露笑科技股份有限公司 信息披露管理制度 露笑科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 根据中国证券监督管理委员会有关上市公司信息披露的要求和《上 市公司治理准则》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》以及《露笑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定， 为规范露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露行为，确保信息真实、 准确、完整、及时，特制定本制度。 第二条 本制度所指信息主要包括： （一）公司依法公开对外发布的定期报告，包括季度报告、中期报告、年度 报告； （二）公司依法公开对外发布的临时报告，包括股东会决议公告、董事会决 议公告、收购、出售资产公告、关联交易公告、补充公告、整改公告和其他重大 事项公告等；以及深圳证券交易所认为需要披露的其他事项； （三）公司发行新股刊登的招股说明书、配股刊登的配股说明书、股票上市 公告书和发行可转债公告书； （四）公司向中国证券监督管理委员会、中国证券监督管理委员会浙江证券 监管局、深圳证券交易所或其他有关政府部门报送的可能对公司股票价格产生重 大影响的报告和请示等文件； （五）新闻媒体关于公司重大决策和经 ...

重大信息内部保密制度 第一章 总则 露笑科技股份有限公司 重大信息内部保密制度 露笑科技股份有限公司 第一条 为规范本公司的重大信息内部保密工作，确保信息披露的公平性， 保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法 律、法规、规范性文件及《露笑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 董事会是公司重大信息内部保密工作的管理机构。 第三条 董事会秘书为公司重大信息内部保密工作负责人。董事会秘书办 公室具体负责公司重大信息内部保密工作的监管及信息披露工作。 第四条 董事会秘书办公室统一负责证券监管机构、深圳证券交易所（以 下简称"交易所"）、证券公司、律师事务所、会计师事务所、资产评估机构等中 介机构及新闻媒体、股东的接待、咨询（质询）、服务工作。 第五条 董事会秘书办公室是公司唯一的信息披露机构。未经董事会或董 事会秘书同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、传送有关涉及 ...

（二）公司控股子公司、分支机构负责人； 露笑科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 露笑科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、 全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等有关法律、法规、规范性文件 及《露笑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、公司《信息披 露管理制度》等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息指发生或即将发生可能对公司股票及其衍生 品种的交易价格产生较大影响，或者可能影响投资者投资取向的情形或事件，包 括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其 他重大事项信息等。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （三）公司控股股东和实际控制人； （四）持有公司5%以上股份的其他股东； ...

露笑科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 露笑科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第六条 内幕信息的认定标准： 本制度所称内幕信息是指在证券交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对 1 第一章 总则 第一条 为进一步规范露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内 幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号—— 信息披露事务管理》等有关法律法规及《露笑科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。当董事 会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。 董事会秘书办公室是公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备 案的日常办事机构，并负责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有 ...

露笑科技股份有限公司 内部审计工作制度 露笑科技股份有限公司 内部审计工作制度 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》和《露笑科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），结合露笑科技股份有限公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 内审部依据法律、法规和政策以及公司的规章制度，在公司范围内 实行内部审计，以加强和改善内部监督管理，遵守国家财经法规，维护企业和股 东的合法权益，提高企业经济效益。 第四条 内部审计对象为公司及公司直属生产单位和部门、管理/营销人员、 控股子公司的财务收支状况、经营管理活动和其他相关资料。 第二章 组织机构和人员 第五条 公司内部审计机构为内审部，内部审计机构对董事会负责，向董 事会审计委员会报告工作。内部审计机构在对公司业务活动、风险管理、内部 控制、财务信息等情况进行检查监 ...

