公司董事会就现任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司现任独立董事的任职经历及相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东担 任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 完美世界股份有限公司董事会 2024 年 4 月 15 日 完美世界股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等的规 定，完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事孙子强、王豆豆按 照相关监管规定中关于独立董事应具备的独立性要求进行了逐项自查，并向公司 董事会提交了 2023 年度独立性自查报告。经自查，公司两位独立董事均确认其 已满足出任公司独立董事应具备的独立性要求。 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-027 完美世界股份有限公司 关于认购投资基金份额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次对外投资概述 2024 年 4 月 15 日，完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）召开第六届 董事会第四次会议，审议通过《关于认购投资基金份额的议案》，公司全资子公 司重庆亚克科技发展有限公司拟出资不超过人民币 30,000 万元，认购博裕四期 （厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）的基金份额。 本次投资资金来源于公司自有资金，不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组；根据《深圳证券交易所股票上市规则》及相关规定， 本次投资事项不构成关联交易。 本次投资事项在董事会权限范围之内，无须提交股东大会审议。 二、拟投资基金情况概述 6、经营范围：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须 在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。 7、基金备案情况：博裕四期已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基 金备案手续，基金编号为 SQR756。 1、基金 ...

完美世界股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次会议决定将 于 2024 年 5 月 17 日召开 2023 年度股东大会，会议有关事项如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-025 （四）会议时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 14:30，会期半天； 2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日，其中通过深圳证券交易所（以下简 称"深交所"）交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-024 完美世界股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开第六届董 事会第四次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分 配预案的议案》，现将具体情况公告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市 公司股东的净利润491,480,319.37元，母公司实现净利润-87,114,206.21元，截至 2023年12月31日止，母公司可供分配利润为2,144,336,646.68元，合并财务报表可 供分配利润为5,228,310,444.93元。 公司本年度拟进行利润分配，以公司截至本公告披露前一交易日的股份总数 1,939,968,404股扣除公司回购专用证券账户中的股份36,790,431股及2021年员工 持股计划已到期未解锁的5,622,000股后的总股本为基数，按每10股 ...

完美世界股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员依照《公司法》《公司章程》和有关法律法 规的规定和要求，遵守诚信原则，认真履行各项监事会的职权和义务，切实维护 了公司及股东的正当权益。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，会议情况如下： 2023 年 4 月 6 日，公司召开第五届监事会第十一次会议，审议通过了《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度报告全文及其摘要》《2022 年度财务决算报 告》《2022 年度内部控制评价报告》《关于 2022 年度利润分配预案的议案》《关 于续聘会计师事务所的议案》《关于公司 2023 年度预计日常关联交易的议案》。 2023 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第十二次会议，审议通过了《2023 年第一季度报告》。 2023 年 10 月 27 日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《2023 年第三季度报告》。 2023年12月19日，公司召开第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 完美世界股份有限公司2023年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》《关于公 司2023年员工持 ...

贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号— —业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司 2023 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 专项报告第 1 页 完美世界股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10103 号 关于完美世界股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10103 号 完美世界股份有限公司全体股东： 我们审计了完美世界股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2023 年度合并及母公司利润表、合并及 ...

证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-020 完美世界股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 完美世界股份有限公司（以下简称"公司"）为提高公司及子公司资金使用 效率，提升公司存量资金收益，在保障日常运营资金需求的前提下，公司拟使用 不超过人民币20亿元（含20亿元）的闲置自有资金进行委托理财，购买保守型、 稳健型的理财产品，并授权公司管理层实施相关事宜。在上述额度内，资金可以 滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额不超过人民币20亿元。 2024年4月15日，公司召开第六届董事会第四次会议审议通过了《关于使用 闲置自有资金进行委托理财的议案》。 根据相关规定，现将具体情况公告如下： 一、投资理财产品的基本情况 （一）投资目的 为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，最大化股东收益，在确 保资金安全、操作合法合规的前提下，公司拟利用闲置自有资金进行委托理财， 提高闲置自有资金收益。 （三）产品品种 公司使用闲置自有资金投资的品种主要是通过金融机构购买短期低风险、稳 ...

完美世界股份有限公司 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10104 号 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10104 号 完美世界股份有限公司全体股东： 按照《 企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了完美世界股份有限公司《 以下简称完美世界）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 立信会计师事务所 中国注册会计师：郑飞 特殊普通合伙） 中国注册会计师：杨秋实 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内控审计报告 第 1 页 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，完美世界于 2023 年 12 月 31 日按照 企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内 ...

完美世界股份有限公司 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月15日，完美世界股份有限公司（以下简称"完美世界"或"公司"）召 开第六届董事会第四次会议，逐项审议通过《关于公司2024年度预计日常关联交 易的议案》，并提交股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 因日常生产经营需要，2024年公司及下属子公司预计发生如下关联交易： 1、娱味文（成都）动漫科技有限公司（以下简称"娱味文动漫"）为公司及下 属子公司提供美术外包服务，2024年预计金额不超过人民币400万元； 2、北京咪波文化科技有限公司（以下简称"咪波文化"）为公司及下属子公 司提供配音及视频制作外包服务，2024年预计金额不超过人民币550万元； 证券代码：002624 证券简称：完美世界 公告编号：2024-021 | 关联 | | | 实际发生 | | 实际发生 | 实际发生 | 披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

完美世界股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 独立董事 孙子强 作为完美世界股份有限公司（以下简称"完美世界"或"公司"）独立董事，2023 年度，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》 《独立董事工作细则》等有关法律法规的规定和要求，本人恪尽职守，勤勉尽责， 积极发挥独立董事的作用，维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的 合法权益。现将 2023 年度本人履职情况汇报如下： （一）工作履历、专业背景 本人孙子强，中国国籍，1964 年出生，武汉理工大学计算机应用技术学士、 中欧国际工商管理学院工商管理硕士，无境外永久居留权。本人于 2005 年至 2017 年历任 SK 集团大中华区高级副总裁、CEO 及董事；2017 年至 2020 年任中国联 合实业投资有限公司 COO 及董事；2020 年 4 月至 2021 年 4 月任氢阳新能源控 股有限公司董事；2021 年 4 月至今任天使智慧投资有限公司董事长；2021 年 4 月至今任中鹏未来有限公司董事；2021 年 1 月至今任完美世界独立董事。 一、本人基本情况 二、本年度履职情况 （一）出席董事会及股东大 ...