广发证券股份有限公司关于厦门金达威集团股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为厦门金 达威集团股份有限公司（以下简称"金达威"、"公司"或"发行人"）向不特定 对象发行可转换公司债券项目的保荐人，就金达威延长向不特定对象发行可转换 公司债券股东大会决议有效期及延长授权董事会及其获授权人士全权办理本次 向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的事项进行了专项核查，具体 如下： 一、本次发行的审议程序 2023 年 7 月 13 日，发行人召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定 对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次 向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。 2023 年 8 月 1 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了前 述与本次发行相关的议案。根据发行人 2023 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会议无否决提案的情形； 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-063 2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。 厦门金达威集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1. 现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 14:30 开始 2. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 8 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 8 月 12 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。 3. 现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室 6. 现场会议主持人：公司董事长江斌先 ...

厦门金达威集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二一年度 6-1-1 报备防伪码： 报备防伪号:88E7C890A1032906 报告文号:信会师报字(2022)第ZA10714号 签字注师:胡敬东,陈丽芳 厦门金达威集团股份有限公司 审计报告 事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)XM 事务所电话:021-63391166 传 真:021-63392558 通 信 地址:上海黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 如对上述报备资料有疑问的,请与福建省注册会计师协会联系 会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任 防伪查询: http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx 注协电话:0591-87097005 6-1-2 厦门金达威集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2021年01月01日至2021年12月31日止) 报告日期:2022年04月11日 报备时间:2022年04月11日 16:40:42 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表 ...

股票简称：金达威 股票代码：002626 厦门金达威集团股份有限公司 （住所：福建省厦门市海沧新阳工业区） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 二〇二四年六月 厦门金达威集团股份有限公司 募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 厦门金达威集团股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事 项并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、重大风险因素 公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"风险因素"全文，并特别注意以 下风险： （一）毛利率下降的风险 报告期各期，公司主营业 ...

广发证券股份有限公司 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 j 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年六月 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 日 求… | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行的保荐机构. | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 | | 三、发行人基本情况. | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关 ...

广发证券股份有限公司 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 行 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年六月 厦门金达威集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行 业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 厦门金达威集团股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 日 求 | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次证券发行的基本情况 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况………………………………………………………… ...

(之二) 关于厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补 充 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话: （86 591）8806 5558 传真: （86 591）8806 8008 网址: www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见书(之二) 闽理非诉字〔2023〕第 212-2 号 致：厦门金达威集团股份有限公司 根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称发行人、公司、上市公司或金 达威）与福建至理律师事务所（以下简称本所）签订的《证券法律业务委托协议 书》，本所接受发行人的委托，指派林涵、韩叙律师（以下简称本所律师）担任 发行人申请向不特定对象发行可转换公司债券并上市（以下简称本次发行、本次 发行上市）的专项法律顾问。本所已于 2023 年 12 月 6 日为本次发行出具了闽理 非诉字〔2023〕第 212 号《法律意见书》及《律师工作报告》，于 2024 年 5 月 15 日为本次发行出具了闽理非诉字〔 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-062 厦门金达威集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的募集说明书等申请文 件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 二〇二四年八月八日 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）做出同意注册的决定后方可 实施。该事项最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其 时间尚存在不确定性，公司将根据具体进展情况及时履行信息披露义务。敬请广 大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 厦门金达威集团股份有限公司 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12 月 22 日收到 深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于受理厦门金达威集团股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕719 号）。具体内容详见公司于2023年12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于向不特定对象发行 ...

广发证券股份有限公司 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 3-1-1 j 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年六月 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机构"） 及具体负责本次证券发行项目的保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实 守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出 具本发行保荐书，并保证本发行保荐书及其附件的真实、准确和完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 厦门金达威集团股份有限公司 发行保荐书 目 录 | 声 明 | | --- | | 日 求… | | 第一节 本次证券发行基本情况 | | 一、本次证券发行的保荐机构. | | 二、本次证券发行的保荐机构工作人员情况 | | 三、发行人基本情况. | | 四、本次证券发行的保荐机构与发行人的关联关 ...

广发证券股份有限公司 关于 厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 行 广发证券股份有限公司 GF SECURITIES CO.,LTD. 二零二四年六月 厦门金达威集团股份有限公司 上市保荐书 声 明 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"、"保荐人"或"保荐机 构"）及具体负责本次证券发行上市项目的保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和中国证监会及深圳证券 交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行 业自律规范出具本上市保荐书，并保证本上市保荐书的真实、准确、完整。 如无特别说明，本上市保荐书中所有简称和释义，均与《厦门金达威集团 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 厦门金达威集团股份有限公司 上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 日 求 | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | | 一、发行人基本情况… | | 二、本次证券发行的基本情况 | | 三、保荐代表人、项目协办人及项目组其他成员情况………………………………………………………… ...