002611 东方精工 第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告 1、以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<董 事会审计委员会实施细则>的议案》。 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-004 广东东方精工科技股份有限公司 第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 （临时）会议通知于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件发出，会议于 2025 年 1 月 24 日以通讯方式召开。本次会议的召集人及主持人为董事长唐灼林先生。应参与表 决的董事人数为 7 人，实际参与表决人数 7 人，公司监事和高级管理人员列席会 议，会议的召集召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式审议通过了以下议案： 为贯彻执行中国证监会发布的现行有效的《上市公司独立董事管理办法》， 公司同步修订《董事会审计委员会实施细则》。 ...

002611 东方精工 关于控股股东部分股份质押的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2025-005 广东东方精工科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司控股股东唐灼林先生本次新增质押 9,000 万股公司股份所得资金，全 部用于偿还其本人在本次股份质押之前所质押公司股份融资的相关款项。相关 款项清偿完成后，唐灼林先生在本次股份质押之前所质押公司股份将全部解除 质押，公司控股股东的股份质押比例将明显下降。截至本公告提交披露日，相 关清偿手续已在办理过程中。公司将在相关手续办理完成、股份解除质押后第 一时间披露股东股份解除质押公告。 一、 股东股份质押的基本情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东唐灼 林先生的通知，其所持本公司的部分股份发生质押情形，具体如下： | | 是否为控 | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

广东东方精工科技股份有限公司 舆情管理制度 广东东方精工科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能 力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及 正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《 深圳证券交易所股票上市 规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件的规定及《 广东东方精工科技股份有限公司章程》的相关规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体及自媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 本制度适用于公司及下属子（分）公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。注重职 ...

002611 东方精工 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2025-002 广东东方精工科技股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次完成回购注销 部分股权激励限制性股票数量 1,280,000 股，占回购注销前公司总股本的比例约 为 0.10%，回购价款共计 1,280,000 元，注销涉及激励对象 5 人。 2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认已于 2025 年 1 月 13 日 办理完成公司本次部分限制性股票回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本 从 1,219,046,340 股变更为 1,217,766,340 股。 3、本次部分限制性股票回购注销的回购注销符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》、《2022 年限制性股票激励计划》等的相 关规定。 公司于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大会审议并通过了 ...

002611 东方精工 股票交易异常波动公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2025-001 广东东方精工科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的股 票（股票简称：东方精工，股票代码：002611）已连续 3 个交易日内（2025 年 1 月 6 日、2025 年 1 月 7 日、2025 年 1 月 8 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、关注和核实情况的说明 针对公司股票交易异常波动情况，公司通过自查及书面函询方式对控股股 东及实际控制人就相关事项进行了核实，现将核实情况说明如下： 1、经核实，截至 2025 年 1 月 8 日收盘，公司前期披露的信息不存在需要 更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境 ...

财联社1月8日讯（记者 付静） 时隔两个月，前脚错发异动公告致歉、后脚实控人高位套现逾1亿元的东 方精工（002611.SZ）今日晚间再发布异动公告，称未向任何其他第三方提供2024年度相关财务数据。 东方精工先后搭上了"东方"、可控核聚变、机器人等概念，不过相关业务业绩兑现能力明显不足，这只 投资者口中的"跨年妖"接下来表现如何值得关注。 东方精工今日晚间发布异动公告显示，已连续3个交易日内（6日-8日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20％，经核实，截至8日收盘，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司未发现近期公共 传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；目前经营情况正常，内 外部经营环境未发生重大变化。 截至去年6月底，瓦楞纸板线为首的智能包装装备仍在公司整体营收中占绝对比例，究竟前述投资是"虚 火"还是成功"押宝"，仍尚待观察。 东方精工异动公告显示，公司控股股东、实际控制人之一唐灼林分别于2024年11月19日、20日通过集中 竞价交易卖出公司股份681.32万股、250万股，累计卖出股份数量约占公司总股本的0.76%。 若按上述两天集中竞价价格10.64元/股 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 中国·北京 朝阳区建国门外大街甲 14 号广播大厦 5 层、9 层、10 层、13 层、17 层 邮政编码：100022 5/9/10/13/17F, Broadcasting Tower，No. 14 Jianguomenwai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100022，China 电话(Tel):（010）65219696 传真(Fax):（010）88381869 二〇二四年十二月 第 1 页 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于广东东方精工科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 致：广东东方精工科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《广东东方精工科技股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称 《股东大会议事规则》）《广东东方精工科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）以及其他相 ...

002611 东方精工 关于回购注销部分限制性股票的债权人通知公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编码：2024-079 广东东方精工科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的债权人通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月30日 召开2024年第五次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》等有关规定，公司特此通知，公司债权人 （为避免疑义，本公告的"公司债权人"不包含"本公司之控股子公司的债权 人"）自接到公司通知书之日起30日内，未接到通知书的自本公告披露之日起 45日内，有权凭有效债权证明文件及相关凭证向本公司要求清偿债务或要求本 公司提供相应担保。债权人如逾期未向本公司申报债权，不会因此影响其债权 的有效性，相关债务（义务）将由本公司根据原债权文件的约定继续履行。 债权人可采用现场、信函或传真的方式申报，具体方式如下： 1、申报时间：2024年12月31日至2025年2月13日，每日8：30—12 ...

002611 东方精工 2024 年第五次临时股东大会决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-078 广东东方精工科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （1）现场会议召开日期和时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 3:00。 （2）网络投票日期和时间：2024 年 12 月 30 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00。 （3）现场会议地点：广东省佛山市南海区狮山镇强狮路 2 号东方精工办公楼三楼 会议室。 （4）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 （5）会议召集人：公司董事会。 （6 ...

广东东方精工科技股份有限公司 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 002611 东方精工 2024 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告 证券代码：002611 证券简称：东方精工 公告编号：2024-077 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、持有人会议召开情况 广东东方精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年员工持股计 划（以下简称"员工持股计划"或"本员工持股计划"）第一次持有人会议于 2024 年 12 月 20 日以通讯方式召开，会议由公司董事会授权董事会秘书冯佳女 士召集和主持，本次会议应出席持有人 51 人，实际出席持有人 51 人，代表 2024 年员工持股计划份额中 2,133 万份，占公司 2024 年员工持股计划总份额的 100%。 本次会议的召集、召开和表决程序符合公司《2024 年员工持股计划方案》、《2024 年员工持股计划管理办法》的相关规定。 二、持有人会议审议情况 经出席会议的持有人审议，以书面表决方式审议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会 ...