证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-053 皓宸医疗科技股份有限公司 关于参股公司股权将被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 变价被执行人皓宸医疗科技股份有限公司持有的抚顺银行股份有限公司出资 额为 22,700 万元的股权。 1 本裁定送达后即发生法律效力。 二、《拍卖公告》的主要内容 1、拍卖标的：公司名下持有的抚顺银行出资额为人民币 2,2700 万元的非上 市股份有限公司股权。 评估价：46,610 万元；起拍价：32,630 万元；保证金：3000 万元；增价幅度： 150 万元及其倍数。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日收到 上海金融法院出具的《执行裁定书》[（2022）沪 74 执 1082 号之一]，并获悉上 海金融法院将于 2024 年 1 月 24 日 10 时起至 2024 年 1 月 27 日 10 时止在淘宝网 司法拍卖网络平台对公司持有的抚顺银行股份有限公司（以下简称"抚顺银行"） 出资额为人民币 22,700 万元的非上市 ...

一、基本情况 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过深圳市宇顺电子股份有 限公司 2023 年 12 月 6 日对外披露的公告获悉，其无法与其监事会主席朱谷佳女 士取得联系。公司通过电话、微信等方式，也均无法与朱谷佳女士取得联系。截至 目前，公司尚不确定无法与朱谷佳女士取得联系的具体原因。 朱谷佳女士除担任公司董事、董事会战略委员会委员外，未在公司担任其他职 务。 二、持有公司股份情况 截至本公告披露日，朱谷佳女士未持有公司股份。 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-052 皓宸医疗科技股份有限公司 关于暂无法与董事取得联系的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、对公司的影响 截至本公告披露日，公司董事会仍有 7 名董事正常履职，其中独立董事 3 名， 符合法定最低人数。上述事项不会对公司董事会的运作和公司的正常经营产生重 大影响。 四、其他说明 公司将密切关注上述事项的后续进展情况，严格按照《深圳证券交易所股票上 市规则》及《公司章程》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披 露媒体为《证券 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-051 皓宸医疗科技股份有限公司 关于公司持有参股公司股权被冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日收到 参股公司北京万泰中联科技股份有限公司（以下简称"万泰中联"）的通知，公司 持有的万泰中联股权被冻结，具体情况如下： | 一、股权被冻结情况 | | --- | | 冻结股权标的 | 被执行人 | 冻结权益 | 执行通知书文号 | 执行法院 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 企业 | | | | | | 北京万泰中联 | 皓宸医疗科技 | 公司持有的万泰中联 20%（认 | (2023)京 01 执 | 北京市第 | | 科技股份有限 | 股份有限公司 | 缴出资额为人民币 186.6 | 万元） 847 号 | 一中级人 | | 公司 | | 的股权及其孳息 | | 民法院 | 二、股权被冻结的原因及应对措施 本次公司持有的万泰中联股权被冻结，系因公司与浙江 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于皓宸医疗科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 致：皓宸医疗科技股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受皓宸医疗科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 11 月 16 日 下午 14:45 在吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号公司会议室召开的公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、 法规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《皓宸医疗科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下 简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 ...

