证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024019 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 股东大会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）股东合法权 益，规范公司的组织和行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现 代企业制度的需要，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法 律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东大会的各项筹备和组织工作。 第三条 股东大会应当在《公司法》等法律法规、规范性文件以及 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024009 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 拟以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本 937,170,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派发 现金股利人民币 0.65 元（含税），预计派发现金 6,091.61 万元（含税），不送红股、不进行公 积金转增股本，剩余未分配利润结转下年度。 二、本次利润分配预案的合法性、合规性 关于公司 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次利润分配预案为：以洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日总股本 937,170,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.65 元（含税），不送 红股，不以公积金转增股本。 2、公司已于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议 审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，该议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。 现将具体情况公告如下： 一、利润分 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024031 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议通知时间和方式：会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人送达方式发出。 2、会议召开时间和方式：2024 年 4 月 25 日以现场方式召开。 2、审议通过了《2023 年度报告及摘要》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。 4、会议主持人：监事会主席杨渊晰先生 5、列席人员：高管人员。 6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 关于《2023 年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本 议案需提交 2023 年度股东大会审 ...

一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相 关规定，公司对合并报表范围内 2023 年 12 月 31 日财务状况、资产价值及经营成果，基 于谨慎性原则，对各类资产进行了全面检查和减值测试，对截至 2023 年 12 月 31 日合并 报表范围内有关资产计提相应的减值准备。 关于计提 2023 年年度资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第 八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提 2023 年 年度资产减值准备的议案》。现公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》的相关 规定，将具体情况公告如下： 证券代码： 002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024010 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 经过公司对 2023 年 12 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产（ ...

关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了第八届董 事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲 置自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司及子公司正常运营的前提下，使用最 高额度40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用 期限不超过12个月，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金 额）不超过40,000万元额度。并授权董事长进行投资决策并签署相关合同。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024011 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下： 一、使用自有资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 在不影响公司及子公司正常经营及风险可控的前提下，提高公司资金使用效率，合理利 用部分闲 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024016 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合洛阳北方玻璃技术股份有 限公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在对内部控制进行日常 监督以及专项监督的基础上，对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评 价报告基准日）内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024004 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于子公司银行账户被冻结的公告 | 用户名 | 开户行 | 银行账户 | 账户性质 | 冻结金额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | | 上海北玻 | 民生银行 | 0227********1458 | 基本户 | 13,764.99 | | | 中国农业银行 | 0380********8814 | 一般户 | 539.24 | | 镀膜技术 工业有限 | 招商银行 | 1219********0301 | 一般户 | 4,211.04 | | 公司 | 浙商银行 | 2900********9311 | 一般户 | 760.66 | | | 交通银行 | 3100********6227 | 一般户 | 164,353.84 | | | | 合计 | | 183,629.77 | 一、子公司被冻结银行账户的基本情况 二、银行账户被冻结的原因 本次银行账户被冻结，系子公司镀膜技术与中健特种玻璃科技有限公司（简称：黑龙江中 健）的承揽合同纠纷进入执行阶段所致。具体判决情况如 ...

股票简称：北玻股份 股票代码：002613 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 （Luoyang Northglass Technology Co., Ltd.） （河南省洛阳市高新区滨河路 20 号） 向特定对象发行股票并在主板上市 募集说明书 （注册稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 公告日期：2024 年 1 月 重大风险提示 本公司特别提醒投资者仔细阅读本募集说明书"第七节 与本次发行相关的 风险因素"，注意投资风险，并特别注意以下风险： 一、下游光伏行业政策变化及市场需求的风险 （一）下游光伏压延玻璃行业政策变化的风险 本次智能钢化装备及节能风机生产基地建设项目实施完成后，将新增年产 200 台（套）玻璃钢化设备的能力，其中预计将有较大比例的产能应用于光伏压 延玻璃深加工领域。根据工信部于 2021 年 7 月修订发布的《水泥玻璃行业产能 置换实施办法》，光伏压延玻璃不再要求产能置换，但需要建立产能风险预警机 制，相关行业政策能够约束光伏压延玻璃的新增产能，进而影响上游玻璃钢化设 备的市场需求，若相关行业政策发生不利变化或导致光伏压延玻 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024003 同意注册批复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意洛阳北方玻璃技术股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕270 号）（以下简称"批复"），批复主要内容如下： "一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券 交易所并按有关规定处理。" 公司董事会将按照上述批复和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权，在规定期限内 办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投 资风险。 本次向特定对象发行股票发行人和保荐机构（ ...

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