常州亚玛顿股份有限公司董事会 常州亚玛顿股份有限公司董事会 2023 年 11 月 7 日 关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的说明 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行 股份及支付现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公司、盐城达菱企业管理咨 询中心（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司 100%股权，同时向不超过 35 名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金（以上简称"本次交易"）。 公司于 2023 年 11 月 7 日披露了《常州亚玛顿股份有限公司发行股份及支付 现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及其摘要（以下简称"本次交易 信息"），公司对本次交易信息公布前股价波动的情况进行了自查。在本次交易 信息公布前 20 个交易日内（2023 年 10 月 11 日至 2023 年 11 月 7 日），公司股 票价格的累计涨跌幅以及相同时间区间内深证综指（399106.SZ）、光伏概念指 数（885531.TI）的累计涨跌幅如下： | 股价/指数 | 年 月 2023 | 10 | 10 | 日收盘价 | 年 2023 | 月 11 7 | 日收盘价 | 涨跌幅 | ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2023-051 常州亚玛顿股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 30 日召开第 五届董事会第八次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分 闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，同意在确保不影响募集 资金投资计划正常进行的情况下，公司对最高额度不超过人民币 3.5 亿元的部分 闲置募集资金适时进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本约定的结 构性存款或理财产品。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上 述额度与期限范围内募集资金可以滚动使用。独立董事、监事会、保荐机构发表 了明确同意意见，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日刊登于《证券时报》、 《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥1,004,073,044.08, representing a 23.09% increase year-over-year[4] - Net profit attributable to shareholders was ¥43,798,492.67, a significant increase of 170.56% compared to the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥31,848,042.59, up 173.80% year-over-year[4] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.22, representing a 175.00% increase compared to the same period last year[4] - Net profit for the period was ¥85,681,233.45, representing a 39.5% increase from ¥61,427,826.05 in the same quarter last year[27] - Earnings per share (EPS) increased to ¥0.42, compared to ¥0.30 in the same period last year[28] - The company reported a total comprehensive income of ¥90,594,556.84, compared to ¥61,960,797.63 in the same period last year[28] Cash Flow - The net cash flow from operating activities increased by 669.83% to ¥386,415,673.95 year-to-date[4] - Cash flow from operating activities totaled ¥2,115,262,509.00, significantly higher than ¥1,339,754,170.81 in the previous year[29] - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 386,415,673.95, a significant improvement compared to a net outflow of CNY 67,812,872.13 in Q3 2022, indicating a turnaround in operational efficiency[30] - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 stood at CNY 756,887,178.61, up from CNY 547,270,792.90 at the end of Q3 2022, marking an increase of approximately 38% year-over-year[30] - The net cash flow from financing activities was CNY 210,311,847.68, recovering from a net outflow of -CNY 95,994,210.61 in Q3 2022, reflecting improved financing conditions[30] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥5,509,657,487.43, reflecting a 10.14% increase from the end of the previous year[5] - Total liabilities increased to CNY 3,174,724,042.34 from CNY 2,973,000,000.00, reflecting a rise of approximately 6.8%[23] - The company's total assets reached CNY 5,509,657,487.43, compared to CNY 5,002,235,042.98 at the start of the year, marking an increase of around 10.1%[23] - Long-term equity investments rose to CNY 35,188,727.05 from CNY 32,025,060.98, showing an increase of approximately 9.0%[23] - Total liabilities increased to ¥2,240,962,459.49, up from ¥1,752,333,595.51 year-over-year[24] - Non-current liabilities rose to ¥533,395,152.59, compared to ¥373,234,701.09 in the previous year[24] Operational Efficiency - The company's gross profit margin improved due to increased production capacity and reduced costs, leading to a 39.8% increase in operating profit[14] - The company experienced a 551.79% increase in asset impairment losses, mainly due to higher inventory write-downs[12] - The company has no significant new product launches or technological developments reported in this quarter[21] Investment Activities - Total cash inflow from investment activities was CNY 1,351,533,297.87, while cash outflow was CNY 1,829,257,446.87, resulting in a net cash flow from investment activities of -CNY 477,724,149.00, contrasting with a positive net cash flow of CNY 169,721,764.20 in the previous year[30] - The cash inflow from recovering investments was CNY 1,340,146,000.00, down from CNY 1,670,845,711.00 in Q3 2022, indicating a decrease in cash recovery from investments[30] Accounting and Reporting - The company has adopted new accounting standards effective January 1, 2023, which may impact future financial reporting and tax calculations[31] - The report for Q3 2023 has not been audited, which may affect the reliability of the financial data presented[33]

