证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-020 厦门金达威集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 9 日召 开的第八届董事会第二十一次会议，公司董事会决定召开 2024 年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1. 股东大会届次：2024 年度股东大会 2. 会议的召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法性、合规性：公司第八届董事会第二十一次会议审议通 过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关 法律、法规和《公司章程》的规定。 4. 会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日 14:30 开始 5. 会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-014 厦门金达威集团股份有限公司 第八届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十七次 会议于 2025 年 4 月 9 日在厦门市海沧新阳工业区公司五层会议室以现场结合通 讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式发出， 并获全体监事确认。本次会议由公司监事会主席焦洁女士主持，公司监事会成员 应到三人，实到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 经与会监事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核厦门金达威集团股份有限公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、 准确、完 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-013 厦门金达威集团股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一 次会议于 2025 年 4 月 9 日上午在厦门市海沧区公司五层会议室以现场结合通讯 表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2025 年 3 月 31 日以通讯方式发出， 并获全体董事确认。本次会议由公司董事长江斌先生主持，公司董事会成员应到 九人，实际参会人数九人。公司监事、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级 管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和公司章程的有关规定。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 经与会董事认真审议，本次会议以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下 议案： 一、 会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 经认真审阅《2024 年年度报告全文》 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-016 厦门金达威集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 相关审批程序及意见 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召 开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于 公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会 审议。 1、董事会审议意见 本次利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，结合公司发展阶 段，制定与公司实际情况相匹配的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或 其他不良影响，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，符合 公司《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，具备合理性。 2、监事会审议意见 公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司目前的经营业绩、发展前景， 与公司经营业绩及经营规模相匹配；符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司 现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（ ...

数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 一、主要会计数据和财务指标 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 华夏中证1000ETF | 194.95 | 0.32 | 退出 | | 广发中证1000ETF | 127.70 | 0.21 | 退出 | | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.5600 | 0.4500 | 24.44 | 0.4200 | | 每股净资产（元） | 7.02 | 6.44 | 9.01 | 5.98 | | 每股公积金(元) | 1.3 | 1.3 | 0 | 1.3 | | 每股未分配利润(元) | 3.86 | 3.50 | 10.29 | 3.24 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 32.4 | 31.0 ...

Financial Performance - The company's revenue for 2024 reached ¥3,240,058,601, representing a 4.43% increase compared to ¥3,102,580,918 in 2023[33]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥341,986,879.6, a 23.59% increase from ¥276,711,481.05 in 2023[33]. - Adjusted net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥338,752,494.0, reflecting a 20.80% increase from ¥280,426,471.78 in 2023[33]. - The net cash flow from operating activities for the year was 521,138,352.1 CNY, a decrease of 20.88% compared to the previous year[34]. - Basic and diluted earnings per share increased by 24.44% to 0.56 CNY, compared to 0.45 CNY in the previous year[34]. - The total assets at the end of the year reached 6,392,101,723.89 CNY, representing a year-over-year increase of 19.40%[34]. - The net assets attributable to shareholders increased by 9.05% to 4,280,636,738.63 CNY from 3,925,267,886.08 CNY in the previous year[34]. - The quarterly revenue for Q4 was 897,303,838.67 CNY, showing a consistent increase throughout the year[39]. - The net profit attributable to shareholders for Q4 was 121,246,339.03 CNY, marking a significant increase from previous quarters[40]. - The company received government subsidies amounting to 21,120,347.40 CNY, which positively impacted the financial results[41]. Market and Competitive Landscape - The competitive landscape in the nutritional health food market is intensifying, with increasing pressure from domestic and international competitors[9]. - The global health consumption market is projected to reach $337.5 billion in 2025, with the VDS market expected to grow to $140.5 billion[54]. - In 2024, the online channel for VDS in China accounted for 57.3% of total sales, while offline channels dropped to 42.7%[59]. - The feed additive industry in China is expected to generate a total output value of ¥12,620.8 billion in 2024, with feed additive products valued at ¥1,315.8 billion, a growth of 7.5%[63]. - The health literacy level in China is projected to reach 31.87% in 2024, indicating a growing consumer base for health products[54]. Product Development and Innovation - The company is expanding its market presence and product offerings, focusing on innovation and research in new products and technologies[12]. - The company is expanding its product line with new developments in synthetic biology, including coenzyme Q10, DHA, and various vitamins[46]. - The company plans to launch 4 new flavors of Zipfizz functional drinks and a new "YOU" ready-to-drink product series by 2025[81]. - The company has launched 24 new product projects and process improvement projects in 2024, with 3 projects undergoing industrial trial runs[95]. - The company is actively expanding its product portfolio, including new products like inositol, calcium pantothenate, and glutathione[92]. Operational Efficiency and Cost Management - Raw material costs constitute a major part of the company's main business costs, and fluctuations in prices could significantly affect production costs and net profit[8]. - The company has a significant reliance on the prices of upstream raw materials, which are subject to market demand and economic conditions[8]. - Environmental protection costs are expected to rise due to stricter regulations, which may impact the company's profitability[10]. - The total operating cost for nutritional supplements in 2024 was ¥460,764,649.09, an increase of 16.17% compared to ¥396,643,011.01 in 2023[113]. - The cost of materials for nutritional supplements was ¥307,338,289.61, accounting for 66.70% of total operating costs, up from 65.27% in 2023[113]. Governance and Compliance - The company adheres to strict governance practices in compliance with relevant laws and regulations, ensuring shareholder rights are upheld during meetings[192]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[193]. - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, finance, organization, and business operations[196]. - The company has established independent financial management and internal audit departments, ensuring no assets are occupied by shareholders[197]. - The company has a robust governance structure with specialized committees under the board to facilitate efficient decision-making[193]. Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to leverage its core raw material advantages to continuously launch high-value terminal products, thereby expanding market share[124]. - The company intends to increase R&D investment to enhance product value and core competitiveness in response to potential tariff impacts[181]. - The company is committed to leveraging AI technology in R&D to improve efficiency and drive innovation[177]. - The company does not provide a profit forecast for 2025, citing market conditions and management efforts as factors of uncertainty[182]. - The company has implemented a "dual improvement in quality and returns" action plan, although details on its disclosure are not provided[190].

