证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2023-072 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 21 日召 开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大 会的议案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下： 成都市路桥工程股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十二次会议决定召开本 次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的规定。 4、会议召开的时间： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 （星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 8 日。其中：通过深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 ...

（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）为 规范董事和高管人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》和《成都市路桥 工程股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行 选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 第四条 提名委员会成员由董事长、1/2 以上的独立董事或 1/3 以上的全体董事提名，并由全体董事过半数选举产生或罢免。 改选委员的提案获得通过的，新选委员于董事会会议结束后立即 就任。 第五条 提名委员会设召集人 1 名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任 ...

成都市路桥工程股份有限公司 高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法 坚持奖罚并重，公正评判。考评奖惩与个人价值贡献或管理 过失相结合。 坚持长短结合，持续发展。薪酬管理与公司短期效益、长期 效益有效结合，避免短期行为损害公司利益。 第三条 适用范围 本办法适用于《公司章程》确定的高级管理人员，包括但不 限于总经理、副总经理（含常务副总经理）、财务总监、董事会 1 秘书、总工程师、总经济师。公司董事长、副董事长、监事会主 席的薪酬管理和考评奖惩按照本办法相关规定执行。 第一章 总则 第一条 为适应公司发展需要，建立符合现代企业管理的高 级管理人员定薪和考评奖惩机制，合理确定高级管理人员的收入 水平，并充分调动其工作积极性和创造性，促进经营业绩和管理 水平的持续提升，根据《公司法》和《成都市路桥工程股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制订本办法。 第二条 公司高级管理人员的薪酬管理和考评奖惩将遵循以 下原则： 坚持依法依规，透明公开。严格按照国家法律法规、公司管 理制度和本办法相关规定执行，并根据法定要求公开披露。 坚持合理定薪，岗动薪动。薪酬标准与公司经营效益、战略 导向、市场行业水平相结合，并随职 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2023-069 同意修订《公司章程》的相关内容。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时 报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订公司章程的公告》（公告编号：2023-070）。 成都市路桥工程股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次会议于 2023年11月21日以通讯表决的方式召开。会议通知于2023年11月15日以电子邮件的方 式发出。本次会议由董事长王培利先生主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事 9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规 定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉议案》 （二）审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 同意修订《独立董事工作细则》的 ...

前款所称会计专业人士是指应当具备丰富的会计专业知识和经 验，并至少符合下列条件之一的专业人士： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授 或以上职称、博士学位； 成都市路桥工程股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》和《成都市路桥工程股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事 2 名，委员中至少有 1 名独立董事为专业会 计人士。 （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2023-070 本次《公司章程》相关条款修订前后对照如下： | 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 〇六条规定的任何一种情形； | 条规定的独立性要求； | | | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉 | （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相 | | | 相关法律、行政法规、规章及细则； | 关法律、行政法规、规章及细则； | | | （四）具有 5 年以上法律、经济或者其他履 | （四）具有 5 年以上法律、经济或者其他履行 | | | 行独立董事职责所必须的工作经验； | 独立董事职责所必须的工作经验； | | | （五）本章程确定的其他任职条件。 | （五）具有良好的个人品德，不存在重大失信 | | | | 等不良记录； | | | | （六）法律、行政法规、中国证监会规定、深 | | | | 圳证券交易所业务规则规定的其他条件。 | | | | 独立董事应当具有独立性，不得与公司及主要 | | | | 股东存在可能妨碍其进行独立客观判断的关 | | | | 系，下列人员不得担任独立董事： | ...

（2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善成都市路桥工程股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）治理结构，促进公司规范运作，更好地维护 公司整体利益，保障全体股东利益尤其是中小股东利益不受损害，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》和《成都市路桥工程股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本独立董事工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司的主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、证券交易所业务规则和公司章程的规定认真履职， 维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一， 且至少包括一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2023-073 成都市路桥工程股份有限公司 变更前： 3、投资者联系电话：028-85003688 4、联系传真：028-85003588 5、联系电子邮箱：zqb@cdlq.com 变更后： 1、办公地址：四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号成都中国太平金融 大厦 37 楼 关于公司办公地址搬迁的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都市路桥工程股份有限公司（以下简称 "公司"）根据经营发展需要，近 日已将公司总部搬迁至新办公地址：四川省成都市高新区天府大道北段 1777 号 成都中国太平金融大厦 37 楼。公司总部办公地址变更后，投资者联系方式变更 如下： 3、投资者联系电话：028-85003688 4、联系传真：028-85003588 1、办公地址：四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 9 楼 2、邮政编码：610017 5、联系电子邮箱：zqb@cdlq.com 特此公告。 成都市路桥工程股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十二日 2、邮政编码 ...

