各位股东及代表： 露笑科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 大家好！ 作为露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严格按照 《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《独 立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，在 2023 年的工作中， 勤勉、忠实、尽职地发挥独立董事的作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是 中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、 基本情况 本人毕业于浙江大学机械系，2014 年 1 月至今在绍兴文理学院柯桥区技术转 移中心任职负责人；2019 年 6 月至今在浙江工业职业技术学院作为高层次人才 引进担任机械学院兼职教授。2016 年至今绍兴市机械工程学会理事长，浙江省 机械工程学会常务理事。自 2022 年 2 月起担任露笑科技独立董事。 经自查，本人任职期间符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2023 年度履职概况 1、出席董事会、股东会情况 2023 年，本人 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-046 露笑科技股份有限公司 关于开展铜期货套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、套期保值基本情况 依据公司对正常库存和生产性流动原材料部分风险测算，2024 年度拟进行 不超过 1,000 吨铜期货套期保值。根据公司对未来铜价走势的判断并结合当前铜 价，套期保值合同额不超过 7,000 万元。公司将根据《企业会计准则》的相关规 定对该业务进行相应的会计核算。根据《公司授权管理制度》（2019 年 3 月）规 定，本议案无需提交股东大会审议。 三、套期保值风险分析 公司进行的期货套期保值业务遵循的是锁定原材料价格风险、套期保值的原 则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在买入套期保值合约及平仓时进行严 格的风险控制。期货套期保值操作可以降低材料价格波动对公司的影响，使公司 专注于业务经营，在材料价格发生大幅波动时，仍保持一个稳定的利润水平，但 同时也会存在一定风险： 1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，造成期货 交易的损失。 2、内部控制风险 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-041 露笑科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 与会董事认真听取了吴少英女士所作的《公司 2023 年度总经理工作报告》， 认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司落实董事会决议、管理生产经营、 执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。 2、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董 事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效 的工作。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第六届董事会第三 次会议于 2024 年 3 月 27 日以书面形式通知全体董事，2024 年 4 月 ...

露笑科技股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况专项报告 露笑科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 （一）2019 年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕849 号文核准，本公司由主承销商华安证 券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股（A 股）股票 37,123,594.00 股，发行价为每股人民币 4.45 元。截至 2019 年 8 月 20 日，本公司共募集 资金人民币 165,199,993.30 元，扣除发行费用 13,637,123.59 元后，募集资金净额为 151,562,869.71 元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字 （2019）第 330ZC0093 号《验资报告》验证。 （一）2019 年度非公开发行股票募集资金 截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计投入募投项目 137,562,869.71 元。2022 年 9 月 30 日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，对募投项目"宁 津旭良光伏科技有 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-048 露笑科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）颁布及修订的有关会计准则，需对原执行的会计政策进行变 更。现将具体情况公告如下： 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关 规定。 3、变更后公司所采用的会计政策： 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的准则解释第 16 号的相关规 定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和 各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相 关规定执行。 4、变更日期： 公司根据财政部相关文件规定，本次会计政策变更，从 2023 年 1 月 1 日起 开始执行。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因： 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释 16 ...

一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额，资金到位情况 1、2019 年度非公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]849 号文核准，截至 2019 年 8 月 20 日，公司已由华安证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式向特定投资 者发行人民币普通股（A 股）股票 37,123,594.00 股，每股发行价为人民币 4.45 元，共募集资金人民币 165,199,993.30 元，扣除发行费用 13,637,123.59 元后，募 集资金净额为 151,562,869.71 元。上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所 （特殊普通合伙）于 2019 年 8 月 26 日审验并出具致同验字（2019）第 330ZC0093 号《验资报告》。 国泰君安证券股份有限公司 关于露笑科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 露笑科技股份有限公司（以下简称"露笑科技"、"公司"）因非公开发行股票 聘请国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）担任保荐 机构。保荐机构根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-044 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年度拟与 关联方浙江露通机电有限公司（以下简称"露通机电"）达成日常关联交易，预 计总金额不超过19,550.00万元。去年同类交易实际发生总金额为4,410.02万元。 该日常关联交易事项经 2024 年 4 月 17 日召开的公司第六届董事会第三次会 议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的规定， 该议案尚需提交股东大会审议，与该关联交易有关联关系的关联股东须放弃在股 东大会上对该议案的投票权。 2、预计日常关联交易类别和金额 露笑科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 单位：万元 | 关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易 内容 | 关联交易 定价原则 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年 ...

露笑科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011006613 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 露笑科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 露笑科技股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告 1-9 大华核字[2024]0011006613 号 露笑科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的露笑科技股份有限公司（以下简称露笑科技公 司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于露笑科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：露笑科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：邢永哲 | 联系电话：021-38031762 | | 保荐代表人姓名：徐振宇 | 联系电话：021-38031760 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关联 | 是 | | 交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司 ...

露笑科技股份有限公司 2023 监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》等相关法律、法规及部门规章等规范性文件的要求，有效地履行了监督职责， 保证了公司的规范运作。监事会成员认真履行自身职责，列席或出席本年度历次 董事会和股东大会。监事会现将 2023 年度监事会工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年度，公司监事会共召开了 11 次会议，会议具体情况如下： 1、2023 年 1 月 18 日，在公司会议室召开了第五届监事会第十八次会议， 审议通过了《关于使用银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的议案》。 2、2023 年 2 月 9 日，在公司会议室召开了第五届监事会第十九次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 4、2023 年 3 月 28 日，在公司会议室召开了第五届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于<回购公司股份方案>的议案》、《关于增加经营范围暨修订<公 司章程>的议案》。 5、2023 年 3 月 30 日，在公司会议室召开了第五届监事会第二十二次会议， 审议通过了《公 ...