证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-034 成都市路桥工程股份有限公司 关于转让全资孙公司全部股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月27日召开 第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十二次会议，审议通过了《关于转 让全资孙公司全部股权的议案》，现将具体情况公告如下： 一、交易基本情况 因公司经营发展所需，经审慎考虑，公司全资子公司成都中讯机电有限责任 公司（以下简称"中讯机电"）拟向宣汉县景通实业有限公司（以下简称"宣汉 景通"）转让持有的陕西凯妍创投建设工程有限公司（以下简称"陕西凯妍"） 100%股权，股权转让价格不低于人民币 1,920.08 万元；公司全资子公司四川成 路聚源新材料科技有限公司（以下简称"成路聚源"）拟向宣汉景通转让持有的 四川宣汉卓越建业科技有限公司（以下简称"宣汉卓越"）100%股权，股权转让 价格不低于人民币 98.87 万元。本次股权转让完成后，中讯机电将不再持有陕西 凯妍的股权，成路聚源将不再持有宣汉卓越的股权。 ...

成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-032 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次 会议于2024年5月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年5月24日以电子 邮件的方式发出。本次会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名，实 际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。 具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转让全资孙公司全部股权的公 告》（公告编号：2024-034）。 投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于转让全资孙公司全部股权的议案》 公司董事会同意公司向宣汉县景通实业有限公司转让公司全资子 ...

第七届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-033 成都市路桥工程股份有限公司 监事会认为，公司本次转让全资孙公司股权事项是为优化公司管理成本和资 产配置，有利于增强公司现金流，将对公司财务及经营状况产生积极影响。本次 事项的审议及决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。 投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十二次 会议于2024年5月27日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年5月24日以电子 邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王继伟主持，应参加表决监事3名，实 际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于转让全资孙公司全部股权的 ...

金圆统一证券有限公司 关于 成都市路桥工程股份有限公司 详式权益变动报告书 之 持续督导总结报告 财务顾问 2024 年 5 月 重要声明 金圆统一证券有限公司（以下简称"金圆统一证券""本财务顾问"）接受 四川东君泰达实业有限公司（以下简称"东君泰达"）的委托，担任东君泰达以 表决权委托方式收购成都市路桥工程股份有限公司的财务顾问。按照《上市公司 收购管理办法》的规定，金圆统一证券本着诚实信用、勤勉尽责的精神，自上市 公司公告详式权益变动报告书之日起至收购完成后的12个月内（以下称"持续督 导期间"），对东君泰达以表决权委托方式收购成都市路桥工程股份有限公司（以 下简称"成都路桥"）事项履行持续督导职责。 2023年4月30日，成都路桥披露了2023年年度报告及2024年一季度报告。结 合成都路桥披露的2023年年度报告、2024年一季度报告及持续督导期内的相关临 时公告，本财务顾问出具了持续督导期间内的持续督导意见暨持续督导总结报告。 本持续督导总结报告所依据的文件、书面资料等由收购人与上市公司提供， 收购人与上市公司保证所提供的资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对资料的 ...

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举林晓晴女士为公司第七届董事会董事长，任期与第七届 董事会任期一致（林晓晴女士简历详见附件）。同时，林晓晴女士不再担任公司 副总经理。 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-031 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次 会议于2024年5月21日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于 2024年5月21日以头口通知和电话通知的方式发出。本次会议由副董事长陈俊超 先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。副董事长陈俊超先生对 本次会议的通知时间等事项作出说明，本次会议的召集、召开程序符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 投票表决结果：9票同意， ...

成都市路桥工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-030 特别提示： 1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次股东大会未出现否决议案的情况。 3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况：成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会于2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2023年年度股东大会 的通知》（公告编号：2024-019），于2024年5月10日发布了《关于增加2023年年 度股东大会临时提案暨会议补充通知的公告》（公告编号：2024-025），以及于 2024年5月16日发布了《关于取消2023年年度股东大会部分提案暨会议补充通知 的公告》（公告编号：2024-028）。 2、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 ...

2023 年年度股东大会的法律意见书 成都市路桥工程股份有限公司： 受贵公司之委托，四川商信律师事务所（以下简称"本所"）指派王骏、王 朕重律师（以下简称"本所律师"）出席贵公司 2023 年年度股东大会，并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称《股东大会规则》）及《公司章程》的规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师特作如下声明： 1、本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原 则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整， 所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并承担相应法律责任。 四川商信律师事务所 关于成都市路桥工程股份有限公司 2、对于本所律师所审查的公司本次股东大会有关文件和材料，由公司保证 其已提供了为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印 件等材料、口头陈述均真实、准确、完整，有关副 ...

回复： 2024 年 5 月 8 日，王培利先生辞去公司董事长、董事会战略委员会召集人和董事 会审计委员会委员职务；张婉女士辞去公司董事、董事会秘书和副总经理职务；王超 先生辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员和财务总监职务；曹向阳先生辞去 公司董事和董事会提名委员会委员职务。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 13 日收到深 圳证券交易所下发的《关于对成都市路桥工程股份有限公司的关注函》（公司部关注 函〔2024〕第 91 号），公司高度重视，立即组织相关人员就关注函涉及的问题逐项 核实，并安排落实回复工作。经公司认真核查，现就关注函所关注事项回复如下： 1.请你公司结合自身规范运作情况，核查并说明上述人员集体离职的实际原因， 并说明是否存在影响董事长、董事、董事会秘书正常履职的事项，是否存在应披露而 未披露的重大风险事项。 证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-029 成都市路桥工程股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 （3）王 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-027 成都市路桥工程股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为，公司董事会决定取消续聘会计师事务所是公司基于审慎性原则 所作出的合理决策，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不 会对公司的日常经营产生重大影响。 投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。 三、备查文件 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次 会议于2024年5月15日以通讯表决的方式召开。会议通知于2024年5月14日以电子 邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王继伟先生主持，应参加表决监事3名， 实际参加表决监事3名。监事会主席王继伟先生对本次会议的通知时间等事项作 出说明，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于取消续聘2024年度审计机构的议案》 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2024-028 成都市路桥工程股份有限公司 关于取消 2023 年年度股东大会部分提案 暨会议补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 30 日在 巨潮资讯网披露了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-019）， 公司 2023 年年度股东大会定于 2024 年 5 月 21 日召开，股权登记日为 2024 年 5 月 15 日。公司于 2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网披露了《关于增加 2023 年年度 股东大会临时提案暨会议补充通知的公告》（公告编号：2024-025），公司 2023 年年度股东大会在原定提案基础上新增三项临时提案，即《关于补选第七届董事 会非独立董事的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订〈董事会 议事规则〉的议案》。 公司于 2024 年 5 月 15 日召开了第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关 于取消 2023 年年度股东大会部分提案 ...