广东东方精工科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东东方精工科技股份有限公司董事会现就提名 冯志东 为广东东方 精工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东东方精工科技股份有限公司第五届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中 ...

第五届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、部 门规章和自律指引的规定，我们作为广东东方精工科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第五届董事会提名委员会委员，对独立董事候选人冯志东先生的个人 履历和任职资格进行了审查，并形成明确审查意见如下： 经审查，冯志东先生未持有公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任 上市公司董事的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的 股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形，不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情 形，经在证券期货市场失信记录查询平台及最高人民法院中国执行信息公开网查 询，冯志东先生不存在被纳入失信被执行人名单的情形。 广东东方精工科技股份有限公司 冯志东先生尚未取得深圳证 ...

002611 东方精工 关于补选第五届董事会独立董事的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-045 广东东方精工科技股份有限公司 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独 立董事刘达先生提交的《辞职报告》，刘达先生因个人工作原因，经充分审慎考 虑，特辞去公司第五届董事会独立董事职务，同时一并辞去第五届董事会提名委 员会召集人委员、第五届董事会薪酬与考核委员会召集人委员、第五届董事会审 计委员会委员职务。 截至本次公告披露日，刘达先生未持有公司股票，也不存在应履行而未履行 的承诺事项。刘达先生第五届董事会独立董事职务的原定任期为自 2023 年 11 月 15 日起至 2026 年 11 月 14 日止。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，为保障公司董事会和下设专 门委员会的正常运作，在公司股东大会选举通过新的独立董事之前，刘达先生需 继续履行独立董事职责以及在董事会下设专门委员会的职务。 刘达先生自任职以来，恪尽职守、勤勉尽责，充分发挥自身专业优势，为公 司法人治理、科 ...

证券代码：002611 证券简称：东方精工 广东东方精工科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 | --- | --- | |--------------------|-------------------------------| | 投资者关系活动类别 | 分析师会议 业绩说明会路演活动 | | | 其他（电话会、券商策略会） | | | | | | | | | 南土资管 | | 活动参与人员 | | | | 敦和资管 | | | | | | 东方证券 | | 时间 | | | 地点 | | | 上市公司接待 | | | 人员姓名 | | 形式 线上会议，语音交流 第一部分：公司 2024 年半年度业绩情况概况 2024 年 1 月~6 月，公司实现整体营业收入约 21.61 亿元，同 比增长 3.77%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 交流内容及具 利润约 2.29 亿元，同比增长 40.97%；毛利率 32.07%，同比提升 体问答记录 2.78 PCT；资产负债率 33.32%，同比下降 6.62 PCT。公司核心主 业智能包装装备板块整体实现营业收入 17.83 ...

广东东方精工科技股份有限公司 2024 年半年度报告 披露时间 2024 年 07 月 26 日 广东东方精工科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人唐灼林、主管会计工作负责人邵永锋及会计机构负责人（会计 主管人员）陈楠声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 公司经营发展中可能存在的相关风险，详见本报告第三节"管理层讨论与 分析"之"十、公司面临的风险和应对措施"。敬请广大投资者注意阅读。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 / 162 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 2 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介和主要财务指标 7 | | 第三节 | 管理层讨论与分析 10 | | 第四节 | 公司治理 54 | | 第五节 | 环境和社会责任 57 | | 第六节 | 重要事项 59 | | 第七节 | ...

经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半 年度报告及其摘要的议案》。· 与会董事一致认为公司《2024年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序 符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 002611 东方精工 第五届董事会第六次会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-040 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会 议通知于 2024 年 7 月 15 日以电子邮件、电话或传真等方式发出，会议于 2024 年 7 月 25 日以现场表决的方式召开。本次会议的召集人为董事长唐灼林先生。 应参与表决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人（独立董事涂海川先生以 通讯方式参加会议），会议的召集召 ...

002611 东方精工 第五届监事会第六次会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-041 广东东方精工科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 经与会监事审议，以书面记名投票表决方式审议通过了以下议案： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半 年度报告及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告》及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024年半年度报告摘要》与本公告同日刊载于中国证券报、证券时报、上 海证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告》全文同日刊 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文件 第五届监事会第六次会议决议。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 ...

单位：万元 单位：万元 关于广东东方精工科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（续） 关于广东东方精工科技股份有限公司 2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核 | 2024年期初占用 | 2024年半年度占 | 2024年半年度占用资 | 2024年半年度偿 | 2024年半年度期 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 算的会计科 目 | 资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 金的利息（如有） | 还累计发生金额 | 占用形成原因 末占用资金余额 | | | 现大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 前大股东及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | 总计 | | | | | | | | ...

002611 东方精工 股票交易异常波动公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-039 广东东方精工科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股票（股票 简称：东方精工，股票代码：002611）已连续 2 个交易日内（2024 年 7 月 22 日、 2024 年 7 月 23 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20％，根据深圳证券交易所的 有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 3、近期，公司经营生产情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、经公司自查以及公司向控股股东及实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生分别 书面函询，公司、控股股东及实际控制人均不存在关于本公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、经征询，唐灼林先生、唐灼棉先生在公司股票交易异常波动期间，不存在买 卖公司股票的行为。 1 002611 东方精工 股票交易异常波动公告 三、不存在应披露而未披露信息的说明 ...

002611 东方精工 关于股东权益变动的提示性公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-038 广东东方精工科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 合计持股5%的股东东圣先行科技产业有限公司及其一致行动人青海普仁智 能科技研发中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示： 1、本次权益变动系合计持股 5%以上的股东东圣先行科技产业有限公司（以 下简称"东圣先行"）和青海普仁智能科技研发中心(有限合伙) （以下简称"青 海普仁"）以集中竞价交易方式实施减持计划所致，不触及要约收购。 2、本次权益变动后，东圣先行和青海普仁合计持有公司股份 60,952,427 股， 占公司总股本的 5.00%。 3、东圣先行和青海普仁不属于公司控股股东或实际控制人，本次权益变动 不会导致公司控制权发生变化，不会对公司的治理结构、持续经营产生重大影响。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"东方精工"）于 2024 年 4 月 18 日披露了《关于合 ...