证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024034 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 述职人： 单立平 本人作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董 事，在2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《章程》《独 立董事工作细则》等规章制度，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的合法利益，履行了独立董事职责，发挥了独立董事的监督作用。现就本人2023年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、本人基本情况 单立平，中国公民，男，1981年出生, 南开大学民商法硕士，现为北京德恒律师事务所 杭州办公室高级权益律师、杭州市大学生创业联盟导师、浙江理工大学实务导师，现任浙江 特富发展股份有限公司、宁波宇华实业股份有限公司独立董事和杭州铁安工程有限公司外部 董事。 本人具有中国证券从业人员资格、基金从业人员资格和上市公司独立董事资格。未 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024025 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用制度 （2024 年 4 月） 第一条 为了建立洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）防范 控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范 性文件及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 有关资金占用的规定应当依照《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件规定执行。 第三条 公司的控股股东及其他关联方与公司发生的经营性资金往来中，应 当严格限制占用公司资金。 第四条 公司不得（且控股股东、实际控制人及其关联方不得要求公司）以 下列方式将资 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024008 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 （二） 期间费用目标 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 一、 决算报告编制说明 报告期期间费用总计支出19,749.49万元，较上年同期增长22.30%，与预算目标 17,250万元相比，期间费用增加2,499.49万元,主要系职工薪酬、广告宣传费、业务招待 费、差旅费、国外代理费增加。 编制本报告所依据的公司2023年12月31日的合并资产负债表、2023年度的合并利润 表和合并现金流量表以及财务报表附注已经会计师事务所审计，并出具 XYZH/2024ZZAA3B0033号标准意见的《审计报告》。 二、2023年度预算目标完成情况 (一） 营业收入及净利润目标 报告期公司实现营业收入165,514.17万元，较上年同期增长10.62%；较预算目标 170,000万元相比，营业收入减少4,485.83万元；报告期实现净利润8,778.06万元，较上 年同期增长120.49%，与预算目标5,556万元相比,净利润增加3,2 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024ZZAA3F0013 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简 称北玻股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024ZZAA3B0033 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 北玻股份公司编 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024022 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作 指引》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等法律、法规、规范性文件及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公 司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、基本情况 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日分别召开了第 八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资并 转让其部分股权实施子公司股权激励的议案》，同意公司对控股子公司上海北玻自动化技术有 限公司（以下简称"北玻自动化"）进行增资，并将公司持有的北玻自动化 25%股权转让给激励 平台用于对北玻自动化管理团队以及核心骨干等员工实施股权激励计划，具体内容详见公司 2023 年 12 月 23 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于对控股子公司增资并转让其部分股权实施子公司股权激励的公告》（公告编号： 2023077）. 二、工商注册登记情况 北玻自动化于近日完成工商注册登记手续，并取得上海市松江区市场监督管理局核发的 《营业执照》，相关登记信息如下： 法定代表人：高 理 经营范围 ...

证券代码： 002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024028 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 延长股东大会决议有效期及补充相关授权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日，公司召开第八届董 事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》 《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案》 《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》。公司监事会于 2024 年 4 月 25 日召 开了第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜有 效期的议案》》。 一、关于延长本次向特定对象发行相关决议和授权的有效期的情况 2023 年 7 月 7 日，公司召开 2023 年第 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024027 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作, 明确内审部门的责任，提高审计工作质量，明确审计责任，保护投资者的合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内审部门依据国家有关法律法规、财务会计制度 和公司内部管理规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管 理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024017 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的公告 一、2023 年度薪酬执行情况 根据公司 董事、监事津贴实施方案》 高级管理人员薪酬的方案》以及相关工资制度、 考核办法的规定，结合公司 2023《 年度完成的实际经营业绩，在公司担任其他管理职务的董 事、监事、高级管理人员按照所担任的管理职务领取薪酬，确定 2023 年度董事、监事和高级 管理人员薪酬共计 1018.76 万元。具体内容详见巨潮资讯网《（www.cninfo.com.cn）发布的《 洛 阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年年度报告》"第四节 公司治理"。 二、2024 年度薪酬方案 根据 上市公司治理准则》及 公司章程》 董事会薪酬与考核委员会实施细则》 董事、 监事津贴实施方案》 高级管理人员薪酬的方案》等规定，结合所处行业状况、地区薪酬水平、 公司实际经营情况和业务考核要求，公司拟定 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024020 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 董事会议事规则 第二章 董事任职资格 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个 人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年； (四) 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责 任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年； (五) 个人所负数额较大的债务到期未清偿； (六) 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的； （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 ...