露笑科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司的高级管理人员，对董 事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于 董事会秘书。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第四条 公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则的规定。 露笑科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，明确董事会秘书的职责权限，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"） 《露笑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及 有关法规，特制定本细则。 第二章 任职资格 第五条 董事会秘书应当具有必备的专业知识和经验。 第六条 董事会秘书的任职资格： （一）具有大学专科以上学历，从事秘书、管理、股权事务等工作三年以上； （二）有一定财务、税收、法律、金融、企业管理、计算机应用等方面知识， 具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地 履行职责； （三）董事会秘书应经过相关监管机构组织的专业 ...

露笑科技股份有限公司章程 露笑科技股份有限公司 Roshow Technology Co., Ltd. 章程 二〇二五年十一月 1 露笑科技股份有限公司章程 目录 第一章 总则 第三章 股份 第四章 股东和股东会 第五章 董事会 第四节 董事会专门委员会 第六章 高级管理人员 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 第八章 通知与公告 第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决和决议 第二章 经营宗旨和范围 第一节 董事的一般规定 第二节 董事会 第三节 独立董事 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 露笑科技股份有限公司章程 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十章 修改章程 第十一章 附则 3 露笑科技股份有限公司章程 露笑科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的 ...

露笑科技股份有限公司 关联交易制度 露笑科技股份有限公司 关联交易制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易决策事项，维护公司非关联股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交 易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件及《露笑科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 1 露笑科技股份有限公司 关联交易制度 第二条 公司控股子公司发生的关联交易，视同公司的行为，适用本制度的 规定。 第三条 公司的控股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害公司利益。 违反规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。 第四条 公司董事、高级管理人员不得利用关联关系损害公司利益。 第二章 关联人和关联关系 第五条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或间接地控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述 ...

露笑科技股份有限公司 风险评估管理制度 露笑科技股份有限公司 本制度所称风险评估是指通过对基于事实的信息进行分析，就如何处理特定 风险以及如何选择风险应对策略进行科学决策。 第三条 公司下属子公司应对照本制度的要求，根据自身实际情况，制定风 险评估管理办法，及时报告经营过程中所可能出现的风险及其风险应对策略。 第二章 组织机构 第四条 公司设立风险评估管理小组作为风险管理机构，负责评估公司各类 风险及其应对策略，为公司董事会决策提供依据。 第五条 审计部根据风险评估管理小组的要求，每年确定风险评估范围（关 键业务和事项）和风险评估方法，并汇总风险评估情况，组织相关人员进行复核 和验证，编写风险评估报告报送风险评估管理小组。 第六条 公司各部门与下属子公司负责评估各自在运作过程中可能的风险及 其应对措施，及时报送审计部。 第三章 风险信息收集及识别 第七条 公司应当根据设定的控制目标，全面系统持续地收集相关信息，结 合实际情况，及时进行风险评估，准确识别与实现控制目标相关的内部风险和外 风险评估管理制度 第一章 总则 第一条 为加强露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险管理，及 时识别、系统分析经营活动 ...

露笑科技股份有限公司 风险投资管理制度 露笑科技股份有限公司 风险投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的风险投资管理， 规范投资行为，强化风险控制，防范投资风险，根据《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《露笑科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称风险投资，包括股票及其衍生品投资、基金投资、期货 投资、以非房地产为主营业务的上市公司从事房地产投资、以上述投资为标的 的证券投资产品以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。以下情形不适用本 制度风险投资的范围： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （三）以战略投资为目的，购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且 拟持有三年以上的证券投资； （四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第三条 公司进行风险投资应遵守国家法律法规、规范性文件等相关规定， 注意防范投 ...

露笑科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 露笑科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规定， 结合公司的实际情况，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会的职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制体系，并提供真实、准确、完整的财务 报告。 第二章 成员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，独立董事应当过半数，至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会由董事长、二分之一以上独立 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-069 露笑科技股份有限公司 关于聘任 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一）机构信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份 有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013 年 11 月，按照国家财政部等有 关要求转制为特殊普通合伙制。 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号长江产业大 厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师人数 723 人。 （7）2024 年经审计总收入 217,185.57 万元、审计业务收入 183,471.71 万 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-068 露笑科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开第 六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的 议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》及其附件《股东会议事规则》、《董事会议事规则》进行修订，公司章 程具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权 | 第一条 为维护公司、股东、职工 | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 织和行为，根据《中华人民共和国公 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 | 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 国证券法 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-070 露笑科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 12 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2025-067 露笑科技股份有限公司 第六届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十八次会议于 2025 年 11 月 21 日以书面形式通知全体监事，2025 年 11 月 28 日上午 9:30 在 诸暨市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现 场会议实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会议审议情况 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和 规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事 规则》、《董事会议事规则》进 ...