证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-093 露笑科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项 的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以 外的其他股东。 2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 一、 会议召开和出席情况 1、会议召开 （1）时间 ①现场会议时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 （6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规及规范性文件的规定。 2、股东出席会议情况 出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 38 人（代表股东 39 名），代表有表决权股份 157,849,510 股，占公司股份总数 1,923,00 ...

杭州市老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号楼（国浩律师楼） 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang, 310008, China 国浩律师（杭州）事务所 关 于 露笑科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 电话：0571-81676827 传真：0571-85775643 国浩律师（杭州）事务所 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 关 于 露笑科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 致：露笑科技股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受露笑科技股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 ...

露笑科技股份有限公司 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-090 1、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有中国证监会 许可的证券业务资格，2022 年度遵照独立、客观、公正的执业准则，切实履行 了审计职责。监事会同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度公司财务及内控审计机构。 本议案需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议。 三、备查文件 第五届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十八次会议于 2023 年 12 月 6 日以书面形式通知全体监事，2023 年 12 月 13 日上午 9:30 在诸 暨市店口镇露笑路 38 号公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 人，现场 会议实际出席监事 3 人。会议由监事会主席邵治宇先生主持。会议符合《公司法》 和《公司章 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-089 露笑科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会议召开情况 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"露笑科技"）第五届董事会第三 十四次会议于 2023 年 12 月 6 日以书面形式通知全体董事，2023 年 12 月 13 日 上午 9:00 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会 议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。会议由董事长鲁永先生主持。 监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》 和《公司章程》等相关规定。 二、 董事会议审议情况 经与会董事充分讨论，表决通过如下决议： 1、审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事会审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）完成 2022 年 度审计工作情况及其执业质量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2023 年度 财务审计机构。 ...

证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-091 露笑科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2022 年 12 月 31 日合伙人数量：272 人 截至 2022 年 12 月 31 日注册会计师人数：1603 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数：1000 人 2023 年 12 月 13 日，露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第 五届董事会第三十四次会议和第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 续聘 2023 年度审计机构的议案》。公司拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"大华"）为公司 2023 年度财务审计机构，负责公司 2023 年会计年度的财 ...

露笑科技股份有限公司 独立董事工作细则 露笑科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体利益。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）、 《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》等法律、行政法规、规 范性文件和公司章程的有关规定，结合本公司实际情况，制定本细则。 第二条 本细则表述的独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并 与公司及其主要股东（主要股东是指持有公司百分之五以上股份，或者持有股份 不足百分之五但对公司有重大影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利 害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 根据公司章程，公司董事会由 8 名董事组成，其中独立董事占董事 会成员的比例不得低于三分之一，设独立董事 3 名，其中至少包括 1 名会计专 业人士。 第 ...

露笑科技股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十四次会议 独立董事： 沈 雨 相关事项发表的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》 等有关规定，我们作为露笑科技股份有限公司（以下简称"露笑科技"或"公司"） 的独立董事，认真审阅了公司第五届董事会第三十四次会议的相关事项，发表如 下事前认可意见： 公司关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构，负责公司 2023 年度财务报告审计等工作，符合相关法律法规、规范性文件 及《公司章程》的规定。 同意公司将该事项的议案提交公司第五届董事会第三十四次会议审议。 （以下无正文） （本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第三十 四次会议相关事项的事前认可意见签字页） 周冰冰 张新华 年 月 日 ...

关于公司第五届董事会第三十四次会议相关事项发表的 （以下无正文） （本页无正文，为露笑科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十四次会 议相关事项的独立意见签字页） 独立董事： 沈 雨 露笑科技股份有限公司独立董事 独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，作 为露笑科技股份有限公司独立董事，对公司第五届董事会第三十四次会议审议的相 关事项发表如下独立意见： 经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在担任公 司各项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计原则，为公司出具的审计报告客 观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意继续聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提交股东大会审议。 周冰冰 张新华 年 月 日 ...

露笑科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 露笑科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高级管理人员的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关规 定，结合公司的实际情况，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）， 并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，向董 事会报告工作并对董事会负责。 第三条 审计委员会委员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部 审计工作，促进公司建立有效的内部控制体系，并提供真实、准确、完整的财务 报告。 第二章 成员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，独立董事应当过半数，至少有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会委员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 露笑科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第五条 审计委员会由董 ...

2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第三 十四次会议审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，详见公 司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第三十 四次会议决议公告》（公告编号：2023-089）。 证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2023-092 露笑科技股份有限公司 召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 露笑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第 三十四次会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第四次临时股东大会，现将 本次股东大会有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （3）根据《公 ...