奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事 一、关于计提资产减值准备的独立意见 经核查，我们认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司会 计政策的有关规定，相关决策程序合法合规，没有损害公司及股东特别是中小股 东的利益。本次计提后有助于更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营状况。 我们同意公司本次计提减值准备。 二、关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的独立意见 经核查，我们认为：根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金 使用的情况下，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币 15,000.00 万元暂时 闲置募集资金购买安全性好、流动性高的理财产品，有利于提高暂时闲置募集资 金的使用效率，增加公司收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司 及全体股东的利益。因此，我们同意公司使用暂时闲置募集资金购买安全性好、 流动性高的理财产品。 关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见 三、关于为公司子公司提供 2024 年度融资担保额度 ...

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于奥佳转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-52 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 股票代码：002614 股票简称：奥佳华 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 转股价格：人民币 9.75 元/股 转股日期：2020 年 9 月 2 日至 2026 年 2 月 25 日 自 2023 年 10 月 9 日至 2023 年 10 月 20 日，公司股票已有 10 个交易日的收 盘价低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发"奥佳转债"转股价格向下修 正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股 价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-51 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 一、可转债上市发行情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966 号文核准，公司于 2020 年 2 月 25 日公开发行了 1,200 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总 额 120,000.00 万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册 的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分） 通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 120,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002614 股票简称：奥佳华 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 转股价格：人民币 9.75 元/股 转股 ...

关于奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 电话：86·592·5883666 传真：86·592·5881668 厦门·上海·福州·泉州·龙岩 http://www.tenetlaw.com 为出具本法律意见书，本所律师于 2023 年 9 月 4 日参加公司本次股东大会， 对本次股东大会的召集、召开程序和出席本次股东大会的人员的资格进行了审查， 对本次股东大会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本次股东大会的有关 文件。 律师声明事项： 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审议的 提案内 ...

| | | 债券代码：128097 债券简称：奥佳转债 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）通知于 2023 年 8 月 15 日在《中国 证券报》、《上海 证券报 》、《 证券时报 》、《 证券日 报》及巨 潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上以公告方式发出。 （一）会议召开的情况 1、本次股东大会召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 4 日，其中，通过深圳证券交易所系统进 行网络投票的时间为2023年9月4日9:15~9:25，9:30~11:30和下午13:00~15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 202 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-50 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第一次会议于 2023 年 9 月 4 日下午 16:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公 司八楼会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事 3 名， 实际出席会议监事 3 名。本次会议由与会监事共同推举杨青女士主持，会议符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举监事会 主席的议案》。 选举杨青女士（后附简历）为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监 事会审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。 最近二年内曾担任过公司 ...

1 / 2 （本页无正文，为公司独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立 意见的签署页） 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及公司章程等有关法律、法规的规定，作为奥佳华智能健康科技集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们就公司于 2023 年 9 月 4 日召 开的第六届董事会第一次会议审议通过的相关议案进行了认真审议，基于独 立、客观、审慎判断的原则，发表独立意见如下： 经核查，我们认为：本次会议选举的董事长、副董事长及聘任的公司高级 管理人员在任职资格方面拥有其履行职责所具备的能力和条件，能够胜任所聘 岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件；不存在《中华人民共和 国公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，以及被中 国证监会确定为市场禁入者并且禁入期限未满的情形，亦不存在被列为失信被 执行人的情形。上述人员的任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章 程》 ...

