二）召开2023年第四次临时股东大 会，现将股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司于2023年8月18日召开的第四届董 事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于召开2023年第四次临时股东大会 的议案》，决定召集2023年第四次临时股东大会。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开日期和时间：2023年9月5日（星期二）下午3:00 网络投票日期和时间： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华 ...

北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项之 法 律 意 见 书 中国 · 北京 朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 9/10/13/17F, Broadcasting Tower，No. 14 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022，China 电话(Tel):（010）65219696 传真(Fax):（010）88381869 二〇二三年八月 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票相关事项之 法律意见书 致：广东东方精工科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受广东东方精工科技股份有 限公司（以下简称"东方精工"或"公司"）的委托，担任公司 2022 年限制性股票 激励计划（以下简称"2022 年激励计划"）的专项法律顾问。本所律师根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 ...

002611 东方精工 第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2023-072 广东东方精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十八 次（临时）会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件、电话或传真等方式发出， 会议于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐 灼林先生。应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，会议的召集 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议表决情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1. 以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于回购注销 部分限制性股票的议案》。 详见与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上海证券报及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销 ...

002611 东方精工 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-075 广东东方精工科技股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日 召开第四届董事会第二十八次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本暨 修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、注册资本变更情况 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象中 1 名激励 对象离职，不再符合公司股权激励条件，公司拟定回购注销上述人员所持有的已 获授但尚未解除限售的限制性股票 240,000 股。上述回购注销办理完成后，预计 公司股份总数将相应减少 240,000 股。公司将尽快向深圳证券交易所和中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理回购注销相关手续。详见公司与本公 告同日披露并刊载于巨潮资讯网的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。 鉴于上述变动将导致公司股份总数由 1,2 ...

广东东方精工科技股份有限公司 公司章程 广东东方精工科技股份有限公司 章 程 二〇二三年八月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | | 股 东 7 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | | 董事会 25 | | 第一节 | | 董 事 25 | | 第二节 | | 独立董事 27 | | 第三节 | | 董事会 34 | | 第四节 | | 董事会秘书 41 | | 第五节 | | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | | ...

广东东方精工科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十八次（临时）会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》、《广东东方精工科技股份有限公司章程》 等相关规定，我们作为广东东方精工科技股份有限公司的独立董事，现就公司第 四届董事会第二十八次（临时）会议审议的相关议案，发表独立意见如下： 一、关于回购注销部分限制性股票的事项的独立意见 1、鉴于1名激励对象已离职，不再符合公司限制性股票激励对象的条件， 根据《上市公司股权激励管理办法》及《2022年限制性股票激励计划》的有关 规定，公司应对上述人员持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购 注销。 2、公司本次回购注销部分限制性股票事项符合《公司法》、《上市公司股 权激励管理办法》、东方精工《公司章程》及《2022年限制性股票激励计划》 的有关规定，程序合法、合规，不存在侵害全体股东尤其是中小股东利益的情 形。 综上，我们同意公司本次回购注销部分限制性股票事项，并同意将该议案 提交公司股东大会审议。 广东东方精工科技股份有限公司独立董 事： 李克天 刘达 涂海川 20 ...

证券代码：002611 证券简称：东方精工 广东东方精工科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-010 特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 活动类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会、券商策略会） 中金银海 (香港) 基金有限公司 幸福阶乘（香港）基金有限公司 首创证券股份有限公司 参与单位名 称 广发证券股份有限公司 华创证券有限责任公司 上海光大证券资产管理有限公司 粤港澳大湾区产融资产管理有限公司 时 间 2023 年 8 月 8 日 地 点 东方精工 董事、董事会秘书：冯佳 上市公司接 待人员姓名 董事、副总裁：谢威炜 证券事务代表：朱宏宇 形式 现场交流 1、2023 年上半年公司在手订单和其增长的主要情况？ 公司答复： | --- | |--------------------------------------------------------------| | 公司以"智能装备制造"为战略核心，聚焦高端智能装备制造， | | 主营布局智能包装装备和水上动力设备两大领域。其中，东方精工的 | | 智能包装装备业务包括智能瓦楞纸包装 ...

002611 东方精工 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2023-071 广东东方精工科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销部分 股权激励限制性股票涉及激励对象 1 人，回购注销数量为 120,000 股，占回购注 销前公司总股本的比例约为 0.01%，回购价款共计 120,000 元。 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认已于 2023 年 8 月 8 日办 理完成公司本次部分限制性股票回购注销事宜。本次回购注销完成后，公司总股 本从 1,240,978,400 股变更为 1,240,858,400 股。本次回购注销对公司总股本的影 响较小，公司股权分布仍具备上市条件。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 30 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股 票的议案》。 3、202 ...

证券代码：002611 证券简称：东方精工 广东东方精工科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-009 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 活动类别 □媒体采访 业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（电话会、券商策略会） 大成基金管理有限公司 富荣基金管理有限公司 宝盈基金管理有限公司 鑫元基金管理有限公司 鹏扬基金管理有限公司 国泰基金管理有限公司 嘉实基金管理有限公司 永赢基金管理有限公司 淳厚基金管理有限公司 浦银安盛基金管理有限公司 参与单位名 称 工银瑞信基金管理有限公司 华泰柏瑞基金管理有限公司 圆信永丰基金管理有限公司 国寿安保基金管理有限公司 安信基金管理有限责任公司 建信基金管理有限责任公司 新华基金管理股份有限公司 弘毅远方基金管理有限公司 汇添富基金管理股份有限公司 光大保德信基金管理有限公司 交银施施罗德基金管理有限公司 | --- | |------------------------------------------| | 上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙） | | 安信证券股份有限公司 | | 东方证券股份有限公司 | | 多鑫投资 ...