证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-010 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10 月23日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于为控股子公 司提供担保的议案》，同意为控股子公司宜昌交运三峡游轮有限公司 （以下简称"三峡游轮公司"）向中国建设银行股份有限公司宜昌江海 路支行（以下简称"建设银行江海路支行"）申请的额度不超过13,000 万元、期限为9年的项目贷款提供全额连带责任担保，担保额度使用 有效期自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，具体内容详见公 司于2023年10月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时 报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《关于为 控股子公司提供担保的公告》。 二、担保进展情况 近日，三峡游轮公司及公司分别与建设银行江海路支行签订了 《固定资产贷款合同》和《保证合同》，约定公司为三峡游轮公司向 建 ...

截至本公告披露之日，易发明先生未持有本公司股份。 公司董事会对易发明先生在任职期间为公司所做出的贡献表示 衷心的感谢！ 特此公告。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-009 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 1 月 30 日收到董事易发明先生提交的书面辞职报告。因达到 法定退休年龄，易发明先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事会 提名委员会委员职务。易发明先生辞职后，不再担任公司任何职务。 易发明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数， 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，易发明先生的 辞职报告自送达董事会之日起生效。 董 事 会 2024 年 1 月 30 日 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-008 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于因公开招标形成关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 统一社会信用代码：91420583582473536M 企业性质：其他有限责任公司 法定代表人：叶勇 注册资本：5,200 万人民币 近日，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"三 峡旅游"）控股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称"长江 游轮"）对长江三峡省际度假型游轮船舶建造项目在秭归县公共资源 交易中心进行公开招标，确定宜昌鑫汇船舶修造有限公司（以下简称 "鑫汇船舶"）联合浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称"浙江亚厦"） 为本项目中标人，中标金额为 47,265.31 万元，其中鑫汇船舶承接的 船舶建造中标价为 32,879.63 万元，浙江亚厦承接的船舶装修中标价 为 14,385.68 万元。 鑫汇船舶为间接控股股东宜昌城发控股集团有限公司（以下简称 "城发控股"）的控股子公司，为公司关联方，本次交易构成关联交易。 根据《深圳证券交易所 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-007 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第六次会议通知于 2024 年 1 月 20 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召 开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，审议了如下议案： 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 监事会认为：本次因关联方参与公司公开招标而形成的关联交易， 是基于公司实际生产经营情况而产生的，关联交易定价方式公平、公 开、公正，交易价格合理、公允，不存在损害公司及公司股东，特别 是中小股东利益的情形。本次关联交易的决策程序符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》的相关规定。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

独立董事关于因公开招标形成关联交易事项的事前认可意见 关于因公开招标形成关联交易事项的事前认可意见 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 1 月 26 日召开第六届董事会第六次会议，根据《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及《公 司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立 董事，对公司本次拟审议事项的有关资料进行了认真审阅，基于独立 的立场及判断，对拟提交第六届董事会第六次会议审议的关于因公开 招标形成关联交易事项发表如下事前认可意见： 本次关联交易是根据公司实际生产经营需要所产生的，是在公平、 互利的基础上进行的，不存在损害公司和非关联股东利益的情形。本 次关联交易不会影响公司业务的独立性，公司相关业务不会因此对关 联方形成较大依赖，本次关联交易不会对公司的财务状况和持续经营 能力产生重大影响。 我们一致同意将该事项提交公司第六届董事会第六次会议审议， 同时，公司董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事应回避表决。 独立董事：胡 伟 湖北三峡旅游集团股份有限 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-006 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第六次会议通知于 2024 年 1 月 20 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。本次会议于 2024 年 1 月 26 日以通讯表决方式召开， 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 关联董事殷俊、陈剑屏和宋鹏程回避表决。 该议案经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议，监事 会发表了明确同意意见。 《关于因公开招标形成关联交易的公告》详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-004 湖北三峡旅游集团股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取政府补助的基本情况 近日，经湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）相 关部门确认，公司及所属子公司自 2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日期间，累计收到政府各类补助 1,620.84 万元，具体明细如下： | 获得 | | 获得补 | 收到补 | | 补助 | | 补助类 型（与 | 计入 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 补助 | 提供补助的主体 | 助的原 | 助的时 | | 金额 | 补助依据 | 资产/ | 会计 | 具有 | | 的主 | | 因或项 | 间 | | （万 | | 收益相 | 科目 | 可持 | | 体 | | 目 | | | 元） | | 关） | | 续性 | | | 恩施市公共就业 | | 2023 | 年 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2022 年 4 月 13 日披露的《湖北三峡旅游集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本次 交易预案"）"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能存在的风 险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的重大风险外，公 司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次交易方 案的相关事项，本次交易工作正在继续推进中。 一、本次交易的基本情况 公司拟以发行股份的方式向三峡基地发展有限公司（以下简称 "基地公司"）购买其持有长江三峡旅游发展有限责任公司（以下简称 "长江旅发"）100%股权、向宜昌交旅投资开发有限公司（以下简称"交 旅投资"）购买其持有宜昌行胜建设投资有限公司（以下简称"行胜公 司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"） ...

3. 涉案的金额：业绩承诺方按业绩补偿协议约定履行补偿义务， 应补偿三峡旅游股份 7,260,655 股，应返还现金分红 790,130.10 元； 本案全部诉讼费用、财产保全费用及财产保全的担保费用、律师费。 4. 对上市公司损益产生的影响：本次诉讼不会对公司经营造成 不利影响。该案件最终判决结果、执行情况等存在不确定性，对公司 利润的影响暂时不可预计。 一、本次诉讼事项的基本情况 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-001 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于业绩补偿所涉诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 案件所处的诉讼阶段：二审判决（终审判决） 2. 上市公司所处的当事人地位：原告（反诉被告） 2022 年 6 月，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"三峡旅游"）以宜昌道行文旅开发有限公司（以下简称"道行 文旅"）及裴道兵未履行协议约定的股份补偿和现金分红返还义务为 由，向湖北省宜昌市伍家岗区人民法院（以下简称"伍家区法院"） 提起诉讼，并收到《宜昌市伍家岗区人民 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-002 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于关联方中标全资子公司趸船改造项目 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为进一步提升港站硬件设施条件与配套补给能力，湖北三峡旅游 集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司宜昌长江三峡旅游 客运有限公司（以下简称"旅游客运公司"）对宜昌三峡旅游服务中心 改造升级项目—宜昌港趸船改造项目进行了公开招标，公司关联方宜 昌鑫汇船舶修造有限公司（以下简称"鑫汇船舶"）中标，中标金额为 648.26 万元。 鑫汇船舶为间接控股股东宜昌城发控股集团有限公司（以下简称 "城发控股"）控股子公司，与公司存在关联关系，本次交易构成关联 交易。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定， 本次关联交易事项无需提交董事会审议。 本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组办理办法》规定的 重大资产重组，无需相关部门审批。 二、关联方基本情况 公司名称：宜昌鑫汇船舶修造有限公司 统一社会信用代码：91420583582 ...