常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 董事会提名委员会制度 （第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为完善常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构， 规范公司董事、高级管理人员的产生程序，优化公司董事会成员构成，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管 理办法》、《公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，并制定本制 度。 第二条 董事会提名委员会是公司董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司董事、总经理和其他高级管理人员的任职资格进行审查，并形成明确的 审查意见。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。主任 委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行 职务，但该委员必须是独立董事。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 ...

常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度财务决算报告 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年财务报 表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天职业字 [2024]27812 号标准无保留意见的审计报告。注册会计师的审计意见是：本公司财 务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了亚玛顿 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： 一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产 | 308,110.65 | 301,243.60 | 2.28% | | 总资产 | 526,483.07 | 498,373.60 | 5.64% | | 流动负债 | 145,746.41 | 137,909.89 | 5.68% | | 负债总额 | 199,140.36 | 173,383.45 | 14.86% | | ...

国金证券股份有限公司 关于常州亚玛顿股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为常州 亚玛顿股份有限公司（以下简称"亚玛顿"或"公司"）非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等法律法规和规范性文件的规定，对亚玛顿 2023 年度 募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准常州亚玛顿股份有限公司非公开发行 股票的批复》(证监许可[2021]595 号)核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2021 年 6 月非公开发行人民币普通股 39,062,500 股，每股面值 1 元，发行价格 为人民币 25.6 元/股，募集资金总额人民币 1,000,000,000.00 元，扣除相关发行费 用（不含税） ...

证券代码：002623 证券简称：亚玛顿 公告编号：2024-027 常州亚玛顿股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确和完 整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开的 第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》，根据《企业会计准则》、《深圳证 券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、《深圳证券 交 易所股票上市规则》及公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司的 财 务状况、资产价值及经营成果，对公司截止 2023 年 12 月 31 日合并报表范围 内 各类资产进行了全面清查和减值测试。本着谨慎性原则，对可能发生减值损失 的 相关资产计提了减值准备，对无法收回的款项进行核销。现将本次计提资产减 值 准备及资产核销的具体内容公告如下： 一、 本次计提资产减值准备及核销资产情况 1、本次计提资产减值准备及核销资产概述 根据《企业会计准则》及公 ...

天职业字[2024]29956 号 常州亚玛顿股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了常 州亚玛顿股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 常 州 亚 玛 顿 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字 [ 2024]2 9956 号 目 录 内部控制审计报告 1 内部控制审计报告 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 内部控制审计报告（续） 天职业字[2024]29956 号 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现 ...

常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （第五届董事会第十五次会议审议通过） 第一章 总则 第二章 职责权限 第一条 为进一步完善常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"） 法人 治理结构，提升公司规范运作水平，保障独立董事有效地履行职责。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《上市公司独立董事管理办法》 （以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第四条 独立董事行使以下特别职权前应经公司独立董事专门会议审议，并 经全体独立董事过半数同意： 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观 判断关系的董事。 （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东大会； （三）提议召开董事会会议。 ...

常州亚玛顿股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、 《董事会审计委员会制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职，现将审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估 及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大 型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 常州亚玛顿股份有限公司 独立董事 2024 年第三次专门会议决议 一、独立董事专门会议召开情况 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第三次专 门会议于 2024 年 4 月 16 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参 会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，会议的召开和表决程序符合《上市公 司独立董事管理办法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取有 关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立董事审议和表决，本次 会议形成以下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 全体独立董事针对本项议案，基于审慎分析及独立判断的立场，形成审核意 见如下： 公司对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司正常生产经营所需，属于 正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原则，参照市场价格进 ...

常州亚玛顿股份有限公司董事会 常州亚玛顿股份有限公司 二○二四年四月二十六日 经核查：独立董事周国来先生、张雪平先生、屠江南女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司 独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 常州亚玛顿股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独立董事周国 来先生、张雪平先生、屠江南女士的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意 见： ...

独立董事制度 第一章 总则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为了进一步完善常州亚玛顿股份有 限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司 法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件和《常州亚玛顿股份有限公司公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 常州亚玛顿股份有限公司 常州亚玛顿股份有限公司 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照 相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，保证足够的 时间 ...