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-050 皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 （1）会议时间：2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 14 点 45 分 通过现场投票的股东 3 人，代表股份 33,000 股，占上市公司总股份的 0.0039％。 （2）通过网络投票股东参与情况 通过网络投票的股东 4 人，代表股份 200,811,400 股，占上市公司总股份的 23.9061％。 （2）会议地点：吉林省吉林市船营区迎宾大路 98 号公司会议室 （3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：皓宸医疗科技股份有限公司董事会 （5）会议主持人：公司董事长陆璐女士因工作原因未能出席本次股东大会， 由半数以上董事共同推举董事 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥210,007,224.10, representing a 5.49% increase year-over-year, while year-to-date revenue reached ¥523,639,966.97, up 27.43% compared to the same period last year[7] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥8,700,983.06, a decrease of 49.00% year-over-year, while year-to-date net profit was ¥16,321,536.90, an increase of 220.90%[7] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.0103, down 49.26% year-over-year, while year-to-date earnings per share increased by 220.50% to ¥0.0194[7] - Total operating revenue for the period reached ¥523,639,966.97, an increase of 27.4% compared to ¥410,933,863.05 in the previous period[32] - The net profit for Q3 2023 was CNY 35,166,529.21, a significant increase compared to a net loss of CNY 16,412,288.43 in the same period last year, representing a turnaround in performance[33] - Operating profit reached CNY 34,527,160.94, compared to an operating loss of CNY 18,913,070.51 in the previous year, indicating a strong operational recovery[33] - Total comprehensive income for the period was CNY 37,234,881.52, compared to a loss of CNY 16,820,379.03 in the same quarter last year, highlighting a positive shift in overall financial health[33] Cash Flow and Assets - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, with a year-to-date net cash flow of ¥45,761,050.12, up 992.70%[7] - Cash flow from operating activities generated a net cash inflow of CNY 45,761,050.12, a substantial improvement from a net outflow of CNY 5,126,157.03 in the prior year[34] - The company's total assets as of September 30, 2023, were ¥1,692,740,060.68, up from ¥1,635,408,931.74 at the beginning of the year, representing a growth of 3.3%[31] - Current assets totaled ¥339,431,839.66, an increase from ¥307,676,294.97 at the start of the year, indicating an increase of 10.3%[29] - The cash and cash equivalents increased to ¥155,890,319.05 from ¥120,113,833.90, a growth of 29.7%[29] - The company reported cash and cash equivalents of CNY 150,098,941.99 at the end of the quarter, an increase from CNY 171,162,846.74 at the end of the previous quarter[35] Expenses and Liabilities - Total operating costs amounted to ¥520,216,907.68, up from ¥455,279,109.29, reflecting a rise of 14.3%[32] - The company incurred a total operating expense of CNY 499,310,215.94, which is an increase compared to CNY 424,450,569.18 in the previous year, indicating higher operational costs[35] - The company's total liabilities reached ¥1,086,751,576.23, compared to ¥1,066,655,328.80 previously, reflecting a rise of 1.8%[31] - The company reported a significant increase in accounts payable, which rose to ¥67,316,252.37 from ¥47,915,739.13, an increase of 40.5%[30] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 46,048[20] - The largest shareholder, Guangzhou Huiyin Rifen Investment Partnership, holds 23.81% of shares, totaling 200,000,000 shares[20] - The second-largest shareholder, Shaanxi International Trust Co., Ltd., holds 3.84% of shares, totaling 32,263,200 shares[20] - The company has a total of 8 major shareholders with significant stakes, including natural persons and investment funds[21] Legal and Regulatory Matters - The company is actively negotiating with creditors and courts to resolve the freezing of bank accounts and assets[24] - The company has disclosed multiple announcements regarding potential changes in control and ongoing legal matters[21][23] - The company is exploring legal options regarding ongoing litigation to protect shareholder interests[23] - The company will continue to monitor and disclose any developments related to the frozen assets and bank accounts[24] Research and Development - Research and development expenses increased by ¥488,000, representing an 84.33% increase compared to the same period last year[12] - Research and development expenses increased significantly to ¥10,675,860.37, compared to ¥5,791,641.62 in the previous period, marking an 84.5% increase[32]

证券代码:002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-047 皓宸医疗科技股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议于2023年 10月30日召开，会议审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》，现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为2023年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 6、股权登记日：2023 年 11 月 9 日(星期四) 7、出席对象： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： 现场会议召开时间：2023年11月16日（星期四）下午14:45 网络投票时间：2023年11月16日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 为：2023年11月16日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13: ...

皓宸医疗科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《皓宸医疗科技股份有限公司章程》 的有关规定，作为皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 我们经过认真调研和核查，基于独立判断立场对公司第五届董事会第十次会议相 关事项发表独立意见如下： 一、关于补选非独立董事的独立意见 我们认为：非独立董事候选人蔡惠燕女士的提名和审议程序符合《公司法》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，合法有效，不存在损害公 司及全体股东特别是中小股东利益的情况。蔡惠燕女士符合《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关非独立董事任职资格的规定，不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和 深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，也不属于失信被执行人。 综上，我们同意蔡惠燕女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，并同意 将《关于补选非独立董事的议案》提交公司股东大会审议。 （本页无正文，为《皓宸医疗科技股份有限公司独立董事关于第五 ...

证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-048 | 序号 | 公司名称 | 开户行 | 账号 | 账户性 | 账户余额（元） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 质 | | | 1 | 皓宸医疗科技股份有限公司 | 建行吉林铁路支 | 22****************81 | 基本户 | 1.16 | | | | 行 | | | | | 2 | 皓宸医疗科技股份有限公司 | 交行北京上地支 | 11*****************18 | 一般户 | 2.77 | | | | 行 | | | | | 3 | 皓宸医疗科技股份有限公司 | 民生银行北京和 | 63*****78 | 一般户 | 0.88 | | | | 平里支行 | | | | | 4 | 吉林永大电气开关有限公司 | 建行铁路支行 | 22****************75 | 一般户 | 701,973.31 | | 5 | 吉林永大电气开关有限公司 | 招商银行 | 43***********66 | 一般户 | 1,516.25 | | 6 ...

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 经审核，监事会认为董事会编制和审核《皓宸医疗科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所的 相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2023 年 10 月 31 日公告。 证券代码：002622 证券简称：皓宸医疗 公告编号：2023-044 皓宸医疗科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 皓宸医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十次会议 于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件的形式发出会议通知，会议于 2023 年 10 月 30 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。 ...