章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督 管理委员会发布的《上市公司章程指引（2023 年修订）》的要求，经皓宸医疗科 技股份有限公司第五届董事会第十一次会议审议通过，对《公司章程》作出修订。 修订后的《公司章程》需经公司 2023 年度股东大会审议通过后生效。章程修订 内容如下： 原章程条款： 第四十六条 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要 求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定， 在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董 事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东 大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，将说明理由并公告。 第五十五条 股东大会的通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点和会议期限； （二）提交会议审议的事项和提案； （三）以明显的文字说明：全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东） 均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司的股东； （四）有权出席股东大会股东的股权登记日； （五）会务常设联 ...

关于参股公司股权将被司法变卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 12 月 21 日、 2024 年 1 月 31 日、2024 年 2 月 22 日、2024 年 3 月 16 日在指定信息披露媒体巨 潮资讯网披露了《关于参股公司股权将被司法拍卖的提示性公告》（公告编号： 2023-053）、《关于参股公司股权被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-001）、 《关于参股公司股权将被第二次司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2024-003）、 《关于参股公司股权被第二次司法拍卖的进展公告》（公告编号：2024-004），上海 金融法院于 2024 年 1 月 24 日 10 时起至 2024 年 1 月 27 日 10 时止、2024 年 3 月 12 日 10 时起至 2024 年 3 月 15 日 10 时止在淘宝网司法拍卖网络平台对公司持有 的抚顺银行股份有限公司（以下简称"抚顺银行"）出资额为人民币 22,700 万元的 非上市股份有限公司股权（持股比例为 ...

经公司查询，公司持有的抚顺银行出资额为人民币 22,700 万元的非上市股份 有限公司股权于 2024 年 3 月 12 日 10 时起至 2024 年 3 月 15 日 10 时止在淘宝网 司法拍卖网络平台被如期公开拍卖，第二次拍卖结果为流拍。 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2024-004 皓宸医疗科技股份有限公司 关于参股公司股权被第二次司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日在指定 信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于参股公司股权将被第二次司法拍卖的提示 性公告》（公告编号：2024-003），上海金融法院于 2024 年 3 月 12 日 10 时起至 2024 年 3 月 15 日 10 时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台对公司持有的 抚顺银行股份有限公司（以下简称"抚顺银行"）出资额为人民币 22,700 万元的非 上市股份有限公司股权（持股比例为 6.68%）进行第二次司法拍卖。现将本次拍卖 的结果公告如下： 一 ...

1、本次拍卖事项后续是否进行二次拍卖尚具有不确定性。若拍卖最终举行， 涉及的竞拍、缴款、相关监管部门关于股东资格审批、办理工商变更等环节均存在 一定的不确定性。本次司法拍卖流拍尚不会对公司的持续经营产生影响。 皓宸医疗科技股份有限公司 关于参股公司股权被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日在指 定信息披露媒体巨潮资讯网披露了《关于参股公司股权将被司法拍卖的提示性公 告》（公告编号：2023-053），上海金融法院将于 2024 年 1 月 24 日 10 时起至 2024 年 1 月 27 日 10 时止在淘宝网司法拍卖网络平台对公司持有的抚顺银行股份有限 公司（以下简称"抚顺银行"）出资额为人民币 22,700 万元的非上市股份有限公司 股权（持股比例为 6.68%）。现将本次拍卖的结果公告如下： 一、本次司法拍卖的结果 经公司查询，公司持有的抚顺银行出资额为人民币 2,2700 万元的非上市股份 有限公司股权于 2024 年 1 月 24 日 1 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-054 皓宸医疗科技股份有限公司 关于收到《执行裁定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到广东省深圳市龙 岗区人民法院出具的《执行裁定书》[（2023）粤 0307 执 18090 号之一]，现将相 关情况公告如下： 一、本次仲裁案件的基本情况 根据公司与深圳市拓美特科技有限公司（以下简称"深圳拓美特"）签署的《新 科技新制造新动能产业投资并购私募基金基金份额转让协议》约定，深圳拓美特 未能按协议约定支付剩余尾款，深圳拓美特存在违约行为，经北京仲裁委员会裁 决，深圳拓美特应向公司支付转让价款 8,100 万元。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 31 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于收到<北京仲裁委员会裁 决书>的公告》（公告编号：2023-049）。 公司于 2023 年 11 月 10 日向广东省深圳市龙岗区人民法院申请了强制执行。 二、本次执行裁定书的主要内容 2023 年 12 月 28 日，公司 ...

