贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告第 1 页 完美世界股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10103 号 关于完美世界股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10103 号 完美世界股份有限公司全体股东： 我们审计了完美世界股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及 ...

完美世界股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 孙子强 作为完美世界股份有限公司（以下简称"完美世界"或"公司"）独立董事，2023 年度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《独立董事工作细则》等有关法律法规的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度本人履职情况汇报如下： （一）工作履历、专业背景 本人孙子强，中国国籍，1964 年出生，武汉理工大学计算机应用技术学士、 中欧国际工商管理学院工商管理硕士，无境外永久居留权。本人于 2005 年至 2017 年历任 SK 集团大中华区高级副总裁、CEO 及董事；2017 年至 2020 年任中国联 合实业投资有限公司 COO 及董事；2020 年 4 月至 2021 年 4 月任氢阳新能源控 股有限公司董事；2021 年 4 月至今任天使智慧投资有限公司董事长；2021 年 4 月至今任中鹏未来有限公司董事；2021 年 1 月至今任完美世界独立董事。 一、本人基本情况 二、本年度履职情况 （一）出席董事会及股东大 ...

完美世界股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 （二）项目组成员基本情况 1、基本信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师 | 开始从事上市公 | 开始在本所 | 开始为本公司提 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 执业时间 | 司审计时间 | 执业时间 | 供审计服务时间 | | 项目合伙人 | 郑飞 | 2012 年 | 2010 年 | 2013 年 | 2023 年 | | 签字注册会计师 | 杨秋实 | 2019 年 | 2012 年 | 2019 年 | 2021 年 | | 质量控制复核人 | 杨贵鹏 | 1996 年 | 199 ...

完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 15 日召开，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公司申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股 东大会审议。现就相关情况公告如下： 一、授信情况概述 公司及子公司因 2024 年度经营及发展业务的需要，拟向工商银行、华夏银行、 杭州银行、汇丰银行、民生银行、宁波银行、农业银行、平安银行、招商银行等金 融机构申请综合授信额度人民币 15 亿元，具体额度在不超过人民币 15 亿元的金额 上限内以银行授信为准，有效期为自公司 2023 年度股东大会审议通过后一年。授 信项下业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。 本议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东 大会审议。 二、备查文件 证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-022 完美世界股份有限公司 关于 2024 年度为公司及子公司申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈 ...

关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第六届董 事会第四次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度计提资 产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。具体 情况如下： 一、 本次计提资产减值准备的情况概述 1、本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《股票上市规则》等有关规定，为真实、准确反映公 司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对相关资产进行了 全面充分的清查、分析和评估，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 经公司及子公司对截止2023年12月31日合并财务报表范围内可能发生减值 的资产进行全面清查和资产减值测试后，2023年度计提各项资产减值准备 10,907.49万元，计入的报告期间为2023年1月1日至2023年12月31日，具体明细如 下： 3、本次计提资产减值准备履行的审批程序 证券代码：0026 ...

公司董事会就现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事的任职经历及相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担 任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 完美世界股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 完美世界股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等的规 定，完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事孙子强、王豆豆按 照相关监管规定中关于独立董事应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司 董事会提交了 2023 年度独立性自查报告。经自查，公司两位独立董事均确认其 已满足出任公司独立董事应具备的独立性要求。 ...

完美世界股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效 性评价结论的因素。 内部控制评价报告 第 1 页 完美世界股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目 ...