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 成都市路桥工程股份有限公司独立董事 关于第七届董事会第十二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市 公司规范运作》等法律法规和规范性文件及《成都市路桥工程股份有限公司章程》 的有关规定，作为成都市路桥工程股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，我们现就公司第七届董事会第十二次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 关于修订《高级管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》的独立意见 公司结合实际经营发展情况，并参照行业、地区等薪酬水平，对《高级 管理人员薪酬管理及考评奖惩办法》进行修订，有利于进一步提高公司治理水平， 促进公司健康可持续发展。本次制度修订决策流程符合有关法律法规和《公司章 程》的相关规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意上述制度修订的 事项。 （以下无正文） （本页无正文，为成都市路桥工程股份有限公司独立董事关于公司第七届董事 会第十二次会议审议相关事项的独立意见之签字页） 独立董事： 董大勇 申宇 应千伟 成都市路桥工程 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥301,244,990.90, a decrease of 2.35% compared to the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders increased significantly by 460.28% to ¥10,597,441.89 in Q3 2023, while the year-to-date net profit reached ¥15,255,524.31, up 141.04%[5] - Basic earnings per share rose by 449.94% to ¥0.01 for Q3 2023, with diluted earnings per share showing a similar increase[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 854,899,912.02, a decrease of 4.6% compared to CNY 897,431,202.12 in Q3 2022[18] - Net profit for Q3 2023 was CNY 16,506,171.17, a significant recovery from a net loss of CNY 36,229,906.43 in the same period last year[19] - The total comprehensive income for Q3 2023 was CNY 16,506,171.17, compared to a loss of CNY 36,229,906.43 in Q3 2022[19] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 65.34% to ¥108,104,478.62 year-to-date[5] - The cash received from operating activities decreased by 63.41% to ¥86,768,825.60 in Q3 2023[10] - The net cash flow from operating activities for the current period is ¥108,104,478.62, a decrease of 65.3% compared to ¥311,866,532.20 in the previous period[20] - Cash inflow from investment activities totaled ¥232,498,459.75, significantly up from ¥82,647,421.77 in the previous period[20] - The net cash flow from investment activities is ¥88,682,736.58, recovering from a negative cash flow of -¥102,923,146.85 in the previous period[20] - Cash inflow from financing activities is ¥10,000,000.00, unchanged from the previous period[21] - The net cash flow from financing activities is -¥139,287,613.40, an improvement from -¥453,678,105.46 in the previous period[21] - The ending balance of cash and cash equivalents is ¥209,481,414.88, an increase from ¥143,552,484.15 in the previous period[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 were ¥7,330,660,812.42, reflecting a decrease of 4.56% from the end of the previous year[5] - Total current assets as of September 30, 2023, amount to CNY 3,393,411,758.70, a decrease from CNY 3,731,825,083.18 at the beginning of the year[14] - Total liabilities decreased to CNY 4,255,056,672.12 from CNY 4,602,882,791.59, indicating a reduction of approximately 7.5%[16] - The company’s total liabilities decreased by 38.53% in other current liabilities, amounting to ¥209,602,967.85, mainly due to the expiration of discounted receivables[10] - Accounts receivable decreased from CNY 965,361,761.96 to CNY 734,116,401.09, reflecting a decline of approximately 23.9%[14] - Long-term receivables decreased from CNY 2,835,941,952.83 to CNY 2,644,082,221.77, a decline of approximately 6.8%[14] - Total non-current assets include fixed assets valued at CNY 36,842,022.95, down from CNY 39,718,723.14[14] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 39,674[12] - The largest shareholder, Sichuan Hongyi Jiahua Industrial Co., Ltd., holds 15.56% of shares, totaling 117,767,762 shares, which are frozen[12] - The top ten shareholders include Sichuan Dongjun Taida Industrial Co., Ltd. with a 5.00% stake, totaling 37,859,716 shares[12] Research and Development - The company's R&D expenses decreased by 33.68% to ¥4,246,878.89 compared to the previous period[10] - Research and development expenses decreased to CNY 4,246,878.89 from CNY 6,403,352.17, a reduction of approximately 33.7%[18]