露笑科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 露笑科技股份有限公司 外部信息使用人管理制度 第一条 为加强露笑科技股份有限公司（以下简称"公司" ）定期报告及重 大事项在编制、审议和披露期间的外部信息使用人管理，依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》以及《露笑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所指外部信息使用人是指因法定原因、工作职责或其它特殊 原因在公司进行信息披露前得到尚未公开信息的外部单位或个人。"尚未公开" 是指公司董事会尚未在中国证券监督管理委员会指定的上市公司信息披露刊物 或者网站上正式公开发布。 第三条 本制度所指"信息"是指所有涉及公司的经营、财务或者对公司证 券及衍生品种的市场价格有重大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、 财务数据、正在策划或需要报批的重大事项等。 第四条 董事会是信息对外报送的最高管理机构，公司董事长负责对外报送 信息的监管工作，董事会秘书负责对外报送信息的日常管理工作。 第五条 公司全体董事、高级管理人员及其他知情人员在公司信息 ...

露笑科技股份有限公司 重大突发事件应急制度 露笑科技股份有限公司 重大突发事件应急制度 第一章 总 则 第一条 为加强露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大突发事件 应急管理，建立快速反应和应急处置机制，有效降低突发事件造成的影响和损失， 维护公司正常的生产经营秩序，保护投资者的合法利益，根据《中华人民共和国 突发事件应对法》等有关法律、法规、规范性文件以及《露笑科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、公司《信息披露管理制度》等的规定，结合公司 实际，制订本制度。 第二条 本制度所称重大突发事件是指突然发生的、有别于日常经营的、已 经或可能会对公司的经营、财务状况以及对公司的声誉、股价产生严重影响，需 要采取应急处置措施予以应对的偶发性事件。 第三条 公司应对重大突发事件工作实行预防为主、预防与应急相结合的原 则。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司遭遇重大突发事件时的应急处理。 第二章 重大突发事件归类 第五条 按照社会危害程度、影响范围等因素，重大突发事件主要包括但不 限于： 露笑科技股份有限公司 重大突发事件应急制度 1、公司的经营和财务状况恶化； 2 4、公司董事、高管人员涉及重 ...

露笑科技股份有限公司 特定对象调研采访接待工作管理制度 露笑科技股份有限公司 特定对象调研采访接待工作管理制度 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，规范露笑科技股份有限公 司（以下简称"公司"）对外接待行为，加强公司对外接待及与外界的沟通与交 流，提高公司的投资者关系管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、等法律、法规、规范性文 件以及《露笑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所指的投资者调研接待工作，是指公司通过接受投资者、媒 体、证券机构的调研、一对一的沟通、现场参观、分析师会议、路演和业绩说明 会、新闻采访等活动，增进投资者对公司的了解和价值认同的工作。 第二章 目的和原则 （一）公平、公正、公开原则 公司人员在进行接待活动中，应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行 差别对待政策，不得有选择性的、私下的或者暗示等方式向特定对象披露、透露 或泄露非公开重大信息。 （二）诚实守信的原则 1 露笑科技股份有限公司 特定对象调研采访接待工作管理制度 公司的接待工作 ...

露笑科技股份有限公司 授权管理制度 露笑科技股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了规范露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大经营和 投资管理程序及相关的授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政法规、部门规章以及《露 笑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际 情况，特制定本制度。 公司授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提 高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条公司相关职能部门负责相应重大经营与投资事项的管理、实施、推进 和监控；必要时以项目组的形式进行投资项目的规划、论证以及年度投资计划的 编制。 第五条 股东会是公司的最高权力机关，有权对公司重大事项作出决议。 第六条 董事会是公司的经营决策机关。董事会应当建立严格的审查和决策 程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进行评审。 第七条 本制度所指的重 ...

露笑科技股份有限公司 投资者关系管理制度 露笑科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了强化公司治理，提高公司的运行透明度，加强和规范公司与投 资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，进一步完善公司 法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称" 《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司投资者关系管 理工作指引》、《露笑科技股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，结 合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过各种方式的投资者关系活动，加强与 投资者和潜在投资者之间的沟通，增进投资者对上市公司了解的管理行为。 投资者关系工作是指公司通过信息披露与交流，加强与投资者及潜在投资者 之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平，以实现公司 整体利益最大化和保护投资者合法权益的重要工作。 第三条 公司投资者关系管理工作严格遵守《公司法》、《证券法》等有关 法律、法规及深圳证券交易所有关业务规则的规定。 第四条 公司的投资者 ...