特此公告。 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-055 皓宸医疗科技股份有限公司 关于广东德伦医疗集团有限公司 2022 年度业绩承诺 实现情况的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（曾用名：融钰集团股份有限公司，以下简称"公 司"、"上市公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监 事会第八次会议，审议通过了《关于德伦医疗 2022 年度业绩补偿方案的议案》， 公司以现金方式购买的广东德伦医疗集团有限公司（以下简称"德伦医疗"）51.00% 股权，因德伦医疗未能完成 2022 年度业绩承诺，业绩承诺方须按照约定履行补偿 义务。 根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）针对德伦医疗 2021 年度、2022 年度 业绩完成情况出具的《融钰集团股份有限公司实际盈利数与利润预测数差异情况 专项审核报告》（众会字（2022）第 04027 号）和《皓宸医疗科技股份有限公司实 际盈利数与利润预测数差异情况专项审核报告》（众会字（2023）第 00456 号）， 德伦 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-053 皓宸医疗科技股份有限公司 关于参股公司股权将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 变价被执行人皓宸医疗科技股份有限公司持有的抚顺银行股份有限公司出资 额为 22,700 万元的股权。 1 本裁定送达后即发生法律效力。 二、《拍卖公告》的主要内容 1、拍卖标的：公司名下持有的抚顺银行出资额为人民币 2,2700 万元的非上 市股份有限公司股权。 评估价：46,610 万元；起拍价：32,630 万元；保证金：3000 万元；增价幅度： 150 万元及其倍数。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日收到 上海金融法院出具的《执行裁定书》[（2022）沪 74 执 1082 号之一]，并获悉上 海金融法院将于 2024 年 1 月 24 日 10 时起至 2024 年 1 月 27 日 10 时止在淘宝网 司法拍卖网络平台对公司持有的抚顺银行股份有限公司（以下简称"抚顺银行"） 出资额为人民币 22,700 万元的非上市 ...

一、基本情况 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过深圳市宇顺电子股份有 限公司 2023 年 12 月 6 日对外披露的公告获悉，其无法与其监事会主席朱谷佳女 士取得联系。公司通过电话、微信等方式，也均无法与朱谷佳女士取得联系。截至 目前，公司尚不确定无法与朱谷佳女士取得联系的具体原因。 朱谷佳女士除担任公司董事、董事会战略委员会委员外，未在公司担任其他职 务。 二、持有公司股份情况 截至本公告披露日，朱谷佳女士未持有公司股份。 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-052 皓宸医疗科技股份有限公司 关于暂无法与董事取得联系的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、对公司的影响 截至本公告披露日，公司董事会仍有 7 名董事正常履职，其中独立董事 3 名， 符合法定最低人数。上述事项不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生重 大影响。 四、其他说明 公司将密切关注上述事项的后续进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披 露媒体为《证券 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-051 皓宸医疗科技股份有限公司 关于公司持有参股公司股权被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日收到 参股公司北京万泰中联科技股份有限公司（以下简称"万泰中联"）的通知，公司 持有的万泰中联股权被冻结，具体情况如下： | 一、股权被冻结情况 | | --- | | 冻结股权标的 | 被执行人 | 冻结权益 | 执行通知书文号 | 执行法院 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | | | | | | 北京万泰中联 | 皓宸医疗科技 | 公司持有的万泰中联 20%（认 | (2023)京 01 执 | 北京市第 | | 科技股份有限 | 股份有限公司 | 缴出资额为人民币 186.6 | 万元） 847 号 | 一中级人 | | 公司 | | 的股权及其孳息 | | 民法院 | 二、股权被冻结的原因及应对措施 本次公司持有的万泰中联股权被冻结，系因公司与浙江 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于皓宸医疗科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：皓宸医疗科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受皓宸医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 11 月 16 日 下午 14:45 在吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号公司会议室召开的公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、 法规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《皓宸医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下 简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 ...