单位：元 完美世界股份有限公司 董事会关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定的要求，完美世界股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对 2024 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、2024 年度公司证券投资情况 完美世界股份有限公司董事会 2025 年 4 月 25 日 1 | | | | | | | | 计入 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 本期 | 权益 | | | | | | | | | 证券 | 证券 | 证券 | 最初 | 会计 | 期初 | 公允 | 的累 | 本期 | 本期 | 报告 | 汇率 | 期末 | 会计 | 资金 | | 品种 | 代码 | 简称 | 投资 | 计量 | 账面 | 价值 | 计公 | 购买 | ...

关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 完美世界股份有限公司 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《公司章程》等有关法律法规的规定和要求，公司对立信 2024 年度审计履职情 况进行评估，经评估，公司认为立信资质等方面具备执业资质，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格， 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-007 完美世界股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司及子公司资金使用 效率，提升公司存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司拟使用 不超过人民币20亿元（含20亿元）的闲置自有资金进行委托理财，购买保守型、 稳健型的理财产品，并授权公司管理层实施相关事宜。在上述额度内，资金可以 滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币20亿元。 2025年4月25日，公司召开第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行委托理财的议案》。 根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、投资理财产品的基本情况 （一）投资目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，最大化股东收益，在确 保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财， 提高闲置自有资金收益。 （二）资金来源 公司以闲置自有资金作为委托理财的资金来源，在具体投资操作时应对公司 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-006 完美世界股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第六届 董事会第十一次会议及第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"立信"）为公司2025年度审计机构，审计费用由董事会根据实际情况确定， 具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 立信系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供优质审计服 务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的 要求。在连续多年的审计工作中，立信遵循独立、客观、公正的职业准则，诚信 开展工作，注重投资者权益保护，较好地完成了公司委托的审计工作。 根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董 事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见， ...

完美世界股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 完美世界股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下 简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价 报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， 故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰 当，或对控制政策和 ...

完美世界股份有限公司 审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规的规定和要求，2024 年， 公司董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪尽职守，审慎履行对会计师 事务所的监督职责，现将具体情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年度收入总额（经审计）：47.48 亿元 2024 年度审计业务收入（经审计）：36.72 亿元 2024 年度证券业务收入（经审计）：15.05 亿元 2024 年度上市公司审计客户家数：693 家 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2024 年 4 月 15 日， ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-008 完美世界股份有限公司 关于公司 2025 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月25日，完美世界股份有限公司（以下简称"完美世界"或"公司"）召 开第六届董事会第十一次会议，逐项审议通过《关于公司2025年度预计日常关联 交易的议案》，并提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 4、公司为完美控股提供办公系统及物业管理服务，2025年预计金额不超过 人民币1,100万元； 5、完美世界教育科技（德清）有限公司（以下简称"德清教育"）为公司 及下属子公司提供美术外包服务，2025年预计金额不超过人民币200万元。 2025年4月25日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，逐项审议通过《关 于公司2025年度预计日常关联交易的议案》，表决结果如下： 在审议与公司实际控制人池宇峰先生控制的企业的关联交易时，关联董事池 宇峰先生回避表决，本议项的表决结果为：4票同意、1票回避、0票反对、0票弃 权。在审议与祖龙娱乐的关联交易时，关联董事鲁晓寅 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-009 完美世界股份有限公司 1、第六届董事会第十一次会议决议。 特此公告。 关于 2025 年度为公司及子公司申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、授信情况概述 公司及子公司因 2025 年度经营及发展业务的需要，拟向工商银行、华夏银行、 杭州银行、汇丰银行、宁波银行、浦发银行、招商银行等金融机构申请综合授信额 度人民币 12 亿元，具体额度在不超过人民币 12 亿元的金额上限内以银行授信为 准，有效期为自公司 2024 年度股东大会审议通过后一年。授信项下业务包括但不 限于流动资金贷款、项目贷款、内保外贷等综合授信业务。 本议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交 2024 年度股 东大会审议。 二、备查文件 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2025 年 4 月 25 日召开，会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于 2025 年度为公司及子公司申请授信额度的议案》，该议案尚需提交公司 20 ...

一、责任险具体方案 证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2025-015 完美世界股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系，降 低公司运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员在各自职 责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，根据《公司 法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级 管理人员以及相关责任人员购买责任险。现将相关事项公告如下： 1、投保人：完美世界股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 1 亿元/年（具体以最终签订的保 险合同为准） 1 4、保险费用：不超过人民币 30 万元/年（具体以最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12 个月/每期（后续每年可续保或重新投保） 6、董事会提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜， 包括但不限于：确定相关责任人员；确定保险 ...

2024 年完美世界可持续发展报告 出品：完美世界党委 & 完美世界工会联合会 & 完美世界企业社会责任部 本报告采用环保纸印刷 报告说明 报告范围 本报告披露的时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，出于报告可比性的考虑，部分内容超出 上述范围。 报告主体 本报告以完美世界股份有限公司为披露主体。报告 正文中的"完美世界""公司""我们"皆指代"完 美世界股份有限公司"。 报告发布周期 本报告为年度报告，发布周期为一年。 报告编写标准 数据说明 本报告所涉及数据来自公司内部统计数据、审计报告 等材料，部分数据如与年度报告有差异，以年度报告 数据为准。若无特殊说明，本报告所使用的货币单位 均为人民币（元）。 报告承诺 完美世界保证报告内容的实质性、客观性、有效性、 全面性、真实性，系统阐述公司在追求经济、社会、 环境等可持续发展各方面的综合绩效。本报告经公司 董事会审议批准，并保证报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 联系我们 完美世界企业社会责任部 Mail：csr@pwrd.com 电话：010-57805128 地址：北京市朝阳区望京东路 1 号院 ...