证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-038 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于回购股份期限届满暨回购结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于以集中 竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易 方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）股票（以下简称"本次 回购"）。本次回购价格不超过人民币 7.00 元/股，总金额不低于人 民币 5,000 万元，不超过人民币 1 亿元。如按回购金额上限及回购价 格上限测算，预计回购股份数量约为 14,285,714 股，约占公司总股本 的 1.94%；按回购金额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量 约为 7,142,857 股，约占公司总股本的 0.97%，具体回购数量以回购 完成时实际回购的股份数量为准。本次回购的股份将用于为维护公司 价值及股东权益所必需，实施期限为董事会审议通过之日起 3 个月 内。具体 内容详见 公司于 202 ...

广发证券股份有限公司 关于 湖北三峡旅游集团股份有限公司 重大资产出售暨关联交易 之 2023 年度持续督导报告书 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等相关法律法规的规定，按照证券业公认的业务标准、道德规 范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结合三峡 旅游 2023 年年度报告，出具了上市公司本次重大资产出售的持续督导报告书（以 下简称"本报告书"）。本独立财务顾问声明如下： 独立财务顾问 二〇二四年四月 声明与承诺 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"或"本独立财务顾问"）接 受湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"或"三峡 旅游"）的委托，担任三峡旅游重大资产出售暨关联交易的独立财务顾问。 （一）本独立财务顾问出具本报告书的依据是上市公司及重组相关各方提供 的资料，并由各相关方对其真实性、准确性和完整性承担全部责任，保证其不存 在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风 险责任。 （二）本独立财务顾问未委托和授权任何其他机构和个人提供未在本报告书 中列载的信息和对本报告做任 ...

（问题征集专题页面二维码） 出席本次说明会的人员有：公司董事长殷俊先生、董事兼总经理 章乐先生、副董事长兼董事会秘书胡军红先生、财务总监陈晶晶女士、 独立董事胡伟先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度网 上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建议。投资者可于 2024 年 4 月 29 日 15:00 前登录全景网 （http://ir.p5w.net/zj/），或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 2023 年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进 行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-037 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度 报告已于 2024 年 4 月 18 日披露。为便于广大投资者更加深入全面地 了解公司 2023 年年度报告及经营情况，公司定于 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-036 | 按照《证券法》第 | | | --- | --- | | 六十三条的规定， | 是□ 否 | | 是否存在不得行使 | 如是，请说明对应股份数量占现有上市公司股本的比例。 | | 表决权的股份 | | | 6．30%以上股东增持股份的说明（如适用） | | | 本次增持是否符合《上市公 | | | 司收购管理办法》规定的免 | 是 否□ | | 于要约收购的情形 | | | 股东及其一致行动人法定期 | 城发资本承诺：本次增持股份锁定期为增持计划 | | 限内不减持公司股份的承诺 | 实施完成后 6 个月。 | | 7．备查文件 | | | 1．中国证券登记结算有限责任公司持股变动明细 |  | | 2．相关书面承诺文件 |  | | 3．律师的书面意见 |  | | 4．深交所要求的其他文件 |  | 信息披露义务人： 宜昌城发资本控股有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日收到控股股东一致行动人宜昌 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-026 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监 事会第七次会议通知于 2024 年 4 月 6 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于 2024 年 4 月 16 日在公司六楼会议室以 现场方式召开，会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监 事会主席许文涛主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 《2023 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2023 年 年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二）审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-033 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 附件： 李炜先生简历 公司于2024年4月16日召开的第六届董事会第八次会议审议通过 了《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，根据《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》等有关规定，经公司股东湖北省鄂旅投创业投资有 限责任公司推荐，经公司董事会提名委员会审核，同意提名李炜先生 为公司第六届董事会非独立董事候选人、董事会提名委员会委员候选 人。该事项尚需提交公司股东大会表决。 此次补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 附件：第六届董事会非独立董事候选人简历 湖北三峡旅游集团股份有限公司 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于补选第六届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024年1月30日收到董事易发明先生提交的书面辞职报告。因达到法 定退休 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-029 湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1. 2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有 限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》证监许可〔2019〕1426 号文核准，公司向特定对象宜 昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A 股）6,373,292 股，发 行价格为 6.59 元/股，募集资金总额为 4,200.00 万元（含应付未付的 审计费、律师费及发行费用等）已于 2019 年 8 月 27 日全部到账，业 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019] 第 ZE10734 号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、 股份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为 3,698.18 万元。 2. 202 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 一、鉴证报告 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 三、报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）证券资质复印件 4. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ location ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《湖北三峡 旅游集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司董事会设立战略发展委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 董事会战略发展委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方 式等必须遵循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本议事规则 的规定。 第二章 人员组成 第四条 战略发展委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事至少 1 名。 战略发展委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）1 名，由董事长担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 1 当主任 ...

——吴奇凌 各位股东及代表： 本人作为公司第五届董事会独立董事，于 2023 年 6 月 5 日公司 第五届董事会届满之日起离任，之后不再担任公司独立董事。在 2023 年的工作中，本着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的 职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席 董事会会议、股东大会会议、董事会专门委员会会议，认真审议各项 议案，对公司相关事项进行了专项说明，切实维护了公司和全体股东 的利益，尤其关注中小股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意 见》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 2023 年度独立董事述职报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 1 2023 年度独立董事述职报告 日至 2023 年 6 月 5 日兼任本公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要 ...