证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-049 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议、第五 届监事会第四次会议，2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于 2021 年员 工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于 2021 年员工持股计划管理办法 的议案》，同意公司实施 2021 年员工持股计划，具体内容详见公司 2021 年 9 月 29 日及 2021 年 10 月 15 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 根据审议通过的 2021 年员工持股计划（草案），本次员工持股计划设公司 层面业绩考核目标，具体如下： | 解锁期 | 业绩考核目标 | | | --- | --- | --- | | 第一个解锁期 | | 2021 年公司碳化硅销售收入不低于 3,000 万元 | | 第二个解锁期 | | 2021 年、2022 年公司碳化硅销售收入累计不低于 1 亿元 | | 第三个解锁期 | 2021 | 年、 ...

露笑科技股份有限公司 召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事会第 三次会议决定于 2024 年 5 月 9 日召开 2023 年年度股东大会，现将本次股东大会 有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第六届董事会第三 次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，详见公司同日刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会第三次会议决议公 告》（公告编号：2024-041）。 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-047 6、股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期二） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间 （1 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年12 月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价： 按照企业内部控制规范体系的规定， 建立健全和有效实施内部控制， 评价其 有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安 全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， 或对控制政策和程序遵循的程度 降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 根据公司财务 ...

露笑科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011006612 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 露笑科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 露笑科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011006612 号 露笑科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 27 日以书面形式通知全体监事，2024 年 4 月 17 日上午 9:30 在诸暨市店 口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场会议实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会议审议情况 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2024-042 露笑科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 会议审议并以举手表决方式通过了以下决议： 1、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司2023年度股东大会审议。 2、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现营业收入 277,231.49 万元，比上年 ...

露笑科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及代表： 大家好！ 1、出席董事会、股东会情况 2023 年，本人任职期间认真参加了公司召开的董事会和股东大会，履行了 独立董事的义务。2023 年，公司各次董事会、股东大会的召集与召开皆符合法 定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人 对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，无提出异议 的事项，也无反对、弃权的情形。 2023 年度，公司共召开了 12 次董事会会议，5 次股东大会。作为独立董事， 本人在召开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解 公司整个生产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。会议 上，认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科 学决策起到了积极的作用。 出席董事会、股东大会情况如下： | 应出席董事会次数 | | 12 | 应出席股东大会次数 | 5 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 亲自出席次数 | 委托次数 | 缺席次数 | 亲自出席次数 | | | 12 | 0 | 0 ...

1 2023年年度报告 露笑科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 露笑科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... | 2 ...

大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) 露笑科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011017065 号 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 露笑科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-109 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于露笑科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐机构"）作为露笑 科技股份有限公司（以下简称"露笑科技"、"公司"）持续督导的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定， 对露笑科技《内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见： 一、 国泰君安进行的核查工作 国泰君安通过与公司董事、监事、高管人员等人员及财务部、内审部门等部 门的现场沟通交流，取得了相关的信息资料，并查阅了股东大会、董事会等会议 记录、内部审计报告、监事会报告，以及各项业务和管理规章制度；查阅公司管 理层出具的 2023 年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制的完整性、合理 性及有效性进行了全面、认真的核查。 二、 内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：露笑科技股份有限公司及其下属的子公 司、孙公司。 ...

露笑科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000391 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 露笑科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 露笑科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了露笑科技股份有限公司（以下简称露笑科技）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000391 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进 ...