证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-072 厦门金达威集团股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及 相关主体承诺（修订稿）的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发 〔2014〕17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权 益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）和《关于首发及再融资、重大资 产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31号）等文 件的要求，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，厦门金达威集团 股份有限公司（以下简称"公司"）就本次向不特定对象发行可转换公司债券事 项（以下简称"本次发行"）摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认 真分析测算，并制定了具体的填补措施，公司相关主体对本次发行摊薄即期回 报的填补措施能够得到切实履行亦作出了承诺。具体情况如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）测算假设及前提 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-070 厦门金达威集团股份有限公司 关于调整向不特定对象发行可转换公司债券方案及 系列文件修订说明的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称"金达威"或"公司"）分别于 2023 年 7 月 13 日、2023 年 8 月 1 日、2024 年 7 月 26 日、2024 年 8 月 12 日召开第 八届董事会第六次会议、第八届监事会第六次会议、2023 年第一次临时股东大 会、第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十二次会议、2024 年第二次 临时股东大会，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事项。 为推进本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的顺利进行，根据有关法 律、法规和规范性文件的规定及相关监管要求，公司于 2024 年 9 月 6 日召开第 八届董事会第十五次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订 公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于修订公司向不特定对 象发行可 ...

关于厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补 充 法 律 意 见 书 (之三) 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 电话: （86 591）8806 5558 传真: （86 591）8806 8008 网址: www.zenithlawyer.com 福建至理律师事务所 关于厦门金达威集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见书(之三) 闽理非诉字〔2024〕第 2023212-3 号 致：厦门金达威集团股份有限公司 根据厦门金达威集团股份有限公司（以下简称发行人、公司、上市公司或金 达威）与福建至理律师事务所（以下简称本所）签订的《证券法律业务委托协议 书》，本所接受发行人的委托，指派林涵、韩叙律师（以下简称本所律师）担任 发行人申请向不特定对象发行可转换公司债券并上市（以下简称本次发行、本次 发行上市）的专项法律顾问。本所已于 2023 年 12 月 6 日为本次发行出具了闽理 非诉字〔2023〕第 212 号《法律意见书》及《律师工作报告》，于 2024 年 5 月 15 日为本次发行出具了闽理 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-065 厦门金达威集团股份有限公司 专利权期限：二十年 厦门金达威集团股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）及公司全资子公司厦门金达 威生物科技有限公司，近日收到国家知识产权局颁发的 1 件发明专利证书，具体 情况如下： 发明名称：一种具备抗结剂独立添加装置的离心喷雾干燥系统 专利号：ZL 2019 1 0941367.6 专利申请日：2019 年 9 月 30 日 专利权人：厦门金达威生物科技有限公司 董 事 会 二〇二四年八月二十一日 证书号：第 7305530 号 授权公告日：2024 年 8 月 20 日 本发明公开一种具备抗结剂独立添加装置的离心喷雾干燥系统，涉及干燥器 领域。本发明通过在传统的离心喷雾干燥系统上增设抗结剂独立添加装置，实现 抗结剂加入时机和加入量的独立控制，实现对不同性质微胶囊化粉剂所需抗结剂 需求量的调整，还改善现有抗结剂加入方式导致的混合不均匀缺陷，提高微胶囊 化粉剂的流动性 ...

证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-064 3、类型：其他有限责任公司 4、住所：内蒙古自治区呼和浩特市托克托县工业园区西区 5、法定代表人：张骊 6、注册资本：500 万元 7、成立日期：2024 年 08 月 09 日 厦门金达威集团股份有限公司 关于全资子公司投资设立合资公司完成工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门金达威集团股份有限公司（以下简称公司）全资子公司内蒙古金达威药 业有限公司与元一（天津）生物科技有限公司于 2024 年 7 月 31 日签署《投资协 议》，共同投资设立合资公司金元生物科技（内蒙古）有限公司（以下简称合资 公司）。具体内容见公司于 2024 年 8 月 1 日在《证券时报》《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的第 2024-060 号《关于全资子公司签订投 资协议的公告》。近日，合资公司已完成设立相关的工商登记手续，并取得了营 业执照，具体信息如下： 1、名称：金元生物科技（内蒙古）有限公司 2、统一社会信用代码：91150122MADX ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会议无否决提案的情形； 证券代码：002626 证券简称：金达威 公告编号：2024-063 2.本次股东会议无变更以往股东会议已通过的决议。 厦门金达威集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1. 现场会议召开时间：2024 年 8 月 12 日 14:30 开始 2. 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024 年 8 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 8 月 12 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上 市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。 3. 现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路 299 号公司会议室 6. 现场会议主持人：公司董事长江斌先 ...

关于厦门金达威集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 关于厦门金达威集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字[2024]第 163 号 致：厦门金达威集团股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称本所）接受厦门金达威集团股份有限公司（以 下简称公司）之委托，指派蒋慧、韩叙律师出席公司 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称本次会议），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股东大会规则》）、《深圳证券交易所上市公司股 东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》（以下简称《网络投票实施细则》）等 有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《厦门金达威集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）之规定出具法律意见。 对于本法律意见书，本所律师声明事项： 1.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的 ...

广发证券股份有限公司关于厦门金达威集团股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及相关授权有效期的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"保荐人"）作为厦门金 达威集团股份有限公司（以下简称"金达威"、"公司"或"发行人"）向不特定 对象发行可转换公司债券项目的保荐人，就金达威延长向不特定对象发行可转换 公司债券股东大会决议有效期及延长授权董事会及其获授权人士全权办理本次 向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的事项进行了专项核查，具体 如下： 一、本次发行的审议程序 2023 年 7 月 13 日，发行人召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定 对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司 债券预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次 向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》等与本次发行相关的议案。 2023 年 8 月 1 日，发行人召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了前 述与本次发行相关的议案。根据发行人 2023 ...

关于厦门金达威集团股份有限公司 延长向不特定对象发行可转换公司债券 股东大会决议有效期及授权有效期的 法 律 意 见 书 福建至理律师事务所 股东大会决议有效期及授权有效期的 法律意见书 闽理非诉字(2024)第 164 号 致:厦门金达威集团股份有限公司 根据厦门金达威集团股份有限公司(以下简称发行人、公司、上市公司或金 达威）与福建至理律师事务所(以下简称本所)签订的《证券法律业务委托协议 书》,本所接受发行人的委托,指派蒋慧、韩叙律师(以下简称本所律师)担任 发行人申请向不特定对象发行可转换公司债券并上市(以下简称本次发行、本次 发行上市)的专项法律顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务 执业规则(试行)》以及《监管规则适用指引 -- 发行类第 6 号》等有关规定, 按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就发行人延长向不特 定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及延长授权董事会及其获授权 人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的相关事 宜,本所特此出具本法律意见书如下: 一、本次发 ...

厦门金达威集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二一年度 6-1-1 报备防伪码： 报备防伪号:88E7C890A1032906 报告文号:信会师报字(2022)第ZA10714号 签字注师:胡敬东,陈丽芳 厦门金达威集团股份有限公司 审计报告 事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)XM 事务所电话:021-63391166 传 真:021-63392558 通 信 地址:上海黄浦区南京东路61号新黄浦金融大厦四楼 如对上述报备资料有疑问的,请与福建省注册会计师协会联系 会计师事务所对以上数据的真实性负法律责任 防伪查询: http://ywbb.fjicpa.org.cn/index.aspx 注协电话:0591-87097005 6-1-2 厦门金达威集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2021年01月01日至2021年12月31日止) 报告日期:2022年04月11日 报备时间:2022年04月11日 16:40:42 | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表 ...