证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-043 湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会 关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有 限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可〔2019〕1426 号文）核准，公司向特定对 象宜昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A 股）6,373,292 股，发行价格为 6.59 元/股，募集资金总额为 4,200.00 万元（含应付 未付的审计费、律师费及发行费用等）已于 2019 年 8 月 27 日全部到 账，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字 [2019]第 ZE10734 号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律 师费、股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 3,698.18 万元。 2. ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2025 年半年度财务报告 （未经审计） 湖北三峡旅游集团股份有限公司 财务报告 （2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 二、 | 财务报表附注 | 1-132 | 湖北三峡旅游集团股份有限公司 合并资产负债表 2025年6月30日 （除特别注明外，金额单位均为人民币元） | 资产 | 附注五 | 期末余额 | 上年年末余额 | | --- | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | | 货币资金 | （一） | 1,338,057,541.95 | 1,415,821,953.12 | | 结算备付金 | | | | | 拆出资金 | | | | | 交易性金融资产 | | | ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第四条 公司董事离职包含任期届满未连任、主动辞职、被解除 职务以及其他导致董事实际离职等情形。 第一条 为规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事和高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和 连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上市公司董事和高级管理 人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及《湖北三峡旅游集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员 因任期届满、辞职、被解除职务、退休或其他原因离职的情形。 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 1 第二章 离职情形与程序 第五条 董事可以在任期届满前辞任。董事辞任应当向公司提交 书面辞职报告，自公司收到通知之日生效 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-044 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于近日收到董事陈少斌先生、胡晗先生提交的书面辞职报告。根据公 司内部治理结构调整及相关工作安排，陈少斌先生申请辞去公司第六 届董事会董事、董事会战略发展委员会委员职务；因其他个人原因， 胡晗先生申请辞去公司第六届董事会董事、董事会战略发展委员会委 员职务。《关于董事、监事辞职的公告》（公告编号：2025-037）详 见2025年8月9日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。 公司于2025年8月22日召开的第六届董事会第二十次会议审议通 过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《公司章程》等相关规定，经公司控股股东湖北三峡文化旅 游集团有限公司（以下简称" ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-045 公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会审计与风险管 理委员会行使，《公司章程》中删除监事会专章及零散的监事会、监 事相关条款。修订后的《公司章程》生效后，公司监事会将停止履职， 监事自动解任，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止， 公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订部分治 理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召开的第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订< 公司章程>的议案》及制定、修订部分公司治理制度的议案，现将相 关情况公告如下： 一、修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新公司法配 套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上市公司 股东会规则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司实际经营情况，公司 ...

1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会（第六届董事会第二十次会 议决议召开本次股东大会） 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法 规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-046 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通 知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 4. 现场会议时间：2025 年 9 月 10 日（星期三）14:30 网络投票时间：2025 年 9 月 10 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的时间为 2025 年 9 月 10 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：20 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-041 《2025 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第十五次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司六楼会议室召 开。会议应出席监事 4 人，实际出席监事 4 人。出席会议的监事同意 推举鄢淏先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规和 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2025-040 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2025 年 半年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1 （二）审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第二十次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于 2025 年 8 月 22 日在公司 6 楼会议室以 现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长王精复主持，全体监事及高级管理人员列席了本 次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 366,514,781.19, representing a 7.47% increase compared to CNY 341,031,173.40 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 63,621,398.19, up 17.74% from CNY 54,037,178.32 year-on-year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 58,391,495.32, reflecting a 19.00% increase from CNY 49,068,548.40 in the previous year[21]. - The net cash flow from operating activities was CNY 122,346,987.79, a significant increase of 67.97% compared to CNY 72,837,663.72 in the same period last year[21]. - The basic earnings per share were CNY 0.0878, which is a 15.98% increase from CNY 0.0757 in the previous year[21]. - The company's total revenue for the tourism comprehensive service segment reached ¥286,015,233.93, representing a year-on-year increase of 20.20%[42]. - The gross profit margin for the tourism comprehensive service segment was 29.14%, an increase of 1.32% compared to the same period last year[42]. - The company's total operating revenue for the period was ¥366,514,781.19, an increase from ¥341,031,173.40 in the previous period, representing a growth of approximately 7.5%[145]. - Net profit for the period reached ¥66,022,532.15, compared to ¥56,100,108.60 in the prior period, marking a growth of approximately 17.1%[146]. - The total comprehensive income for the period was 98.1 million, representing a 63.6% increase compared to the previous period[156]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 4,154,965,013.44, a decrease of 1.82% from CNY 4,232,186,234.93 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company were CNY 3,076,864,846.81, down 0.26% from CNY 3,084,877,462.26 at the end of the previous year[21]. - The company's cash and cash equivalents decreased by 7,776.44 million, accounting for 32.20% of total assets, primarily due to cash outflows for shipbuilding