Financial Performance - The total revenue for 2023 was approximately ¥7.79 billion, representing a 1.57% increase from ¥7.67 billion in 2022[11]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 64.31% to approximately ¥491.48 million, down from ¥1.38 billion in 2022[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥210.43 million, a decrease of 69.56% compared to ¥691.34 million in 2022[11]. - The net cash flow from operating activities was approximately ¥761.82 million, down 34.05% from ¥1.16 billion in 2022[11]. - Basic earnings per share dropped by 63.89% to ¥0.26, compared to ¥0.72 in the previous year[11]. - Total assets at the end of 2023 were approximately ¥14.49 billion, a decrease of 7.34% from ¥15.64 billion at the end of 2022[11]. - The net assets attributable to shareholders were approximately ¥8.96 billion, down 2.22% from ¥9.16 billion at the end of 2022[11]. - Total revenue for Q1 2023 was approximately CNY 1.90 billion, with a decrease to CNY 1.60 billion in Q4 2023, reflecting a decline of about 16.5% quarter-over-quarter[14]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 241.30 million in Q1 2023, but turned negative in Q4 2023 with a loss of CNY 123.23 million[14]. - The net cash flow from operating activities was negative CNY 154.51 million in Q1 2023, but improved to positive CNY 150.67 million in Q4 2023[14]. Dividend and Shareholder Engagement - The company plans to distribute a cash dividend of ¥4.6 per 10 shares (including tax) to all shareholders[2]. - The board has approved a dividend payout of 0.5 per share, reflecting a commitment to returning value to shareholders[89]. - The company distributed cash dividends of RMB 3.50 per 10 shares, totaling RMB 666,035,605.55, with the remaining undistributed profits carried forward to the next year[129]. - The company plans to distribute cash dividends of RMB 4.6 per 10 shares, amounting to RMB 872,875,747.58, based on a total share capital of 1,939,968,404 shares[131]. Market and Industry Trends - The gaming industry is increasingly recognized for its positive value in economic development and cultural dissemination, with a focus on high-quality development[17]. - The trend towards diversified development in the gaming industry is evident, with increased investment in high-quality game development and the rise of lightweight games[18]. - The strategy of "going global" is a key focus for the company, as it seeks to expand into overseas markets and adapt to diverse market demands[19]. - The integration of esports into major events like the Asian Games is enhancing the industry's recognition and promoting healthy development[20]. Game Development and Innovation - The company has developed AI-driven tools for game development, including Dialogue+ and narrative generation tools, enhancing production efficiency and user experience[25]. - The company is actively developing a pipeline of new games across various genres, including MMORPGs and innovative titles, to ensure sustainable growth in the gaming sector[35]. - The company is focusing on a diversified strategy, emphasizing "MMO+X" and "Card Game+X" as core tracks, with ongoing development in various game types including MMO, card games, JRPG, and ARPG across multiple platforms[73]. - The company has successfully launched several innovative games, including "Persona: Midnight Shadow" and "One Punch Man: World," with positive player feedback and significant rankings on app stores[36]. Financial Health and Risks - The company has acknowledged the uncertainty regarding its ability to continue as a going concern due to negative net profits in recent years[11]. - The company has detailed its future risks and countermeasures in the report, emphasizing the importance of investor awareness regarding investment risks[2]. - The company is focusing on long-term operations of existing games through content updates and marketing strategies, while several new games are expected to launch soon, potentially driving future growth[33][34]. Corporate Governance and Management - The company has a diverse management team with extensive backgrounds in technology and finance, including the current Chairman, CEO, and other executives[104][106]. - The management team emphasizes a talent-driven approach, continuously optimizing talent mechanisms to foster creativity and value creation within the company[31]. - The company has established a comprehensive talent management system to attract and retain skilled professionals, ensuring a creative and cohesive workforce[86]. - The company has maintained a stable leadership structure, with no changes in directors or senior management during the reporting period[103]. Environmental and Social Responsibility - The company has adopted energy-saving measures, such as using LED lighting and optimizing elevator operations to reduce energy consumption[145]. - The company organized a tree-planting event in April 2023, involving nearly 100 employees to enhance carbon sink strength and contribute to national carbon neutrality goals[151]. - The company has implemented a waste resource recycling program, reusing over 3,000 items from decommissioned data centers, including servers and network equipment[150]. - The company has initiated the "Nature and Me, Perfect Together" biodiversity volunteer activity, enhancing employee awareness and participation in ecological and biodiversity protection[153]. Future Outlook and Strategic Initiatives - Future guidance indicates a projected revenue growth of 20% for the next quarter, driven by seasonal demand[89]. - The company is actively pursuing strategic acquisitions to enhance its product offerings and market reach[89]. - The company plans to enter new international markets, targeting a 15% increase in overseas revenue by 2024[112]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its market position, with a budget of 500 million RMB allocated for potential deals[165].

完美世界股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-017 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议于 2024 年 4 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 4 月 3 日 以电话方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席 谢贤文先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 《 2023 年度监事会工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。 本议案事项尚需提交公司2023年度股东大会审议。 （二）审议通过《2023年年度报告全文及其摘要》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权 （四）审议通过《2023年度内部控制评价 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-026 完美世界股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日发布了 2023 年年度报告。为便于广大投资者更深入全面地了解公司情况，公司定于 2024 年 4 月 19 日（周五）15：00-16：30 在全景网举办 2023 年度业绩网上说明会（以 下简称"本次活动"），现将有关事项通知如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可以登陆全景网"投资者关系 互动平台"（https://ir.p5w.net）或者直接进入完美世界股份有限公司路演厅 （https://ir.p5w.net/c/002624.shtml）参与。 出席本次活动的人员有：公司董事长池宇峰先生、公司独立董事王豆豆女士、 公司副总裁兼董事会秘书马骏女士及公司副总裁兼财务总监王祥玉先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次活动提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和 ...