经核查独立董事胡伟先生、舒伯阳先生、黄玉烨女士、王洁女士 的任职经历、兼职情况、主要社会关系等有关信息，以及其签署的相 关自查文件，上述 4 位独立董事未在公司担任除董事会外的任何职务， 也未在公司主要股东、控股股东、实际控制人担任任何职务，与公司 及公司主要股东、控股股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司 4 位独立董事均符 合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况进行评 估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等规定，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会对公司独立董事的独立性进行了评估并出具如下专项 意见： 湖北三峡旅游集团股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 ...

1.公司及所属分子公司拟接受湖北三峡人才科技发展有限公司 （原湖北环宇人力资源有限公司）提供的劳务派遣服务，2023 年度实 际交易金额合计为 1,082.42 万元，合并预计 2024 年交易金额不超过 1,300 万元。 2.公司及所属分子公司拟向宜昌交运汽车销售服务有限公司及 其子公司采购商品车辆，2023 年度未发生此项关联交易，合并预计 2024 年交易金额不超过 1,000 万元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-032 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 3.公司及所属分子公司拟接受宜昌城发控股集团有限公司（以下 简称"城发控股"）及其分子公司提供的趸船改造服务、装卸服务、物 业租赁服务、其他旅游服务、工程检测服务及其他零星关联交易，2023 年度实际交易金额合计为 332.24 万元，合并预计 2024 年交易金额不 超过 1,000 万元。 4.公司及所属分子公司拟接受宜昌交通 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-031 二、本次担保额度预计情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年 度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意未来十二个月内公司及 子公司对 4 家控股子公司提供担保，总额度不超过 17,462.50 万元， 其中，对最近一期财务报表资产负债率 70%以上的子公司湖北宜昌交 运松滋有限公司（以下简称"松滋公司"）提供的担保额度不超过 437.50 万元，担保额度有效期自公司 2023 年度股东大会审议通过之 日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次对子公司担保额可 在担保额度有效期内循环使用。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规 定，此次担保事项经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。 1 公司拟为持股 98.8 ...

2023 年度独立董事述职报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——胡伟 各位股东及代表： 本人作为公司第五届、第六届董事会独立董事，在 2023 年的工 作中，本着对公司股东负责的态度，忠实地履行了独立董事的职责， 勤勉、审慎、认真地行使公司赋予独立董事的权利，积极出席董事会 会议、股东大会会议、董事会专门委员会会议，认真审议各项议案， 对公司相关事项进行了专项说明，切实维护了公司和全体股东的利益， 尤其关注中小股东的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，现就 2023 年度 履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 本人胡伟，1967 年 9 月生。博士研究生，教授。现任湖北经济 学院会计学院院长，兼任武汉市会计学会第五届理事会常务理事，湖 北省会计学会理事，湖北省会计专业高级职务评审专家库成员，武汉 市会计专业高级职务评审专 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会对会计师事 务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，2023 年，湖北三峡旅游集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计与风险管理委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责， 具体情况如下： 审计与风险管理委员会对中兴华所专业资质、业务能力、诚信状 况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评 1 价，认为中兴华所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,担任 公司审计机构期间遵循独立、客观、公正的执业准则，能够保护投资 者的利益，不存在影响审计独立性的情形。在公司第六届董事会审计 与风险管理委员会第四次会议上提议续聘中兴华所为公司 2023 年度 审计机构，并同意提交公司董事会审议。通过审查中兴华所有关资格 证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则， 客观、公正、公允地反映公司 ...

2023 年度独立董事述职报告 湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 ——黄玉烨 各位股东及代表： 本人自 2023 年 6 月 5 日公司完成第六届董事会换届选举之日起 担任公司独立董事，在 2023 年的工作中，本着对公司股东负责的态 度，忠实地履行了独立董事的职责，勤勉、审慎、认真地行使公司赋 予独立董事的权利，积极出席董事会会议、股东大会会议、董事会专 门委员会会议，认真审议各项议案，对公司相关事项进行了专项说明， 切实维护了公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市 公司独立董事制度改革的意见》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章 程》等有关规定，现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 （一）个人简历 本人黄玉烨，1970 年 5 月生。中共党员，博士研究生，教授， 博士研究生导师。现任中南财经政法大学知识产权学院院长，教育部 人文社科重点研究基地中南财经政法大学知 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事和高级管理人员的选聘工作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《湖北三峡旅游 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司董 事会设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第三条 提名委员会的人员组成、会议的召开程序、表决方式等必须遵 循有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本议事规则的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提名， 并由董事会选举产生。 1 员不履行职责，也不指定其他委员代行职责时，由董事会指定一名委员履行 主任委员职责。 第六条 提名委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 二、审计报告附注 1. 合并及母公司资产负债表 2. 合并及母公司利润表 3. 合并及母公司现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司股东权益变动表 6. 财务报表附注 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S LLP 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 16 日召开第六届董事会第八次会议，根据《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》及《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为公司的独立董事， 对公司本次拟审议事项的有关资料进行了认真审阅，基于独立的立场 及判断，对拟 2024 年度日常关联交易预计发表如下事前认可意见： 本次拟发生的日常关联交易属于公司正常生产经营所需，遵循了公开、 公平、公正原则，属于正常的商业交易行为，我们同意将该日常关联 交易预计事项提交公司董事会审议。 2024 年 4 月 12 日 1 独立董事：胡 伟 舒伯阳 黄玉烨 王 洁 独立董事关于第六届董事会第八次会议相关事项的 事前认可意见 湖北三峡旅游集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-035 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15 至 15:00 期间的任 意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 6. 会议的股权登记日：2024 年 5 月 6 日 7. 出席对象 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会（第六届董事会第八次会议决 议召开本次股东大会） 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 现场会议时间：2024 年 5 月 9 日 14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 9 ...