常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关法律法规及相关规定，忠实、 勤勉、认真地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间 履职情况汇报如下： （独立董事：张雪平） 各位股东及股东代表： 二、出席会议情况 一、独立董事基本情况 2023 年，本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，履行了独立董事的 义务。在会议召开前，本人主动获取决策所需的公司相关信息，对议案进行认真 审议，忠实履行独立董事职责，积极参与讨论并提出合理建议。 | 董事会召开次数 | | | 8 | | 股东大会出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 现场出 | 以通讯方式参 | 委托出 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲 ...

常州亚玛顿股份有限公司董事会 常州亚玛顿股份有限公司 二○二四年四月二十六日 经核查：独立董事周国来先生、张雪平先生、屠江南女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事周国 来先生、张雪平先生、屠江南女士的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意 见： ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事 2024 年第三次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第三次专 门会议于 2024 年 4 月 16 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参 会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 全体独立董事针对本项议案，基于审慎分析及独立判断的立场，形成审核意 见如下： 公司对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于 正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进 ...

常州亚玛顿股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 内部控制规则落实自查表 | 内部控制规则落实自查事项 | 是/否/不适用 | 说明 | | --- | --- | --- | | 一、内部审计和审计委员会运作 | | | | 1、内部审计部门负责人是否为专 | | | | 职，并由审计委员会提名，董事 | 是 | | | 会任免。 | | | | 2、公司是否设立独立于财务部门 | | | | 的内部审计部门，是否配置专职 | 是 | | | 内部审计人员。 | | | | 3、内部审计部门是否至少每季度 | 是 | | | 向审计委员会报告一次。 | | | | 4、内部审计部门是否至少每季度 | --- | --- | | 对如下事项进行一次检查： | | | | （1）募集资金的存放与使用 | 是 | | | （2）对外担保 | 是 | | | （3）关联交易 | 是 | | | （4）证券投资 | 不适用 | 报告期内无该事项 | | （5）风险投资 | 不适用 | 报告期内无该事项 | | （6）对外提供财务资助 | 不适用 | 报告期内无该事项 | | （7 ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 关联交易决策制度 （第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为保证常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之 间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公 司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 等有关法律、法规、规范性文件及《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 公司与关联方之间的关联交易行为应遵守有关法律、法规、规范性文 件、公司章程和本制度的有关规定。关联交易不得损害公司及全体股东的合法权益， 交易各方不得隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信 息披露义务。交易各方应当配合公司履行相应的审议程序和信息披露义务。 第三条 关联交易应当遵守以下基本原则： (一)符合诚实信用的原则； (二) ...

独立董事制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善常州亚玛顿股份有 限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《常州亚玛顿股份有限公司公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，保证足够的 时间 ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 董事会提名委员会制度 （第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事、高级管理人员的产生程序，优化公司董事会成员构成，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，并制定本制 度。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事、总经理和其他高级管理人员的任职资格进行审查，并形成明确的 审查意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任 委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行 职务，但该委员必须是独立董事。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

常州亚玛顿股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-034 常州亚玛顿股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 适用 □不适用 单位：元 | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | --- | --- | --- | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -176,786.59 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合 国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响 | 2,192,462.38 | | | 的政府补助除外） | ...

天职业字[2024]29956 号 常州亚玛顿股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了常 州亚玛顿股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 常 州 亚 玛 顿 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字 [ 2024]2 9956 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） 天职业字[2024]29956 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现 ...

常 州 亚 玛 顿 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天职业字 [ 2024]2 9314 号 目 录 二○二四年四月二十六日 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]29314 号 常州亚玛顿股份有限公司董事会： 我们审计了常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月26日签署了标准无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我 ...