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-011 截至公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 持股比 例 本次质押 前质押股 份数量 本次质押 后质押股 份数量 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股 份情况 未质押股 份情况 已 质 押 股 占 已 质 押 未质 押股 份限 售和 占 未 质 押 | | | | | | | | 份 | 股 | 冻结 | 股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 限 | 份 | 数量 | 份 | | | | | | | | | 售 | 比 | | 比 | | | | | | | | | 和 | 例 | | 例 | | | | | | | | | 冻 | | | | | | | | | | | | 结 | | | | | | | | | | | | 数 | | | | | | | | | | | | 量 | | | | | 金达 | | | | | | | | | | | | 威投 | ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-010 厦门金达威集团股份有限公司 关于取得美国发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司内蒙古金达威 药业有限公司近日收到美国专利商标局颁发的 2 项发明专利证书，具体情况如下： 一、一种辅酶 Q10 发酵生产控制方法 发明名称：METHODS FOR A CONTROLLED COENZYME Q10 FERMENTATION PRODUCTION PROCESS（一种辅酶 Q10 发酵生产控制方法） 专利号：US 12,258,607 B2 二、一种辅酶 Q10 发酵生产控制方法 发明名称：METHODS FOR A CONTROLLED COENZYME Q10 FERMENTATION PRODUCTION PROCESS（一种辅酶 Q10 发酵生产控制方法） 专利号：US 12,258,608 B2 专利申请日：2019 年 5 月 8 日 专利权人：内蒙古金达威药业有限公司、厦门金达威集团股份有限公司 专利 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2025-009 厦门金达威集团股份有限公司 关于取得美国发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司厦门金达威生 物科技有限公司近日收到美国专利商标局颁发的一项发明专利证书，具体情况如 下： 发明名称：VITAMIN K2 MICROCAPSULE,PREPARATION METHOD THEREOF AND USE THEREOF IN MANUFACTURE OF MEDICAMENT FOR PREVENTING OR TREATING CARDIOVASCULAR AND CEREBROVASCULAR DISEASES（维生素 K2 微胶囊及其制备方法和在制备防 治心脑血管疾病的药物中的应用） 专利号：US 12,245,993 B2 专利申请日：2020 年 9 月 28 日 专利权人：厦门金达威生物科技有限公司、厦门金达威集团股份有限公司 有效期（保护期）：二十年（自申请之日起计算），依据 35 U.S.C.154( ...

Group 1: Company Strategy and Market Position - The company has a 50% market share in the global coenzyme Q10 raw material market, with over 95% of its raw materials sourced from China [2] - In response to the 20% additional tariffs imposed by the U.S. on Chinese goods, the company plans to increase sales prices to mitigate some of the impact [2] - The sales proportion of the company's vitamin products in the U.S. is currently very small, indicating limited impact from tariffs [2] Group 2: Product Development and Innovation - The company utilizes synthetic biology technology in products such as coenzyme Q10, NMN, NADH, vitamin K2, and others [3] - New products being developed through synthetic biology include astaxanthin, creatine, calcium pantothenate, glutathione, and various biostimulants like allulose [3] Group 3: Overseas Operations and Growth - The company's subsidiary, DRB, is experiencing steady growth and is preparing to launch new product categories [3] - The overseas health supplement factory is accelerating the integration of upstream and downstream resources, optimizing management and supply chain, leading to improved operational efficiency [3]