（一）审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会对《公司 2023 年第三季度报告》发表如下审核意见：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年第三季度报告》具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《证券时 报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2023-048 常州亚玛顿股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司）第五届监事会第七次会议通知 于 2023 年 10 月 25 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2023 年 10 月 30 日在常州市天宁区青龙东路 639 号公司 ...

关于常州亚玛顿股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日 14 点 30 分以现场会议与网络投票相结合的形式召开 2023 年度 第三次临时股东大会，江苏源博律师事务所（以下简称"本所"）接 受公司的委托，指派徐渊、周清律师出席会议，并根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"证券法"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会 规则》（以下简称"股东大会规则"）和《常州亚玛顿股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），就本次股东大会出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查，查阅了公司提供的本次股东大会有关文件和资料， 同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整 的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且 一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐 瞒、疏漏之处。 江苏省常州市新北区通江中路 3 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2023-047 常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《2023 年第三季度报告》具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证 券报》、《上海证券报》、《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（htt p://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通 知于 2023 年 10 月 25 日以书面、电话和电子邮件的形式发出，并于 2023 年 10 月 30 日以现场与通讯表决相结合的方式在常州市天宁区青龙东路 639 号公司会 议室召开。会议由公司董事长林金锡先生主持，应到董事 7 名,实到董事 7 名， 其中 5 名董事现场出席会议，张雪平先生、邹奇仕女士以通讯方式表决。监事会 成员及高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情 ...

常州亚玛顿股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2023-050 一、重要提示： 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会采用中小 投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单 独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 2、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议通知情况 公司董事会于 2023 年 10 月 14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券 日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cni nfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2023-044 常州亚玛顿股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开 第五届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东 大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、召集人：公司董事会 2、会议召开的合法、合规性：2023 年 10 月 13 日经第五届董事会第九次 会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 3、会议召开时间： 5、股权登记日：2023 年 10 月 23 日 6、出席对象： （1）截至 2023 年 10 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分 ...

一、董事会会议审议情况： 经过审议，与会董事以记名投票方式表决通过了如下议案： （一）审议通过了《关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动 资金的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为提高募集资金使用效率，维护全体股东特别是中小股东的利益，结合市场 环境的变化和公司发展的实际需求，公司经谨慎研究和分析论证，拟对部分募集 资金投资项目进行如下调整:公司拟终止"BIPV 防眩光镀膜玻璃智能化深加工建 设项目"，将该项目暂未投入使用的募集资金余额 11,468.47 万元(含利息及闲置 募集资金理财收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准)投入新募投 项目及永久补充流动资金。其中 8,000 万元变更为"年产 4,000 万平方米超薄光 伏背板玻璃深加工项目"，3,468.47 万元用于永久补充流动资金。 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2023-042 常州亚玛顿股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2023-045 常州亚玛顿股份有限公司 关于变更部分募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开第 五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更部分 募集资金用途投入新项目及永久补充流动资金的议案》，根据近年来市场和技术 发展的形势变化，综合考虑公司实际经营状况和未来发展规划，为降低募集资金 投资风险，提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司拟对部分募集资金投资 项目进行如下调整：公司拟终止"BIPV 防眩光镀膜玻璃智能化深加工建设项目"， 将该项目暂未投入使用的募集资金余额 11,468.47 万元（含利息及闲置募集资金 理财收益，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）投入新募投项目及永 久补充流动资金。其中 8,000 万元用于"年产 4,000 万平方米超薄光伏背板玻璃 深加工项目"，3,468.47 万元用于永久补充流动资金。上述议 ...