国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 露笑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二四年五月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。在本法律意见书中，本所律师 1 国浩律师（杭州）事务所 关 于 露笑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：露笑科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受露笑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年第 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-063 露笑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以 外的其他股东。 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间 ①现场会议时间：2024 年 5 月 27 日（星期一）下午 14:30 ②网络投票时间：2024 年 5 月 27 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30， 下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 27 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。 （6）本次股东 ...

国浩律师（杭州）事务所 关 于 露笑科技股份有限公司 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二零二四年五月 2024 年员工持股计划 之 关于 露笑科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 之 法律意见书 国浩律所（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 致：露笑科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受露笑科技股份有限公司 （"露笑科技"或"公司"）的委托，担任露笑科技 2024 年员工持股计划（以下 简称"员工持股计划"或"本次员工持股计划"）事项 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会议召开情况 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-061 露笑科技股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为： 公司本次拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资 金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，有利于合理利用闲置 募集资金，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报，符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不 存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情况，同意公司使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的事项。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 5 月 10 日以书面形式通知全体监事，2024 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第六届董事会第六 次会议于 2024 年 5 月 10 日以书面形式通知全体董事，2024 年 5月 17 日上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席 董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。监事及部 分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司 章程》等相关规定。 二、 董事会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-060 露笑科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 露笑科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。 特此公告。 露笑科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十日 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决结果： 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成本，在保证募集资金投 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于露笑科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会 2022 年 5 月 31 日《关于核准露笑科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1132 号）核准，公司向特定投资 者非公开发行普通股（A 股）319,334,577 股，发行价格为 8.04 元/股，募集资金 总额为 2,567,449,999.08 元，减除发行费用后，募集资金净额为人民币 2,512,526,098.54 元。上述募集资金已于 2022 年 6 月 30 日到位，并经致同会计 师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2022）第 332C000373 号《验资报告》验 证。 二、发行人募集资金使用情况 | 序号 | 项目名称 | 募集资金拟投 | 截止 年 4 | 月 | 30 | 2024 | 日累 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 入金额（万元） | 计投入金额（万元） | | | | | | 1 | 第三代功率半导体（碳化硅）产业 | 194,000.00 | | | 9,184.26 | | | | | ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-062 露笑科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日召开的第六 届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置 募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司募集资金使用效率，进一步降低财务成 本，在保证募集资金投资项目建设资金需求及项目正常进行的前提下，公司拟使用 部分募集资金不超过 50,000 万元进行现金管理，期限自董事会审议批准该议案之 日起不超过 12 个月，在上述额度内的资金可在使用期限内循环滚动使用，并授权 公司管理层根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。现将相关情况公告如下： 一、本次募集资金及使用情况 经中国证券监督管理委员会 2022 年 5 月 31 日《关于核准露笑科技股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1132 号）核准，公司向特定投资者非 公开发行普通股（A 股）319, ...

本公司及全体董事、监事保证本员工持股计划不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 证券简称：露笑科技 证券代码：002617 露笑科技股份有限公司 2024 年员工持股计划 （草案） 二〇二四年五月 1 声明 风险提示 （一）露笑科技股份有限公司（以下简称"露笑科技"或"公司"）2024 年员工 持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能否获得公司股 东大会批准，存在不确定性。 （二）本次员工持股计划设立后将由公司自行管理，但能否达到计划规模、 目标存在不确定性。 （三）有关本次员工持股计划的具体实施方案属初步结果，能否完成实施， 存在不确定性。 （四）若员工认购资金较低时，本员工持股计划存在不成立的风险；若员工 出资额不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险； （五）股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势 及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动， 投资者对此应有充分准备。 （六）本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预 测，亦不构成业绩承诺。 （七）敬请广大投资者谨 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 五次会议决定于 2024 年 5 月 27 日召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次 股东大会有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-059 露笑科技股份有限公司 召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第五 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，详见公司同 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第五次会议 决议公告》（公告编号：2024-057）。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 ...

露笑科技股份有限公司 （二）自愿参与原则 2024 年员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范露笑科技股份有限公司（以下简称"露笑科技"或"公司"）2024 年员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》之规定， 特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划所遵循的基本原则 （一）依法合规原则 公司实施本员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序，真实、 准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内幕交易、 操纵证券市场等证券欺诈行为。 公司实施本员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加的原则，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加本员工持股计划。 （三）风险自担原则 本员工持股计划参与人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益 ...