本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）及公司全资子公司内蒙古金 达威药业有限公司，近日收到国家知识产权局颁发的 1 件发明专利证书，具体情 况如下： 发明名称：一种辅酶 Q10 发酵生产控制方法 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-061 厦门金达威集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 授权公告日：2024 年 8 月 2 日 本申请提供辅酶 Q10(COQ10)受控发酵生产方法。该方法可以包括通过提供碳 源和氧源来培养细菌的微生物培养物，从而在微生物培养物中产生含 CoQ10 的 细菌、二氧化碳和乳酸。同时，在生产的各阶段，维持二氧化碳浓度和/或乳酸 浓度在预定水平。 上述专利的取得不会对公司生产经营产生重大影响，但有利于公司的技术创 新，充分发挥自主知识产权优势，进一步完善知识产权保护体系，增强公司的核 心竞争力。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 专利号：ZL 2019 8 0003704.5 专利申请日：2019 年 5 月 8 日 专利权人：内蒙古金达威药业有 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-060 厦门金达威集团股份有限公司 关于全资子公司签订投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《公司经营决策和经 营管理规则》等相关规定，本次对外投资事项在总经理决策权限范围内，无须提 交公司董事会及股东大会审议批准。 本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、 协议各方的基本情况 （一） 内蒙古金达威药业有限公司 1、 公司名称：内蒙古金达威药业有限公司 2、 统一社会信用代码：91150122756682048P 3、 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 4、 注册资本：28,900万元 5、 注册地点：内蒙古自治区呼和浩特市托克托工业园区 6、 法定代表人：吴轶 7、 经营范围：药品生产；药品零售；药品批发；药品进出口；食品生产； 食品销售；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；化妆品生产；食品进 出口；货物进出口；食品添加剂销售； ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-059 厦门金达威集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投 票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）2024 年 7 月 26 日召开 的第八届董事会第十三次会议，公司董事会决定召开 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称本次股东大会）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2. 会议的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第十三次会议审议通过了 《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的 ...

厦门金达威集团股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 19 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 29 | | 第九章 | 通知和公告 | 33 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 34 | | 第十一章 | 修改章程 | 36 | | 第十二章 | 附则 | 37 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经厦门市经济体制改革委员会厦体改[2001]53 号文批准，以发起设立方 式设立；在厦门市工商 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-056 厦门金达威集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 厦门金达威集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年七月二十六日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第十二次会议 于 2024 年 7 月 26 日在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以现场结合通讯表决 方式召开。本次监事会会议通知已于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式发出，并获全 体监事确认。本次会议由公司监事焦洁女士主持，公司监事会成员应到三人，实 到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于延长 公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-055 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第十三次会议 于 2024 年 7 月 26 日在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 7 月 23 日以通讯方式发出，并获全体 董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到九人，实 际参加表决人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理 人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订 <公司章程>的议案》 本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会以特别决议审议。同时提 请股东大会授权公司管理层或相关人员办理商事登记变更所需相关手续 ...

厦门金达威集团股份有限公司 关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月26日召开第八 届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担 保的议案》，同意公司为全资子公司内蒙古金达威药业有限公司（以下简称金达 威药业或债务人）申请银行授信提供担保，担保情况如下： 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-058 因公司发展需要，拟通过自筹资金先行投入辅酶Q10改扩建项目、年产 10000吨泛酸钙建设项目、年产30000吨阿洛酮糖、年产5000吨肌醇建设项目。因 此实施项目建设的子公司金达威药业拟与中国建设银行股份有限公司厦门市分 行（以下简称乙方）就上述项目分别签订《固定资产贷款合同》（以下简称主合 同），申请贷款合计不超过4.8亿元，每个项目的贷款期限为60个月，可展期， 可提前还款，贷款利率以双方签订的贷款合同为准。公司拟为上述贷款事项提供 连带责任保证。 董事会同意上述议案，表决结果为： ...

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称金达威或公司）于 2023 年 8 月 1 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行 可转换公司债券方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全 权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等相关议案。根 据上述股东大会决议，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称本 次发行）的股东大会决议有效期和股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理 本次发行具体事宜的有效期为股东大会审议通过之日起 12 个月。 鉴于本次发行股东大会决议有效期及相关授权有效期即将届满，为保证本次 发行后续工作的延续性和有效性，确保本次发行具体事宜的顺利推进，公司于 2024 年 7 月 26 日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议， 审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效 期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权办理本次向 不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》，同意将本次发行的股 东大会决议有效期及股东大会相关授权有效期自原有效期届满之日起延长 12 ...

厦门金达威集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。 此次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会以特别决议审议通过。同 时提请股东大会授权公司管理层或相关人员办理工商变更登记所需相关手续。 厦门金达威集团股份有限公司 董 事 会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引（2023 年修正）》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市 规则（2024 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所相关业务 规则，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》相应的内容。具体修订内容 如下： | 序号 | 公司章程原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第一百五十四条 | 第一百五十四条 | | | 公司利润分配政策为： | 公司利润分配政策为： | | | （三）利润分配期间间隔 | （三）利润分配期间间隔 | | | …… | …… | | | 新增 | 3、公司召开年度股东大会审议年度利 | | | …… | 润分配方案时，可审议批准下一年中 | | | （五）董事会、股东大会对利 ...

厦门金达威集团股份有限公司 舆情管理制度 （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 公司舆情应对坚持"科学应对、突出导向、注重实效"的总体原则， 有效引导内部舆论和社会舆论，避免和消除因媒体报道可能对公司造成的各种负面 影响，切实维护公司的利益和形象。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑时）实行统一领导、统一组织、 快速反应、协同应对。 第一章 总则 第一条 为了提高厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确把握和引 导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产 经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规规定和《厦门金达威集团股份有限公司章程》制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 ...