证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025042 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 述职人： 黄志刚 本人作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董 事，在2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及公司《章程》《独 立董事工作细则》等规章制度，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东尤其是中 小股东的合法利益，履行了独立董事职责，发挥了独立董事的监督作用。现就本人2024年度 履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景情况 取公司管理层关于议案的相关汇报，对每项议案进行认真审议，充分发挥自身的专业知识及 特长，积极参与讨论并提出合理建议，为公司董事会科学决策发挥积极作用，切实履行独立 董事职责。2024年度，本人对公司董事会各项议案未有反对、弃权或异议的情形。 黄志刚，中国公民，男， 1981年出生, 大学本科 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025032 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度 （2025 年 4 月修订） 第一条 为了建立洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）防范 控股股东及其他关联方占用公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方资 金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号 ——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规、规范 性文件及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本制度。 第二条 有关资金占用的规定应当依照《上市公司监管指引第 8 号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、规范性文件规定执行。 第三条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联方与公司发生的经营性资 金往来中，不得占用公司资金。 第四条 公司不得（且控股股东、实际控制人及其关联方不得要 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025035 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 对外投资管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外投资活动的管理， 规范公司的投资行为，提高资金运作效率，保护公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）及其他有关法律法规以及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并结合本公司具体情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及公司的控股子公司（以下简称"子公司"）以货 币资金以及实物资产、无形资产作价出资，取得或处置相应的股权或权益的投资活动，以及不 属于《公司章程》规定的"证券投资、衍生品交易""对外提供财务资助"范围的其他投资交 易性金融资产、可供出售金融资产、持有至到期投资等购买金融资产的活动。 第三条 公司建立有效的对外投资控制机制，对公司 ...

洛阳北方玻璃技术股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）股东合法权 益，规范公司的组织和行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现 代企业制度的需要，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律、 法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025023 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司董事会秘书应负责落实召开股东会的各项筹备和组织工作。 第四条 股 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025027 洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会 战略委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（下称"公司"）董事会的行为，提高公司 重大决策的专业化水平，防范公司在战略和投资决策中的风险，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其 他有关规定，公司董事会下设战略委员会,并制定本工作细则。 第二条 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议， 战略委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第二章 战略委员会的性质与作用 第三条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。 第四条 战略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等重大问题进行 决策的议事机构。 第五条 战略委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第六条 战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程序、充分而专业化的 研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策进行跟踪。 第三章 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025028 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 独立董事工作制度 (2025年4月修订) 第一章 总则 第一条 为完善洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称"公司")治理，强化对董事会 和经理层的约束和监督机制，促进公司规范运作，更好地保障全体股东特别是中小股东权益不受 损害，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》(以下简称"《规范运作指引》")等 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任董事以外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际 控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事应当对公司及全体股东尽到忠实、诚信和勤勉的义务，严格按照《公司法》 《证券法》等法律、行 ...

证券代码：0 0 2 6 1 3 证券简称：北玻股份 公告编号：2 0 2 5 0 2 9 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 募集资金管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的存放、 使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引》"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首次公开发行股 票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换公司债券等）以及向特定对象 发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储 ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025021 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 章 程 第一章 总则 第一条 为维护洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其 他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由洛阳北方玻璃技术有限公司整体 变更设立的股份有限公司。公司在河南省洛阳市市场监督管理局注册登记，现持有注 册号为 91410300171125094X《企业法人营业执照》。 第三条 公司于【2011 年 8 月 12 日】经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股【6700 万】股，于【2011 年 8 月 30 日】在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称：洛阳北方玻璃技术股份有限公司 公司英文全称：_Luoyang North Glass Technology Co.,Ltd. 第五条 公司住所：_洛阳市高新区滨河路 20 号 邮政编码：_ ...

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2025033 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 利润分配管理制度 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红机制，增强利润分配的透明度， 保证公司长远和可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《上市 公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《洛阳北方玻璃技术股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二章 利润分配政策 第二条 公司分红政策应重视对股东的投资回报，保持分红的连续性和稳定 性，同时兼顾公司的可持续发展，努力实施积极的利润分配政策，特别是现金分 红政策。 第三条 利润分配原则主要包括： （一）公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式分配利润。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配； （二）在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重 大现金支出等事项发生，公司应积极并优先采取现金方式分配利润。； （三）公司利润分配不得超过累计可 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0205 | 0.0471 | -56.48 | 0.0314 | | 每股净资产（元） | 2.02 | 1.87 | 8.02 | 1.77 | | 每股公积金(元) | 0.55 | 0.29 | 89.66 | 0.29 | | 每股未分配利润(元) | 0.39 | 0.49 | -20.41 | 0.40 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 3.76 | 4.05 | -7.16 | 3.72 | | 净利润(亿元) | 0.23 | 0.44 | -47.73 | 0.29 | | 净资产收益率(%) | 1.02 | 2.55 | -60 | 1.79 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 前十大流通股东累计持有： 21150.52万股，累计占流通股比： 34.74%，较上期变化： 102.15万股。 | ...