and loan repayments[46]. - Total liabilities decreased to ¥862,103,754.18 from ¥914,892,471.25, a decline of 5.8%[138]. - Total equity decreased to ¥3,292,861,259.26 from ¥3,317,293,763.68, a decrease of 0.7%[138]. Investments and Cash Flow - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of 117.73%, amounting to ¥22,235,588.83, compared to a decrease of ¥125,415,955.50 in the previous year[39]. - The company's investment activities generated a net cash inflow of ¥1,448,931.57, a significant turnaround from a net outflow of ¥72,924,731.22 in the previous year[39]. - The company reported a net cash outflow from financing activities of ¥101,560,330.53 in the first half of 2025, an improvement from a net outflow of ¥125,328,888.00 in the same period of 2024[152]. - The total amount of funds raised in 2019 was CNY 420 million, with a net amount of CNY 369.82 million, and 102.95% of the funds have been utilized by the end of the reporting period[53]. - The total amount of entrusted financial management funds is CNY 60 million, with an occurrence of CNY 50 million and no overdue amounts[112]. Operational Highlights - The company operates over 10 direct bus routes to tourist attractions, with a fleet of 135 tourist vehicles, including 111 large buses and 24 medium/small vehicles[28]. - The company has established 10 intercity bus routes and 5 customized passenger lines in the Yichang and Jingzhou areas, with a fleet of 562 vehicles for road passenger transport[31]. - The company has launched a new photovoltaic power generation business, utilizing rooftop resources to reduce electricity costs and explore new economic growth points[33]. - The company has developed a comprehensive tourism service system centered around the Yangtze River Three Gorges, integrating various tourism elements[34]. - The company has established emergency plans and safety management protocols to mitigate risks associated with tourism operations[70]. Shareholder and Dividend Policy - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[6]. - The company emphasizes shareholder returns through high dividend ratios, share buybacks, and major shareholder increases[73]. - The company has not implemented any employee stock ownership plans or other incentive measures during the reporting period[77]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company is focusing on integrating tourism resources and expanding its cruise business to become a leader in the Yangtze River Three Gorges tourism sector[71]. - The company plans to implement a "quality and return dual enhancement" action plan to improve operational quality and value creation capabilities[73]. - The company has initiated a strategic review for potential mergers and acquisitions to enhance its market position[156]. - The company plans to expand its market presence, focusing on new product development and technological advancements[156]. Compliance and Governance - The company has maintained an A rating in information disclosure for five consecutive years according to the Shenzhen Stock Exchange evaluation[73]. - The semi-annual financial report has not been audited[87]. - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[85]. - The company has no significant related party transactions during the reporting period[101]. Related Party Transactions - The company reported a total of 671.0 million yuan in related party transactions, accounting for 6.01% of similar transactions[93]. - The company engaged in transactions with related parties for labor services, with a transaction amount of 526.3 million yuan, representing 3.48% of similar transactions[93]. - The company disclosed its related party transactions in accordance with regulatory requirements, ensuring transparency[93]. Legal and Dispute Matters - The company filed a lawsuit against related parties for failing to fulfill performance compensation obligations, with the court ruling requiring the return of shares and dividends totaling approximately 1.26 million yuan and 1.31 million yuan respectively[84]. - The company is involved in a rental contract dispute with a claim amount of 16.33 million yuan, which is currently under review[90]. - The company has faced a total of 4 small claims lawsuits, with an involved amount of 1.31 million yuan, all of which are pending[90].

Core Viewpoint - The railway and highway sector experienced a slight increase of 0.04% on August 22, with San Yang Ma leading the gains, while the overall market indices showed significant upward movement, with the Shanghai Composite Index rising by 1.45% and the Shenzhen Component Index by 2.07% [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3825.76, up 1.45% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 12166.06, up 2.07% [1] - The railway and highway sector stocks showed mixed performance, with notable gainers and losers [1] Group 2: Stock Performance - San Yang Ma (001317) closed at 51.48, up 10.00% with a trading volume of 74,900 shares and a turnover of 372 million yuan [1] - Chongqing Road and Bridge (600106) closed at 7.73, up 1.71% with a trading volume of 546,700 shares and a turnover of 421 million yuan [1] - Jiangxi Changyuan (600561) closed at 7.12, down 1.52% with a trading volume of 105,300 shares and a turnover of 75.42 million yuan [2] Group 3: Capital Flow - The railway and highway sector saw a net outflow of 79.07 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 111 million yuan [2] - Major stocks like San Yang Ma and Tie Long Logistics experienced significant net inflows from institutional investors [3] - Retail investors showed a mixed response, with some stocks experiencing net outflows despite overall inflows into the sector [3]