常州亚玛顿股份有限公司 独立董事 2024 年第四次专门会议决议 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司董事会审议。 （二）审议通过了《关于签订与本次发行股份及支付现金购买资产并募集 配套资金暨关联交易事项相关的终止协议的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司董事会审议。 一、独立董事专门会议召开情况 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第四次专 门会议于 2024 年 8 月 13 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参 会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的 规定。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过了《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-040 常州亚玛顿股份有限公司 公司原拟通过发行股份及支付现金方式购买上海苓达信息技术咨询有限公 司、盐城达菱企业管理咨询中心（有限合伙）持有的凤阳硅谷智能有限公司 100% 的股权，同时拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套 资金（以下简称"本次交易"）。 自本次交易事项筹划以来，公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关 各方推进本次交易工作。综合考虑当前光伏行业现况、资本市场及相关政策变化 因素，经审慎分析后，公司拟终止本次交易事项并与交易各方签订相关终止协议。 经审议，监事会认为：公司终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易事项的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定， 终止本次交易不会对公司生产经营等方面造成不利影响，不存在损害公司及股东 尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司终止本次发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司" ...

2024 年半年度业绩预告 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-038 常州亚玛顿股份有限公司 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 四、其他相关说明 本次业绩预告为公司财务部门初步核算的结果，具体财务数据公司将在 2024 年半年度报告中予以详细披露，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 | 项目 | 本报告期 | | 上年同期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 盈利：1,300-1,600 万元 | | 盈利：3,902.16 | | | 万元 | | | 比上年同期下降：59.00%-66.69% | | | | | | | 扣除非经常性损 益后的净利润 | 盈利：200 万元-500 | 万元 | 盈利：3,242.86 | 万元 | | | | | 比上年同期下降：84.58%-93.83% | | | | | | | 基本每股收益 | 盈利：0.07 元/股-0.08 | 元/股 | 盈利：0.20 ...

常州亚玛顿股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]27812 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 5 2023 年度财务报表附注 17 审计报告 天职业字[2024]27812 号 常州亚玛顿股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"亚玛顿"或"贵公司"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了亚玛顿 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 | 亚玛顿会计政策、重大会计判断和估 | 政策是否一贯地运用； | | --- | --- | | 计以及相关财务报表披露参见附注三、（三 | | | | 3、对营业收入实施实质性分析程序，包括 | | 十一）收入。其他详细信息请参阅财务报 | 但不限于对本期营业收入的销量波动、单价波 | | 表附注 ...

常州亚玛顿股份有限公司 关于 2023 年年度审计报告的更正公告 证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-037 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度审计报告》（天 职业字[2024]27812 号），由于公司上传交易所系统的年度审计报告文本出现差 错，导致上述报告中部分内容披露有误，现对相关内容更正如下： 一、《2023 年年度审计报告》"2023 年度财务报表——合并资产负债表（续）" 中长期借款数据列示更正 单位：元 | 项 | 目 | 2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | 日 | 2022 月 | 年 | 12 | 31 | 日 | 附注编号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非流动负债 | | | ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-036 常州亚玛顿股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年权 益分配方案为：以公司现有总股本 199,062,500 股剔除已回购股份 5,999,987 股后的 193,062,513 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金股利人民 币 5 元（含税），以此计算合计派发现金红利总额 96,531,256.50 元（含税）， 不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润 分配方案实施前，若公司总股本发生变动，公司将按照分配比例不变的原则对分 配总额进行调整。 2、根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回 购股份》等相关规定，公司通过回购专用证券账户持有 5,999,987 股，不参与本 次权益分派。 3、本次权益分派实施后，按总股本折算每股现金红利=实际现金分红总额/ 总股本=96,531, ...

关于常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分以现场会议与网络投票相结合的形式召开 2023 年度 股东大会，江苏源博律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委 托，指派徐渊、周清律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证 券法"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下 简称"股东大会规则"）和《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），就本次股东大会出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师对公司本次股东大会所涉及的有 关事项进行了审查，查阅了公司提供的本次股东大会有关文件和资料， 同时听取了公司人员就有关事实的陈述和说明。 公司已向本所承诺：公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整 的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且 一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐 瞒、疏漏之处。 江苏省常州市新北区通江中路 3 号典雅商业广场 5 ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-035 常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事 项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益 保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）文件精神，本次股东大会采用中小 投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单 独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 2、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 二、会议通知情况 公司董事会于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、 《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com. cn）上刊登了《关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。 ...

（第五届董事会第十五次会议审议通过） 常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）选聘 （含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工 作和财务信息的质量，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等相关法律法规及《常州亚玛顿股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告 的行为，应当遵守本制度的规定。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计 之外的其他法定审计业务的，可以视重要性程度参照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经审计委员会审议同意后，提交董事会审 议，并由股东大会决定。 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前指定会计师事 务所，不得干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的主体资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督 ...

（独立董事：屠江南） 各位股东及股东代表： 本人作为常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立 董事，在 2023 年度任职期间，严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等有关法律法规及相关规定，忠实、 勤勉、认真地履行独立董事的职责，积极发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2023 年度任职期间 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）基本情况 本人屠江南，1986 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位， 律师。曾任职于江苏致达律师事务所专职律师、江苏常辉律师事务所专职律师、 江苏典修律师事务所合伙人。2023 年至今任上海申典律师事务所合伙人。现任 常州亚玛顿股份有限公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...