证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025043 因此，公司董事会认为，公司独立董事符合 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 特此公告 洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会 《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《 2025 年 4 月 26 日 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所股票上市规则》 深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定以及公司《 独立董事工作 制度》的要求，结合独立董事出具的 独立董事关于独立性自查情况的报告》，洛阳北方玻璃 技术股份有限公司《 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事单立平先生、黄志刚先生的独 立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事单立平先生、黄志刚先生的任职经历 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025034 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）的担保 行为，有效防范担保风险，保护公司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）、深圳证券交易所上市公司自律监管指引等国家有关法律、法规、规章、 规范性文件和《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 本制度所称公司系根据《中华人民共和国民法典》及其他法律、法规 和规范性文件的规定，为他人提供的担保，不包括公司为公司自身债务提供的担 保。 第三条 公司为直接或间接控股子公司（以下统称"子公司"）提供担保，子 公司为公司提供担保，或子公司之间提供担保，参照本制度的规定执行。公司子 公司提供对外担保适用本制度。 第四条 未经公司董事会或股东会批准，公司不得提供对外担保。 第二章 基本原则 第五条 自愿原则。公司为他人提供担保应当遵循平等、自愿、公平、诚信、 互利 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025022 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）董事会的议事 方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律、法规及规范性文 件的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事任职资格 第二条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： (一) 无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二) 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚， 或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日起未逾 二年； (三) 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个 人责任的， ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025030 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为加强洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，规范关联交易行为，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合 法权益，保护中小投资者的合法权益，根据法律、法规、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等规范性文件以及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制订本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间 发生的资源或义务转移的事项。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面协议。协议的签订应当遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体。 第二章 关联人 第四条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人或其他组织： （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由上述第（一）项直接或间接控制的除公司及公司控股子公司以外的 法人或其他组 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深证证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等法律法规和规章 制度的有关规定，洛阳北方玻璃技术股份有限公司全体独立董事于2025年4月24日召开第八届 董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，本次会议应参加独立董事2名，实际参加独立董 事2名。本次会议对以下议案发表审核意见如下： 一、关于《关于2024年度利润分配预案的议案》的审核意见 表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。 鉴于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对公司未来发展的预期和信心， 充分考虑广大投资者的利益和合理诉求，公司拟决定2024年度利润分预案为拟以2024年12月31 日的公司总股本1,100,568,692股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利人民币 0.3元（含 税），预计派发现金3,301.71 万元（含税），不送红股、不进行公积金转增股本，剩余未分 配利润结转下年度。我们认为：符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划和其他公开披露 文件中做出的承诺，具备合理性、合规性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025025 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2025 年 4 月修订) 第一章 总则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理人员的产 生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《上市公司治理准则》《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，公司董事会下设提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会主要负责研究、拟定公司董事和高级管理人员的选拔标准和程 序，遴选合格人选，对人选及其任职资格进行审核并提出建议。 第二章 提名委员会的产生与组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，公司董事长为提名委 员会当然成员。 第四条 提名委员会委员由董事长、过半数的独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由 董事会选举产生。 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会及时根据上述第三条至第五 条及公司章程的规定补足委员人数。 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会 薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为建立和完善洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）董事和高级管理人 员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬与考核管理制度，实施公司的人才开发与利 用战略，完善公司的法人治理结构，公司董事会下设薪酬与考核委员会，负责研究董事与高级 管理人员考核的标准以及薪酬与考核政策与方案，薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审 议决定。 第二条 为确保薪酬与考核委员会公正、勤勉、科学地履行职责，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，制定本工作细则。 第三条 本细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事（非独立董事），高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025026 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025036 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 累积投票制度实施细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）选举董事的 行为，维护中小股东利益，切实保障社会公众股东选择董事的权利，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会在选举董事时，每一股份 拥有与应选董事人数相同的表决权，出席股东会的股东拥有的表决权可以集中使 用，即将其拥有的投票权数全部投向一位董事候选人，也可以将其拥有的投票权 数分散投向多位董事候选人，按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本细则所称的董事为除职工代表董事外的独立董事和非独立董事。 第四条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选举中应 当积极推行累积投票制。 第二章 董事候选人提名 第五条 董事候选人名单以提案的方式按照法律、行政法 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025041 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 述职人： 单立平 本人作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董 事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规 以及公司《章程》《独立董事工作细则》等规章制度，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，切实维护 了公司和股东尤其是中小股东的合法利益，履行了独立董事职责，发挥了独立董事的监督作 用。现就本人2024年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 单立平，中国公民，男，1981年出生, 南开大学民商法硕士，现为北京德恒律师事务所 杭州办公室高级权益律师、杭州市大学生创业联盟导师、浙江理工大学实务导师，现任浙江 特富发展股份有限公司、宁波宇华实业股份有限公司独立董事和杭州铁安工程有限公司外部 董事。 (二)关于独立性 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025037 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 舆情管理制度 （2025年4月） 第一章 总则 第一条 为提高洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公 司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。注重职能部门 的响应与协作，提高防范声誉风险和处置声誉事件的能力 ...