证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-100 湖北三峡旅游集团股份有限公司 获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取政府补助的基本情况 前期，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）控 股子公司宜昌交运长江游轮有限公司（以下简称"长江游轮公司"） 收到宜昌市发展和改革委员会下发的《市发改委关于转发下达 2024 年文旅领域设备更新项目清单的通知》（宜发改投资〔2024〕156 号）， 长江游轮公司"长江三峡省际度假型游轮旅游项目"被列入宜昌市 2024 年文旅领域设备更新项目清单，预计将获得超长期特别国债资 金补助 4,726.00 万元。长江游轮公司已于 2024 年 10 月 21 日收到宜 昌市财政局拨付的专项资金 1,772.25 万元，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《获得政府补助的 公告》（公告编号：2024-089）。 2024 年 12 月 1 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-099 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2022 年 4 月 13 日披露的《湖北三峡旅游集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本 次交易预案"）"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能存在的 风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 1 上市。 公司因本次交易有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益， 避免对公司证券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定， 经公司申请，公司股票（证券简称：三峡旅游，证券代码：002627） 自 2022 年 3 月 28 日（星期一）开市起停牌，具体内容详见公司于 2022年3月28日、2022年4月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上 ...

北京大成（宜昌）律师事务所 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年第三 次临时股东大会之 法 律 意 见 书 大成 is Dentons'Preferred Law Firm in China. 北 京 大 成 （ 宜 昌 ） 律 师 事 务 所 湖北省宜昌市西陵区夷陵大道 72 号九州大厦 A 座 14-16F（443000） Tel: 0717-6919599 北京大成（宜昌）律师事务所 北京大成（宜昌）律师事务所 关于湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之法律意见书 致：湖北三峡旅游集团股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，北京大成（宜昌）律师事务所（以下简称"本所"）接受 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派张建华律师、 覃孙琼律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 就本次股东大会的合法 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-098 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 22 日 14:00 网络投票时间：2024 年 11 月 22 日 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： ●本次股东大会未出现否决提案的情形； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第六届董事会第十四次会议决议 1 召开本次股东大会）。 5. 会议主持人：董事长王精复 ...

2. 上市公司所处的当事人地位：一审原告（反诉被告）、二审上 诉人（被上诉人）、再审被申请人、监督审查其他当事人 3. 涉案的金额：业绩承诺方按业绩补偿协议约定履行补偿义务， 应补偿三峡旅游股份 7,260,655 股，应返还现金分红 790,130.10 元； 本案全部诉讼费用、财产保全费用及财产保全的担保费用、律师费。 4. 对上市公司损益产生的影响：目前检察院已中止对该民事诉 讼监督案件的审查，审查恢复时间以及能否获得检察院支持尚不确定， 对公司本期或期后利润的影响暂不确定。 一、本次诉讼事项的基本情况 2022 年 6 月，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"三峡旅游"）以宜昌道行文旅开发有限公司（以下简称"道行文旅"） 及裴道兵未履行协议约定的股份补偿和现金分红返还义务为由，向湖 北省宜昌市伍家岗区人民法院（以下简称"伍家区法院"）提起诉讼， 并收到《宜昌市伍家岗区人民法院受理案件通知书》（（2022）鄂 0503 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-097 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于业绩补偿所涉诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

一、本次交易的基本情况 公司拟以发行股份的方式向三峡基地发展有限公司（以下简称 "基地公司"）购买其持有长江三峡旅游发展有限责任公司（以下简称 "长江旅发"）100%股权、向宜昌交旅投资开发有限公司（以下简称"交 旅投资"）购买其持有宜昌行胜建设投资有限公司（以下简称"行胜公 司"）100%股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易 完成后，长江旅发、行胜公司将成为上市公司全资子公司。 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-096 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公 司"）于 2022 年 4 月 13 日披露的《湖北三峡旅游集团股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本 次交易预案"）"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能存在的 风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 2.截至本公告披露之日，除本 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-094 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会（第六届董事会第十四次会议 决议召开本次股东大会） 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 22 日 14:00 网络投票时间：2024 年 11 月 22 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 11 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 22 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 6. 会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为提高宜昌市养老服务设施的建设和运营管理水平，提升宜昌市 养老设施和养老服务的供给质量和效率，宜昌市政府拟采用政府和社 会资本合作（PPP）方式对湖北宜昌市养老综合服务 PPP 示范项目（以 下简称"示范项目"）进行市场化运作，后经各方同意、宜昌市政府批 准，示范项目从 PPP 模式更改为公建民营（PBPO）模式。宜昌市政 府指定宜昌城发康养产业投资有限公司（以下简称"康养公司"）作为 政府方出资代表依法参股项目公司。近期，湖北三峡旅游集团股份有 限公司（以下简称"公司"或"三峡旅游"）与宜昌弘仁疗养有限公司（以 下简称"宜昌弘仁"）组成联合体，作为社会资本方中标示范项目。近 日，公司与康养公司、宜昌弘仁于签署了《股东协议》等相关合作文 件，拟共同组建项目公司，项目公司注册资本拟定为 950 万元。其中， 公司出资 437.00 万元，持股比例 46%；宜昌弘仁疗养有限公司出资 465.50 万元，持股比例 49%；城发康养公司出资 47.50 万元，持股比 例 5%。同日，公司与康养公司签署了 ...

特别提示： ●本次股东大会未出现否决提案的情形； ●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议时间： 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-091 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2024 年 11 月 6 日 14:00 网络投票时间：2024 年 11 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 6 日 9:15 至 15:00 期 间的任意时间。 2. 会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结 合的方式召开。 4. 会议召集人：公司董事会（第六届董事会第十三次会议决议 1 召开本次股东大会）。 5. 会议主持人：董事长王精复。 6 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 章 程 二〇二四年十一月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 公司党委 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 12 | | 第一节 | 股东 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | ...