法律意见书 国浩律师（深圳）事务所 关于 成都市路桥工程股份有限公司 二〇二四年第三次临时股东大会 的 法律意见书 北京·上海·深圳·杭州·广州·昆明·天津·成都·宁波·福州·西安·南京·南宁·济南·重庆 Beijing·Shanghai·Shenzhen·Hangzhou·Guangzhou·Kunming·Tianjin·Chengdu ·Ningbo ·Fuzhou·Xi`an·Nanjing·Nanning·Jinan·Chongqing 苏州·长沙 ·太原·武汉·贵阳·乌鲁木齐·郑州·石家庄·合肥·海南·青岛·南昌·大连·银川·拉孜 Suzhou·Changsha·Taiyuan·Wuhan ·Guiyang·Wulumuqi·Zhengzhou·Shijiazhuang·Hefei·Hainan·Qingdao·Nanchang·Dalian·Yinchuan·Lhatse 香港·巴黎·马德里·硅谷·斯德哥尔摩·纽约·马来西亚 Hongkong·Paris·Madrid·Silicon Valley·Stockholm·New York·Malaysia 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 ...

3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-071 成都市路桥工程股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于2024年10月24日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2024年第三次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-064）。 2、现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 14:30 3、现场会议召开地点：四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号成都中国 太平金融大厦 37 楼 4、网络投票时间：2024 年 11 月 8 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-070 成都市路桥工程股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定 应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息； 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：成都路桥， 证券代码：002628）股票连续三个交易日（2024年11月4日、2024年11月5日、2024 年11月6日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司通过电话、问询函等方式对有关事项进行了询 问及核查，相关情 ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the third quarter of 2024 was RMB 166.43 million, a decrease of 44.75% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the third quarter of 2024 was RMB 7.17 million, a decrease of 32.31% compared to the same period last year[2] - Revenue for the first three quarters of 2024 was RMB 536.36 million, a decrease of 37.26% compared to the same period last year[2] - Net profit attributable to shareholders of the listed company for the first three quarters of 2024 was negative RMB 20.71 million, a decrease of 235.74% compared to the same period last year[2] - Net profit for the quarter was -19.86 million yuan, compared to 16.51 million yuan in the same period last year[16] - Operating profit for the quarter was -21.32 million yuan, compared to 20.61 million yuan in the same period last year[16] - Total comprehensive income for the quarter was -19.86 million yuan, compared to 16.51 million yuan in the same period last year[16] Cash Flow and Financial Activities - Net cash flow from operating activities for the third quarter of 2024 was negative RMB 30.73 million, a decrease of 122.09% compared to the same period last year[3] - Cash received from selling goods and providing services for the first three quarters of 2024 was RMB 732.66 million, a decrease of 37.82% compared to the same period last year[6] - Cash paid for goods and services for the first three quarters of 2024 was RMB 677.32 million, a decrease of 27.31% compared to the same period last year[6] - Net cash flow from investment activities increased by 250.12% to RMB 201,956,897.40, mainly due to a decrease in cash payments for investments[7] - Cash received from borrowings increased by 89.50% to RMB 18,950,000.00, primarily due to an increase in loans[7] - Cash payments for the purchase of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets decreased by 79.13% to RMB 2,439,781.61[7] - Cash payments for investments decreased by 93.91% to RMB 9,832,151.17, mainly due to reduced payments for investment projects compared to the previous period[7] - Cash received from other financing activities increased by 100.00% to RMB 18,725,424.51, primarily due to bill discounting[7] - Cash payments for debt repayment decreased by 69.74% to RMB 12,988,672.15, mainly due to a reduction in bank loan repayments[7] - Cash payments for dividends, profits, or interest decreased by 27.13% to RMB 66,007,731.16, mainly due to dividend distributions in the previous period[7] - Net cash flow from financing activities improved by 66.38% to RMB -46,835,345.56, mainly due to reduced debt repayments and dividend distributions in the previous period[7] - Net increase in cash and cash equivalents rose by 116.33% to RMB 124,390,952.77, primarily due to a decrease in cash payments for investments[7] - Cash flow from operating activities was -30.73 million yuan, compared to 139.10 million yuan in the same period last year[17] - Cash flow from investing activities was 201.96 million yuan, compared to 57.68 million yuan in the same period last year[17] - Cash flow from financing activities was -46.84 million yuan, compared to -139.29 million yuan in the same period last year[18] - Net cash inflow from sales of goods and services was 732.66 million yuan, compared to 1.18 billion yuan in the same period last year[17] - Net cash outflow for purchasing goods and services was 677.32 million yuan, compared to 931.84 million yuan in the same period last year[17] - Net cash inflow from investment activities was 215.21 million yuan, compared to 232.50 million yuan in the same period last year[17] - Net cash outflow for financing activities was 84.51 million yuan, compared to 149.29 million yuan in the same period last year[18] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the third quarter of 2024 were RMB 7.13 billion, a decrease of 2.69% compared to the end of the previous year[3] - Total assets decreased from 7,325,656,772.86 yuan to 7,128,236,468.55 yuan, a decline of 2.7%[12][13][14] - Current assets decreased slightly from 3,406,235,052.69 yuan to 3,386,805,715.81 yuan, a decline of 0.6%[12] - Non-current assets decreased from 3,919,421,720.17 yuan to 3,741,430,752.74 yuan, a decline of 4.5%[13] - Total liabilities decreased from 4,261,157,516.98 yuan to 4,082,057,068.02 yuan, a decline of 4.2%[13][14] - Current liabilities decreased from 2,525,791,285.84 yuan to 2,319,131,169.91 yuan, a decline of 8.2%[13] - Non-current liabilities increased slightly from 1,735,366,231.14 yuan to 1,762,925,898.11 yuan, an increase of 1.6%[13] - Total equity decreased from 3,064,499,255.88 yuan to 3,046,179,400.53 yuan, a decline of 0.6%[14] Operating Costs and Income - Operating income decreased from 854,899,912.02 yuan to 536,364,413.81 yuan, a decline of 37.3%[15] - Operating costs decreased from 965,399,399.06 yuan to 658,346,489.92 yuan, a decline of 31.8%[15] - Net investment income increased from 138,809,873.60 yuan to 140,252,316.28 yuan, an increase of 1.0%[15] R&D and Government Subsidies - R&D expenses for the first three quarters of 2024 were RMB 2.73 million, a decrease of 35.78% compared to the same period last year[6] - Government subsidies received during the first three quarters of 2024 were RMB 1.95 million, an increase of 1197.72% compared to the same period last year[6] Shareholding and Equity - Sichuan Hongyi Jiahua Industrial Co., Ltd. holds 15.56% of the company's shares, totaling 117,767,762.00 shares, which are currently frozen[8]

