证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-069 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于控股股东一致行动人增持股份实施完成 的公告 公司控股股东一致行动人宜昌城发资本控股有限公司保证向 本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 特别提示： 1. 增持计划基本情况：湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）于 2024 年 2 月 7 日收到控股股东湖北三 峡文化旅游集团有限公司（以下简称"湖北三峡文旅"）一致行动人 宜昌城发资本控股有限公司（以下简称"城发资本"）告知函，城发 资本拟自 2024 年 2 月 7 日起 6 个月内，通过深圳证券交易所系统允 许的方式择机增持公司股份，增持股份数量不低于公司已发行总股本 的 1%，且不超过 2%。《关于控股股东一致行动人增持股份计划的公 告》详见 2024 年 2 月 8 日《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2. 增持计划实施进展情况：截至 2024 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事辞职情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 监事会于 2024 年 7 月 31 日收到监事会主席许文涛先生书面辞职报 告，因工作安排原因，许文涛先生申请辞去公司第六届监事会主席、 监事职务。许文涛先生辞职后，不再担任公司任何职务。 截至本公告披露之日，许文涛先生直接持有公司股份 3,300 股。 许文涛先生离职后，将继续遵守中国证监会《上市公司董事、监事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号 ——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、 规范性文件中有关上市公司监事减持股份的要求。 公司监事会对许文涛先生在任职期间为公司所做出的重要贡献 表示衷心的感谢！ 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-065 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于监事辞职及补选监事的公告 公司监事会于 2024 年 7 月 31 日收到监事龙霜睿女士书面辞职 报告，因工作安 ...

1 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-067 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更 注册资本及修订<公司章程>的议案》。公司于 2024 年 7 月 15 日在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成宜昌道行文旅开发有 限公司业绩承诺补偿股份 9,989,018 股的回购注销手续。本次回购注 销完成后，公司总股本由 738,148,117 股变更为 728,159,099 股，公司 注册资本由 738,148,117 元变更为 728,159,099 元。 根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件相关规定，董事会同意公司变更注册资本并对《公司章程》 中相应条款进行修订。 | 原条款 | | 修订后的条款 | | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-068 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会（第六届董事会第十一次会议 决议召开本次股东大会） 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、 深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4. 会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 8 月 16 日 14:00 网络投票时间：2024 年 8 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024 年 8 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 结合的方式召开。 6. 会议的股权 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-064 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于董事、高级管理人员辞职及补选董事 的公告 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，殷俊先生、 陈剑屏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞职情况 （一）董事辞职情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 7 月 31 日收到董事长殷俊先生书面辞职报告，根据上级组 织部门工作安排，殷俊先生申请辞去公司第六届董事会董事长、董事 及董事会战略发展委员会主任委员职务。殷俊先生辞职后，不再担任 公司任何职务。 截至本公告披露之日，殷俊先生未持有本公司股份。 殷俊先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司战略发展、规 范治理、深化改革、资本运作、产业转型、品牌建设做出了卓越的贡 献，公司董事会对殷俊先生表示衷心的感谢！ 公司于 202 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-062 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议 案》。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 《关于董事、高级管理人员辞职及补选董事的公告》详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十一次会议通知于 2024 年 7 月 25 日以书面、电话、电子邮件相 结合的形式发出。本次会议于 2024 年 7 月 31 日在公司 6 楼会议室以 现场与通讯相结合的方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董 事 11 人。会议由董事长殷俊先生主持，全体监事列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-063 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第九次会议通知于 2024 年 7 月 25 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。本次会议于 2024 年 7 月 31 日在公司六楼会议室召 开。会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监事会主席许 文涛先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 本议案需提交股东大会审议。 《 关 于 监 事 辞 职 及 补 选 监 事 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》。 三、备查文件 1 经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第九次会 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 章 程 二〇二四年七月 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 公司党委 9 | | 第五章 | 股东和股东大会 12 | | 第一节 | 股东 12 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 18 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 19 | | 第五节 | 股东大会的召开 21 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 24 | | 第六章 | 董事会 28 | | 第一节 | 董事 28 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第七章 | 经理及其他高级管理人员 37 | | 第八章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 40 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 | | 第二节 | 内部审计 46 | | 第 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-066 特此公告。 附件：方佳女士简历 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 31 日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于聘任 公司证券事务代表的议案》，同意聘任方佳女士（简历见附件）为公 司证券事务代表，协助董事会秘书履行工作职责，任期自董事会审议 通过之日起至本届董事会届满之日止。 方佳女士具备担任公司证券事务代表所需的专业知识，于 2017 年 10 月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资 格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 方佳女士的联系方式如下： 电话：0717-6451437 电子邮箱：zqsw@hbsxly.com 办公地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号 方佳女士简历 方佳，女，中国国籍，1988 年 7 月生，无境外居留权。中共党 员，硕士研究生学历 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2024-061 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易之部分限售股份上市流通的提示 性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次解除限售的股份总数为 1,208,982 股，占公司总股本 728,159,099 股的 0.1660%。 2. 本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 7 月 29 日（星 期一）。 一、本次解除限售股份取得情况及后续股本变动情况 （一）2019 年发行股份购买资产并募集配套资金情况 经中国证监会证监许可〔2019〕1426 号《关于核准湖北宜昌交运 集团股份有限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》核准，湖北三峡旅游集团股份有限公司（以 下简称"公司""上市公司"或"三峡旅游"）向宜昌道行文旅开发有限公 司（以下简称"道行文旅"）、裴道兵发行 12,915,802 股股份购买其所 持有湖北三峡九凤谷旅游开发有限公司（以下简称"九凤谷"）100%股 权（以下简称"本 ...