二、关于公司对外担保情况的独立意见 按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，公 司 2022 年度股东大会审议批准了为子公司提供担保的相关议案，报 告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何非法 人单位或个人提供担保的情况，不存在违反规定的对外担保事项，亦 1 独立董事关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 湖北三峡旅游集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次会议相关事项的独立意见 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第三次会议于2023年8月25日召开。根据《公司法》《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有 关规定，作为公司独立董事，我们本着实事求是的态度和对公司及全 体股东负责的精神，经认真审阅相关会议资料，对照相关法律法规的 规定，就相关事宜发表以下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独 立意见 经核查，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-076 湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 《 2023 年 半 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 巨 潮 资 讯 网 1 一、监事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事 会第三次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。本次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司六楼会议室以现 场的方式 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-078 湖北三峡旅游集团股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情 况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间。 1. 2019年发行股份购买资产并募集配套资金情况。 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖北宜昌交运集团股份有 限公司向宜昌道行文旅开发有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》证监许可〔2019〕1426号文核准，公司向特定对象宜 昌交旅投资开发有限公司发行人民币普通股（A股）6,373,292股，发 行价格为6.59元/股，募集资金总额为4,200.00万元（含应付未付的审 计费、律师费及发行费用等）已于2019年8月27日全部到账，业经立 信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具信会师报字[2019]第 ZE10734号验资报告。扣除实际发生的发行费、审计费、律师费、股 份登记费等费用后，该次募集资金实际净额为3,698.18万元。 2. 2020年非公开发行股票募集资金情 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 单位：元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核算的 | 2023年期初占 | 2023年1-6月占用累计发 | 2023年1-6月占 | 2023年1-6月偿还累 | 2023年6月期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | | 会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 用资金的利息 （如有） | 计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 企业 | | | | | | | | | | | | | 小 计 | —— | —— | - | - | - | - | - | —— | —— | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第三次会议通知于 2023 年 8 月 15 日以书面、电话、电子邮件相结 合的形式发出。本次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司六楼会议室以现 场的方式召开，会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。会议由 董事长殷俊主持，全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-075 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 （一）审议通过了《2023 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 《2023 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》；《2023 年 半年度报告全文 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-074 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 公司进行现金管理时，将明确投资产品的金额、期限、投资品 种、双方的权利义务及法律责任等，明确投资产品不用于质押或变相 改变募集资金用途，保证不影响募集资金投资项目； 2. 公司财务部门将及时分析和跟踪投资产品的投向、进展情况， 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应 的措施，控制投资风险； 3. 公司风控部门负责对募集资金的使用及保管情况进行审计与 监督； 4. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要 时可以聘请专业机构进行审计； 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 31 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及 实际资金安排，同意公司及实施募投项目的子公司在确保不影响募集 资金按投资计划正常使用的情况下，使用不超 ...

证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-073 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）于 2022 年 4 月 13 日披露的《湖北三峡旅游集团股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称"本 次交易预案"）"重大风险提示"中，详细披露了本次交易可能存在的 风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2022 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二十次会议审议 通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案 的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于 2022 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证 券报》《上海证券报》《证券日报》上披露的《第五届董事会第二十次 会议决议公告》《第五届监事会第十五次会议决议公告》和在巨潮资 讯网（ww ...

特别提示： 湖北三峡旅游集团股份有限公司 关于筹划重大资产出售暨关联交易的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、湖北三峡旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"三 峡旅游"）拟向公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司（以 下简称"宜昌交旅"）及间接控股股东宜昌城市发展投资集团有限公 司（以下简称"宜昌城发"）转让湖北天元供应链有限公司（以下简 称"天元供应链"）100%股权和宜昌交运汽车销售服务有限公司（以 下简称"汽车销售公司"）40%股权（最终持股比例及标的资产范围 以各方签署的具体股份转让协议约定为准），本次交易完成后，天元 供应链及汽车销售公司将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不涉 及发行股份。 证券代码：002627 证券简称：三峡旅游 公告编号：2023-072 2、本次交易估值及定价尚未确定，预计将构成《上市公司重大 资产重组管理办法》规定的重大资产重组。对于本次交易是否构成重 大资产重组的具体认定，最终以审计机构及评估机构对标的资产进行 审计、评估的数据以及签订的正式交易文件为准；本次交易的对手方 为公司控股 ...

湖北三峡旅游集团股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码： 002627 证券简称：三峡旅游 5、公司未来发展方向，除了旅游还有其他的吗？旅游的收 入能否支撑起公司的市值？还要多长时间公司能重组完成？ 答：您好！公司正通过并购重组，加大旅游产业项目投资， 调整优化公司产业结构，逐步实现公司既定战略目标。在宜昌建 设长江大保护典范城市的政策指引下，在控股股东和重要股东支 持下，未来也不排除有进入新的业务领域机会。涉及企业投资项 目，请以公司正式公告为准。 6、三峡游船观光高峰期接待能力已经陷入瓶颈，公司有没 有打算上调船票，鼓励引导游客错峰出行？ 答：您好！今年以来公司两坝一峡旅游产品接待量大幅超越 2019 年同期。为满足市场需求，在旅游高峰期，公司豪华观光游 轮全部排班运行，单日单艘游轮往返运行两个班次（不含长江夜 游）。公司正加快推进 2 艘混合动力观光游轮建造工作，争取年 内尽快投运，以更好满足游客需求。为确保安全，公司也会通过 各种方式引导游客错峰出行。公司两坝一峡旅游产品价格也会根 据市场情况和公司运行成本情况进行合理调整。谢谢！ 7、你好，股价近几个月交易持续低迷，为什么不能回购一 下？回购资金 ...

证券代码： 002627 证券简称：三峡旅游 湖北三峡旅游集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-01 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | 类别 | □现场参观 | | | | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 公司投资者 | | | | | 时间 | 2023 5 月 16 日 15:00-17:00 | 年 | | | | 地点 | 全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net/） | | | | | 上市公司接待人 | 董事长 殷俊 董事、总经理 章乐 董事、副总经理、董事会秘书 | | | | | | 胡军红 | | | | | 员姓名 | 财务总监 陈晶晶 | | | | | | 独立董事 胡伟 | | | | | | 保荐代表人 陈定 | | | | | 投资者关系活动 | 湖北三峡旅游集团股份有限公司（以 ...