证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-020 完美世界股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司及子公司资金使用 效率，提升公司存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司拟使用 不超过人民币20亿元（含20亿元）的闲置自有资金进行委托理财，购买保守型、 稳健型的理财产品，并授权公司管理层实施相关事宜。在上述额度内，资金可以 滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币20亿元。 2024年4月15日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》。 根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、投资理财产品的基本情况 （一）投资目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，最大化股东收益，在确 保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财， 提高闲置自有资金收益。 （三）产品品种 公司使用闲置自有资金投资的品种主要是通过金融机构购买短期低风险、稳 ...

完美世界股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 王豆豆 作为完美世界股份有限公司（以下简称"完美世界"或"公司"）独立董事，2023 年度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《独立董事工作细则》等有关法律法规的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度本人履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履历、专业背景 本人王豆豆，中国国籍，1979 年出生，中央财经大学注册会计师专门化学 士、会计学硕士，中国注册会计师，无境外永久居留权。本人于 2004 年 2 月至 2020 年 6 月任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所高级经理； 2020 年 7 月至今任苏融会计师事务所（普通合伙）执行董事；2021 年 1 月至今 任完美世界独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 经自查，本人未在完美世界担任除董事外的其他职务，与完美世界及其主要 股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的 关系，符合《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-024 完美世界股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第六届董 事会第四次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分 配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润491,480,319.37元，母公司实现净利润-87,114,206.21元，截至 2023年12月31日止，母公司可供分配利润为2,144,336,646.68元，合并财务报表可 供分配利润为5,228,310,444.93元。 公司本年度拟进行利润分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数 1,939,968,404股扣除公司回购专用证券账户中的股份36,790,431股及2021年员工 持股计划已到期未解锁的5,622,000股后的总股本为基数，按每10股 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-016 完美世界股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于2024 年4月15日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于 2024年4月3日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。 本次会议由董事长池宇峰先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023年度总经理工作报告》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 （二）审议通过《2023年度董事会工作报告》 表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权 关于《2023年度董事会工作报告》的相关内容请参见公司《2023年年度报告》 之"第三节、管理层讨论与分析"相关部分。公司《2023年年度报告》详见同日刊 登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。 公司独 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-019 完美世界股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第六届 董事会第四次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"）为公司2024年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定，具 体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供优质审计服 务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的 要求。在连续多年的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信 开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。 根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董 事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-027 完美世界股份有限公司 关于认购投资基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 2024 年 4 月 15 日，完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第四次会议，审议通过《关于认购投资基金份额的议案》，公司全资子公 司重庆亚克科技发展有限公司拟出资不超过人民币 30,000 万元，认购博裕四期 （厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额。 本次投资资金来源于公司自有资金，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组；根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定， 本次投资事项不构成关联交易。 本次投资事项在董事会权限范围之内，无须提交股东大会审议。 二、拟投资基金情况概述 6、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须 在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。 7、基金备案情况：博裕四期已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基 金备案手续，基金编号为 SQR756。 1、基金 ...

完美世界股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》《公司章程》和有关法律法 规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护 了公司及股东的正当权益。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况如下： 2023 年 4 月 6 日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及其摘要》《2022 年度财务决算报 告》《2022 年度内部控制评价报告》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关 于续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》。 2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《2023 年第一季度报告》。 2023 年 10 月 27 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》。 2023年12月19日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 完美世界股份有限公司2023年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公 司2023年员工持 ...

完美世界股份有限公司 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月15日，完美世界股份有限公司（以下简称"完美世界"或"公司"）召 开第六届董事会第四次会议，逐项审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交 易的议案》，并提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常生产经营需要，2024年公司及下属子公司预计发生如下关联交易： 1、娱味文（成都）动漫科技有限公司（以下简称"娱味文动漫"）为公司及下 属子公司提供美术外包服务，2024年预计金额不超过人民币400万元； 2、北京咪波文化科技有限公司（以下简称"咪波文化"）为公司及下属子公 司提供配音及视频制作外包服务，2024年预计金额不超过人民币550万元； 证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-021 | 关联 | | | 实际发生 | | 实际发生 | 实际发生 | 披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

报告编制 报告范围 本报告的时间跨度为 2023 年 1 月 1 日—2023 年 12 月 31 日，出于报 告可比性的考虑，部分内容超出上 述范围。 报告主体 报告以"完美世界股份有限公司" 为主体，报告中的"完美世界""公 司""我们"，皆指的是"完美世 界股份有限公司"。 报告发布周期 完美世界可持续发展报告为年度报 告，发布周期为一年。 历年报告 本报告是以"完美世界股份有限公 司"为主体，发布的一份年度可持 续发展报告。 报告编写标准 全球可持续发展标准委员会（GSSB）《可持续发展报告 标准》（GRI Standards）2021 版 联 合 国 可 持 续 发 展 目 标（Sustainable Development Goals） 国际标准化组织《ISO 26000：社会责任指南（2010）》 可持续发展会计准则 (SASB 标准 ) GB/T36002-2015《社会责任绩效分类指引》 报告编制流程 本报告编写经过国内外企业社会责任标准分析、同行业企 业社会责任报告对标、社会责任培训与企业走访、管理层 审定等步骤，确保报告信息客观、规范、诚信、透明。 联系我们 完美世界企业社会责任部 E- ...

完美世界股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10104 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10104 号 完美世界股份有限公司全体股东： 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了完美世界股份有限公司《 以下简称完美世界）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 立信会计师事务所 中国注册会计师：郑飞 特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨秋实 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，完美世界于 2023 年 12 月 31 日按照 企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 ...