| 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-49 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第一次会议于 2023 年 9 月 4 日下午 15:30 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公 司八楼会议室以现场+通讯相结合的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议 应到董事 9 名，实际出席本次会议董事 9 名，其中董事李五令先生、陈淑美女士、 独立董事蔡天智先生、曹阳先生以通讯的方式参加会议。全体监事、高级管理人 员候选人、董事会秘书候选人亦列席了本次会议。本次会议由与会董事共同推举 邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体董事认真审议，以现场+通讯表决的方式通过了如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥2,344,426,336.73, a decrease of 25.65% compared to the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥42,204,746.19, representing a significant increase of 215.83% year-on-year[21]. - The net cash flow from operating activities was ¥231,739,827.27, up by 99.54% compared to the previous year[21]. - Basic earnings per share increased to ¥0.07, a rise of 250.00% from the previous year[21]. - The company reported a net profit of ¥17,219,746.66 after deducting non-recurring gains and losses, which is a 5.86% increase year-on-year[21]. - The company's health massage business revenue accounted for 74.49% of total revenue, an increase of 1.10% compared to the same period last year[48]. - The company achieved a total profit of CNY 71,169,846.73 in the first half of 2023, compared to CNY 27,252,529.23 in the same period of 2022, marking an increase of 161.5%[168]. - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.07 for the first half of 2023, compared to CNY 0.02 in the same period of 2022[169]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥7,980,122,500.71, down 8.36% from the end of the previous year[21]. - The total assets amounted to CNY 5,840,122,964.07, a decrease from CNY 6,152,600,061.91 at the end of the previous year[165]. - The total equity at the end of the reporting period was CNY 4,673,397,523.90, reflecting a slight decrease from the previous year's total equity of CNY 5,089,947,946.70[184]. - The company's total liabilities are CNY 1,845,399,515.22, which reflects its financial obligations and leverage position[200]. - Total liabilities decreased from CNY 3,888,434,934.46 to CNY 3,306,724,976.81, a decline of about 14.93%[161]. Research and Development - The company has maintained a high level of R&D investment, with over 700 technical professionals and nearly 40 external experts, focusing on innovative applications of AI and IoT in the health industry[30]. - The company invested CNY 104 million in R&D during the reporting period, resulting in a total of 1,475 patents obtained[45]. - Research and development expenses were approximately ¥103.59 million, down 23.20% from ¥134.88 million year-on-year[50]. Market and Product Development - The company operates a diversified health product portfolio, including massage chairs and air purifiers, with brands like OGAWA and FUJI gaining significant market shares in Asia, North America, and Europe[27]. - The flagship product, AI Massage Robot 2.0, has shown significant improvements in health conditions for users, contributing to strong sales and positive market feedback[40]. - The company launched a new AI flagship product, the "AI Master Chair," which received positive feedback from media and consumers[42]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development to drive future growth[168]. Financial Management - The company has implemented a comprehensive CRM system to enhance customer management and marketing precision, improving brand competitiveness[37]. - The company has streamlined its operations by closing four non-core subsidiaries, optimizing its business structure[48]. - The company has established internal control systems for financial derivative trading to mitigate risks associated with foreign exchange fluctuations[64]. - The company reported no overdue amounts or impairment provisions for entrusted financial management[116]. Shareholder and Equity Information - The total number of shares before the change was 623,468,814, with a total number of shares after the change being 623,469,515[121]. - Major shareholders include Zou Jianhan with a 20.47% stake (127,620,000 shares) and Li Wuling with an 18.03% stake (112,420,091 shares)[129]. - The company did not experience any changes in its controlling shareholder or actual controller during the reporting period[132][133]. - The company distributed a cash dividend of RMB 3 per 10 shares for the 2022 annual profit distribution, leading to an adjustment of the convertible bond conversion price from RMB 10.39 to RMB 10.09 per share[143]. Risks and Challenges - The company faces macroeconomic fluctuation risks that could impact the demand for its massage chairs and small massage appliances, particularly if global economic conditions worsen[80]. - The company is exposed to exchange rate fluctuation risks, primarily due to overseas revenue being settled in foreign currencies like USD, which could affect its operations if there are significant changes in the USD to CNY exchange rate[81]. - The company is also at risk from fluctuations in raw material and shipping prices, which are closely related to its profitability, especially for its overseas brands and ODM products[82]. Corporate Governance - There were no significant legal disputes or arbitration matters during the reporting period, indicating a stable legal environment for the company[100]. - The company did not engage in any major related party transactions during the reporting period, maintaining a clear operational focus[101]. - The company has not undergone any bankruptcy restructuring or significant financial irregularities during the reporting period, reflecting sound financial health[99].

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二十二次会议于 2023 年 8 月 23 日以电话、传真及电子邮件等相结合方式发出。 会议于 2023 年 8 月 28 日上午 11:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会 议室以现场方式召开、表决，并获得全体监事确认。出席本次会议监事应到 3 名， 实到 3 名。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共和 国公司法》和公司章程的有关规定。 经全体监事认真审议，以现场表决方式通过如下决议： | 证券代码：002614 | 股票简称：奥佳华 | 公告编号：2023-47 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：128097 | 债券简称：奥佳转债 | | | 经审核，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依 据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值 准备 ...