本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 2023 年度，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司 章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等公司制度的规定，切实履行股东大会赋予 的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司 法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如 下： 一、2023 年公司总体经营情况 2023 年面对复杂多变的外部环境以及新的经济发展形势，公司董事会不畏艰难，多措并 举统筹推进公司高质量发展，坚持加大创新驱动力度，加快推进转型速度，积极应对经营中的 风险和挑战，全面提升公司综合管理能力和风险防控能力，稳扎稳打持续推动公司健康发展。 2023 年实现营业收入 165,514.17 万元，同比增长 10.62%；营业利润 9,586.61 万元，同比增 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024039 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于举行2023年年度暨2022年第一季度网上业绩说明会公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月27日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上分别披露了《2023年年度报告》和《2024年第一季度报 告》。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2024年4月27日 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司将于2024年5月16日15:00-17:00在全景网举办2023年年度暨2024年第一季 度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景·路 演天下"（https://ir.p5w.net）参与本次说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长高学明先生，总经理高理先生，财务总监夏 冰女士，董事会秘书王鑫女士及公司独立董事。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公 ...

内部控制审计报告 XYZH/2024ZZAA3B0041 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东（以下简称北玻股份公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是北玻股份公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，北玻股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 审计报告（续） XYZH/2024ZZAA3B0041 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 （本页无正文） 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师： 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，公司对合并报表范围内 2023 年 12 月 31 日财务状况、资产价值及经营成果，基 于谨慎性原则，对各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2023 年 12 月 31 日合并 报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 关于计提 2023 年年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提 2023 年 年度资产减值准备的议案》。现公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》的相关 规定，将具体情况公告如下： 证券代码： 002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024010 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 经过公司对 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产（ ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024019 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）股东合法权 益，规范公司的组织和行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现 代企业制度的需要，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法 律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024009 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 拟以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 937,170,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发 现金股利人民币 0.65 元（含税），预计派发现金 6,091.61 万元（含税），不送红股、不进行公 积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。 二、本次利润分配预案的合法性、合规性 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次利润分配预案为：以洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日总股本 937,170,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），不送 红股，不以公积金转增股本。 2、公司已于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、利润分 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024031 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达方式发出。 2、会议召开时间和方式：2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。 2、审议通过了《2023 年度报告及摘要》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。 4、会议主持人：监事会主席杨渊晰先生 5、列席人员：高管人员。 6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 关于《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本 议案需提交 2023 年度股东大会审 ...

（2024年4月） 第一章 总则 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024024 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")对外提 供财务资助行为，防范财务风险，完善公司治理与内控管理，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）等法律、法规、部门规章、规范性文件以及《洛阳北方玻璃技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外提供财务资助，是指公司及其控股子公司有偿或者 无偿提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含上市公司的控股 ...

关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第八届董 事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司正常运营的前提下，使用最 高额度40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用 期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不超过40,000万元额度。并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024011 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下： 一、使用自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 在不影响公司及子公司正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金使用效率，合理利 用部分闲 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024016 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合洛阳北方玻璃技术股份有 限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在对内部控制进行日常 监督以及专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...