完美世界股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《完美世界股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目 进行研究并提出建议； 1 （四）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； 第五条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 ...

完美世界股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善完美世界股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决策风 险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《完美世界股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其它有关法律、法规和规范性文件制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、《公司章程》和本细则的要求，认真履行职责，在董事会中发 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法 权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并应当确 保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章 独立董事 ...

完美世界股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总 则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究董 事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管 理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是指 董事会聘任的总经理（本公司称"首席执行官"）、副总经理、董事会秘书、财务 负责人。 第二章 人员组成 第一条 为进一步建立健全完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《完美世界股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本实施细则。 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作，由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会 ...

董事会议事规则 完美世界股份有限公司 第一条 宗旨 为明确完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会规范运作和科学决策， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《完美世界股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会日常事务处理 董事会秘书负责处理董事会日常事务。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当逐一征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）二分之一以上独立董事提议时； （四）审计委员会提议时； （五）董事长认为必要时； 董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下 ...

完美世界股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条为维护完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的合法 权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东 会规则》和《完美世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及国 家相关法律、行政法规的规定，制定本规则。 第二条本规则适用于公司年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。 第三条公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章 程》的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有 ...

完美世界股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书依 法行使职权，认真履行工作职责，并充分发挥董事会秘书在公司中的作用，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－主板上 市公司规范运作》《完美世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 以及国家现行法律、法规的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设立董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员，对公 司和董事会负责。法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，聘任一名证券事务代表，协 助董事会秘书履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知 识，具有良好的职业道德和个人品德。具有下列情形之一的人士不得被提名担任 董事会秘书： （一）《上市规则》第 4.3.3 条规定的 ...

完美世界股份有限公司 章 程 二〇二五年十月 1 | | | 完美世界股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》有关规定变更的股份有限公司（以下简称"公 司"）。 公司系由德清县金磊耐火有限公司整体变更的股份有限公司，以发起方式设 立，在浙江省市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913300007044605152。 第三条 公司于 2011 年 9 月 15 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2,500 万股，于 2011 年 10 月 28 日在深圳证券交易 所上市。 第四条 公司注册名称：完美世界股份有限公司 英文名称：Perfect World Co., Ltd. 第五条 公司住所：浙江省德清县钟管镇龙山路 117 号 邮政编码：313220 第六条 公司注册资本为人民币 1,939,968,404 元。 第七条 公司为永 ...

完美世界股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司治理准则》《完美世界股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提 出建议： 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究董 事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议，遴选合格的董事人选和高级管 理人员人选，对其任职资格进行审核并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作，由董事会选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 ...

完美世界股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策 功能,做到事前审计、专业审计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理 结构,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《完美世界股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定,公司特设立董事会审计委员 会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门工作机构,主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 财务信息等事项进行监督检查。公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及 对公司具有重大影响的参股公司应当配合内部审计机构依法履行职责，不得妨碍 内部审计机构的工作。 内部审计机构应当保持独立性，配备专职审计人员，不得置于财务部门的领 导之下，或者与财务部门合署办公。 内部审计机构对董事会负责，向董事会审计委员会报告工作。内部审计机构 在对公司业务活动、风险管理、内部控制、财务信息等情况进行检查监督过程中， 应当接受审计委员会的监督指导。 第三 ...

1 完美世界股份有限公司 章程修订对照表 （2025 年 10 月） 为贯彻落实《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025）》等要求，进一步完善和提升完 美世界股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平，结合公司内部控制管理实际，拟对《完美世界股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）作出如下修订： | 序号 | 原章程内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益 ，规范公司的组 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 | | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 | | 1 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定， | | | 定，制订本章程。 | 制定本章程。 | | | 第二条 公司系依照《公司法》有关规定变更的股份有限公司（以 | 第二条 公司系依照《公司法》有关规 ...