成都市路桥工程股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为提高成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司 "）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司股票价格、商业信誉及正常经营管理活动造成的影响，切实保护投资者合法权 益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情 况，制订本管理制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道或不实信息； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统 一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情小组"），该 小组由公司董事长任组长，公司董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理 人员及相关职能部门负责人组成。 舆情管理制度 第五条 舆情小组是公司应对各类舆情（主要 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-069 成都市路桥工程股份有限公司 关于 2024 年前三季度确认公允价值变动损失 和计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的情况概述 1、确认公允价值变动损失和计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求， 为真实、准确反映成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2024 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对各类资产进行了全面清 查和减值测试，对可能发生价值变动的交易性金融资产确认公允价值变动损失， 对可能发生预期信用损失和资产减值损失的资产计提资产减值准备。 2、本次确认公允价值变动损失、计提信用减值准备和资产减值准备的资产 范围、总金额和计入的报告期间 公司对 2024 年三季末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测 试，同时因部分已计提坏账准备的应收款项在报告期内收回，对已计提的坏账准 备进行了转回。两者抵销后，2024 年 ...

成都市路桥工程股份有限公司 第一条 为规范成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）现金管 理业务，提高现金管理收益，防范现金管理决策及执行中的风险，维护公司和股 东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规、自律监管规则以及《公司 章程》相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称现金管理是指公司或控股子公司在控制投资风险的前 提下，以增加投资收益、提高资金使用效率为原则，对闲置资金（含闲置自有资 金、闲置募集资金）通过投资包括商业银行、证券公司、基金公司、资产管理公 司等在内的金融机构对外发行的安全性高、流通性好且投资期限不超过十二个月 的理财产品（包括但不限于结构性存款、受让可转让大额存单、低风险理财产品 或收益凭证等），在确保安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。 第三条 公司使用闲置资金从事现金管理交易的原则为： （一）现金管理产品交易资金为公司闲置资金，其使用不影响公司正常生产 经营活动和投资需求，不影响募集资金投资计划正常进行。 （二）现金管理产品交易的标的为安全性高、流动性好、低风险、稳健型的 ...

成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-067 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十五 次会议于2024年10月30日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024年10月25日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应 参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《2024年第三季度报告》 董事会认为，公司《2024年第三季度报告》的编制程序符合相关法律法规的 规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 公司《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-068）全文同日披露在《中国 证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资 ...

第二条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）全体成员过半数同意后，提交董事会审议，由股东大会最后决定。公司 不得在董事会审议、股东大会决定前聘请会计师事务所开展任何业务。 第三条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得 干预审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 成都市路桥工程股份有限公司 会计师事务所选聘制度 为规范成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）选 聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，提高财务信息质量，切实维护 股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》， 结合公司实际情况，制定本制度。 第一章 总则 第一条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告、内部控制发表审计意见、出具审计报告的行 为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告、内部控制审计之外的其他法定 审计业务的，视重要程度可参照本制度执行。 （一）具有独立的法人资格，具 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-065 成都市路桥工程股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"，证券简称：成都路桥， 证券代码：002628）股票连续两个交易日（2024年10月28日、2024年10月29日） 收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动的情形。 针对公司股票异常波动，公司通过电话、问询函等方式对有关事项进行了询 问及核查，相关情况说明如下： 四、风险提示 1、公司经自查不存在违反信息公平披露的情形。 2、公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司 所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风 险。 二、公司关注、核实情况说明 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、未发现近期公共传媒 ...