证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024023 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为加强洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法权益，保护中小投资者的合法权益，根据法律、法规、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规范性文件以及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第二章 关联人 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人或其他组织： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的 法人或其他组织； ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024018 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 修订 1 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | 第九章 | 通知和公告 49 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | 第十一章 | 修改章程 53 | | 第十二章 | 党建工作 54 | | 第十三章 | 附则 54 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024015 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏承担责任。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）结合公司日常经营情况和实际业务 发展需要，对2024年度日常关联交易进行了合理预计。公司预计洛阳北玻轻晶石技术有限公司， 洛阳北玻轻晶石新材料有限公司在2024年度股东大会召开前合计发生日常关联交易不超过 2,450万元，主要涉及向关联人采购产品、销售产品、厂房租赁、提供劳务等交易。 2、交易履行的相关程序 公司于2024年4月25日召开的第八届董事会第十四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权、 2票回避表决的结果，第八届监事会第十次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过 了《关于公司日常关联交易预计的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的相关规定， ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024030 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达、电子邮件方式发 出。 2、会议召开时间和方式：2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。 3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。 4、会议主持人：高学明先生。 5、列席人员：监事和高管人员。 6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 公司独立董事分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年 度股东大会上进行述职。关于《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度独立董事述职报告》 具体内容详见巨潮资讯网（www.cni ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024027 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工 作, 明确内审部门的责任，提高审计工作质量，明确审计责任，保护投资者的合法权益，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）、《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及相关法律法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内审部门依据国家有关法律法规、财务会计制度 和公司内部管理规定，对本公司各内部机构的内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实 性、完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本，改善经营管 理，规避经营风险，增加公司价值。 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关人员 为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、 ...

审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-99 | 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 XYZH/2024ZZAA3B0033 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这 些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单 独发表意见。 1 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了北玻股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024026 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第四条 公司董事会对公司内控制度的建立健全、有效实施及其检查监督负责，董事会及 其全体成员应保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、完整。 第二章 内部控制的框架 第五条 公司内控制度应力求全面、完整，至少在以下层面作出安排： （一）公司层面； （二）公司下属部门及附属公司层面； 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为了规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）运作，建立健全和 有效实施内部控制制度，提高公司风险管理水平，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律法规和《公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 内部控制是指公司为了保证公司战略目标的实现，降低股东的风险，而对公司战 略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。它是由公司董事会、管理层及全体 员工共同参与的一项活动。 第三条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章的规定建立健全内部 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 关于洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024ZZAA3F0013 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简 称北玻股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2024ZZAA3B0033 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 北玻股份公司编 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024039 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于对控股子公司担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、担保情况概述 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 25 日召开的第八届董 事会第七次会议审议通过了《公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议 案》，同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司（以下简称："天津北玻"）2023 年拟向 银行申请合计不超过 8,000 万元（额度内可滚动使用）的综合授信额度用于办理银行承兑和银 行保函等，同时公司及自然人高琦先生分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提 供担保，即公司担保不超过 7,200 万元，高琦先生不超过 800 万元，任一时点的担保余额不得 超过审议通过的担保额度。具体内容详见《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网的公告《关 于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告》（公告编号：2023029）。 二、本次新增对外担保情况 近日，公司控股子公司天津北玻与招商银行 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、基本情况 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日分别召开了第 八届董事会第十三次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于对控股子公司增资并 转让其部分股权实施子公司股权激励的议案》，同意公司对控股子公司上海北玻自动化技术有 限公司（以下简称"北玻自动化"）进行增资，并将公司持有的北玻自动化 25%股权转让给激励 平台用于对北玻自动化管理团队以及核心骨干等员工实施股权激励计划，具体内容详见公司 2023 年 12 月 23 日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《关于对控股子公司增资并转让其部分股权实施子公司股权激励的公告》（公告编号： 2023077）. 二、工商注册登记情况 北玻自动化于近日完成工商注册登记手续，并取得上海市松江区市场监督管理局核发的 《营业执照》，相关登记信息如下： 法定代表人：高 理 经营范围 ...